Aktuality k Geldwäschegesetz a AML v hazardním průmyslu
VYTVOŘENO UIBulharský zákaz reklamy a propouštění v bet365 otřásají evropským iGaming trhem
Bulharsko navrhuje téměř úplný zákaz reklamy na hazardní hry, zatímco bet365 propouští 340 zaměstnanců kvůli zvýšení daní. FATF také vydala nové červené signály pro praní špinavých peněz.
VYTVOŘENO UIThajsko bojuje proti špinavým penězům: Zlatá daň k omezení nelegálního hazardu
Thajsko zvažuje 0,01% daň z transakcí se zlatem s cílem narušit praní aktiv z nelegálního hazardního průmyslu v hodnotě 25,1 miliardy GBP.
VYTVOŘENO UIIndiana Gambling Case: 15 Terabytů Důkazů Zahltilo Soud v Procesu s Vydíráním
Masivní případ nelegálního hazardu a vydírání v Indianě zahrnuje 22 obžalovaných a 15 terabytů důkazů, což odkládá soud až na červen 2027.
VYTVOŘENO UIFATF varuje před smurfováním: Nové AML směrnice pro trh s hazardními hrami
Financial Action Task Force (FATF) zveřejnila nové ukazatele pro detekci praní špinavých peněz. Zločinci stále častěji používají malé transakce k obcházení kontrol.
VYTVOŘENO UIRegulace jako katalyzátor: Proč by regulace neměla dusit inovace v iGamingu
Frazer McNaughton z Betable varuje před vnímáním souladu s předpisy pouze jako splnění formálního požadavku. Moderní platformy musí transformovat regulační překážky na technologické výhody.
VYTVOŘENO UIStávka v Encore Boston Harbor: 1 300 zaměstnanců bojuje za spravedlivé mzdy o svátku práce
Více než 1 300 zaměstnanců v Encore Boston Harbor stávkuje během víkendu svátku práce a požaduje lepší mzdy a benefity navzdory příjmům resortu ve výši 847 milionů dolarů.
VYTVOŘENO UIMasivní razie v Indii: 17 míst prohledáno v rámci vyšetřování praní špinavých peněz Parimatch
Indické úřady zmrazily aktiva v hodnotě 150 crore rupií po prohlídkách 17 míst spojených s nelegální sázkovou platformou Parimatch.
VYTVOŘENO UIKonference AML v Las Vegas: Globální sítě ohrožují integritu herního průmyslu
Lídři průmyslu se setkávají v Las Vegas, aby řešili 312 miliard dolarů v podezřelých transakcích spojených s propracovanými mezinárodními sítěmi pro praní špinavých peněz.
VYTVOŘENO UIKanadský finanční regulátor udělil pokuty provinčním herním regulátorům za selhání v oblasti AML
FINTRAC uložil správní pokuty v celkové výši přes 632 000 C$ dvěma státem vlastněným herním korporacím v Novém Skotsku a New Brunswicku za porušení předpisů.
VYTVOŘENO UIGamblingový kruh v Missouri: Druhý obviněný se přiznal v případu za 9 milionů dolarů
Rozsáhlá nelegální hazardní operace v Missouri vygenerovala přes 9 milionů dolarů. Sunikumar Patel se nyní přiznal k podvodu a praní špinavých peněz.
VYTVOŘENO UIMiliony v jackpotech zapomenuty: Jihoafrická loterie zoufale hledá výherce
Více než 120 milionů R v loterijních výhrách zůstává v Jižní Africe nevyzvednutých. Provozovatel Sizekhaya naléhá na hráče, aby si okamžitě zkontrolovali své bankovní aplikace a oznámení.
VYTVOŘENO UIPremier League pod drobnohledem: Britské úřady v případu Sorare zmrazily 10 milionů liber
Národní kriminální agentura zmrazila přes 10 milionů liber držených Premier League. Akce je součástí vyšetřování prostředků spojených s platformou NFT Sorare.
VYTVOŘENO UIOKX zavádí 15denní AML kontrolu pro vklady kryptoměn spojené s hazardem
Kryptoměnová burza OKX zesiluje své AML úsilí kontrolou vysoce rizikových vkladů až po dobu 15 dnů. To následuje po pokutách ve výši přes 500 milionů dolarů zaplacených loni.
VYTVOŘENO UIStar Entertainment pod palbou: Odhaleny masivní nedostatky v ochraně hráčů
Interní úniky odhalují vážné nedostatky v dodržování předpisů u Star Entertainment. Personál pro ochranu hráčů klesl o 75 %, zatímco zpoždění v boji proti praní špinavých peněz dosáhlo téměř 700 dnů.
VYTVOŘENO UISledgehammer Heist: Masked Gang Robs Westmont Gambling Cafe Stella's Place
Skupina šesti mužů použila kladiva k vyrabování čtyř herních automatů v podniku Stella's Place v Illinois. Podnik vykázal roční příjem po zdanění ve výši 774 000 USD.