Zprávy o obviněních z praní špinavých peněz v hazardním průmyslu
VYTVOŘENO UIBulharský zákaz reklamy a propouštění v bet365 otřásají evropským iGaming trhem
Bulharsko navrhuje téměř úplný zákaz reklamy na hazardní hry, zatímco bet365 propouští 340 zaměstnanců kvůli zvýšení daní. FATF také vydala nové červené signály pro praní špinavých peněz.
VYTVOŘENO UIThajsko bojuje proti špinavým penězům: Zlatá daň k omezení nelegálního hazardu
Thajsko zvažuje 0,01% daň z transakcí se zlatem s cílem narušit praní aktiv z nelegálního hazardního průmyslu v hodnotě 25,1 miliardy GBP.
VYTVOŘENO UIGeorge Santos a Bill Simmons: Jak predikční trhy přejmenovávají hazardní hry
Vysoce profilované kontroverze v USA odhalují, jak predikční trhy stírají hranice mezi financemi a hazardními hrami. George Santos čelí pokutám přesahujícím 80 000 USD.
VYTVOŘENO UIFATF varuje před smurfováním: Nové AML směrnice pro trh s hazardními hrami
Financial Action Task Force (FATF) zveřejnila nové ukazatele pro detekci praní špinavých peněz. Zločinci stále častěji používají malé transakce k obcházení kontrol.
VYTVOŘENO UILottomatica Group stanovuje nová pravidla pro dodržování předpisů a boj proti úplatkářství
Lottomatica se stává prvním italským provozovatelem hazardních her, který získal certifikaci UNI ISO 37301:2021, čímž posiluje svůj závazek k přísnému firemnímu řízení.
VYTVOŘENO UIVězeňské hazardní impérium: Assaf Buskila čelí vážným obviněním
Izraelský vězeň údajně zpoza mříží řídil masivní nelegální hazardní a vyděračský kruh. Úřady zabavily majetek v hodnotě 13 milionů šekelů.
VYTVOŘENO UIMasivní razie v Indii: 17 míst prohledáno v rámci vyšetřování praní špinavých peněz Parimatch
Indické úřady zmrazily aktiva v hodnotě 150 crore rupií po prohlídkách 17 míst spojených s nelegální sázkovou platformou Parimatch.
VYTVOŘENO UIKonference AML v Las Vegas: Globální sítě ohrožují integritu herního průmyslu
Lídři průmyslu se setkávají v Las Vegas, aby řešili 312 miliard dolarů v podezřelých transakcích spojených s propracovanými mezinárodními sítěmi pro praní špinavých peněz.
VYTVOŘENO UIKanadský finanční regulátor udělil pokuty provinčním herním regulátorům za selhání v oblasti AML
FINTRAC uložil správní pokuty v celkové výši přes 632 000 C$ dvěma státem vlastněným herním korporacím v Novém Skotsku a New Brunswicku za porušení předpisů.
VYTVOŘENO UIGamblingový kruh v Missouri: Druhý obviněný se přiznal v případu za 9 milionů dolarů
Rozsáhlá nelegální hazardní operace v Missouri vygenerovala přes 9 milionů dolarů. Sunikumar Patel se nyní přiznal k podvodu a praní špinavých peněz.
VYTVOŘENO UIPremier League pod drobnohledem: Britské úřady v případu Sorare zmrazily 10 milionů liber
Národní kriminální agentura zmrazila přes 10 milionů liber držených Premier League. Akce je součástí vyšetřování prostředků spojených s platformou NFT Sorare.
VYTVOŘENO UIOKX zavádí 15denní AML kontrolu pro vklady kryptoměn spojené s hazardem
Kryptoměnová burza OKX zesiluje své AML úsilí kontrolou vysoce rizikových vkladů až po dobu 15 dnů. To následuje po pokutách ve výši přes 500 milionů dolarů zaplacených loni.
VYTVOŘENO UIStar Entertainment pod palbou: Odhaleny masivní nedostatky v ochraně hráčů
Interní úniky odhalují vážné nedostatky v dodržování předpisů u Star Entertainment. Personál pro ochranu hráčů klesl o 75 %, zatímco zpoždění v boji proti praní špinavých peněz dosáhlo téměř 700 dnů.
VYTVOŘENO UIPobočka Flutteru v prohlídce: Brazílie vyšetřuje Betnacional kvůli praní špinavých peněz
Úřady v Brazílii vyšetřují transakce přesahující 5 miliard R$ u značky Flutter Betnacional. Během razie bylo zmrazeno aktiv v hodnotě 191 milionů R$.
VYTVOŘENO UIIrské bary nuceny ukončit neformální sázení kvůli uzavření regulační mezery úřady
Irské úřady ukončily dlouholeté neformální sázení v barech s cílem bojovat proti praní špinavých peněz. Jeden operátor sám obsluhoval 400 barů sázkovými systémy.