Ειδήσεις για Έρευνες Ξεπλύματος Χρήματος στον Κλάδο Τυχερών Παιχνιδιών
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΝΗ Βουλγαρία Απαγορεύει τις Διαφημίσεις και η bet365 Προχωρά σε Απολύσεις, Ταράζοντας την Ευρωπαϊκή Αγορά iGaming
Η Βουλγαρία προτείνει σχεδόν καθολική απαγόρευση διαφημίσεων τυχερών παιχνιδιών, ενώ η bet365 μειώνει 340 θέσεις εργασίας λόγω αυξήσεων φόρων. Η FATF εξέδωσε επίσης νέους δείκτες κόκκινου συναγερμού για ξέπλυμα χρήματος.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΝΗ Ταϊλάνδη Καταπολεμά το "Βρώμικο Χρήμα": Φόρος Χρυσού για Καταπολέμηση της Παράνομης Τυχερής Βιομηχανίας
Η Ταϊλάνδη εξετάζει έναν φόρο 0,01% στις συναλλαγές χρυσού για να διαταράξει το ξέπλυμα κεφαλαίων από την παράνομη βιομηχανία τυχερών παιχνιδιών ύψους 25,1 δισεκατομμυρίων λιρών.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΝΤζορτζ Σάντοςς και Μπιλ Σίμονς: Πώς οι Αγορές Προβλέψεων Επαναπροσδιορίζουν τον Τζόγο
Υψηλού προφίλ διαμάχες στις ΗΠΑ αποκαλύπτουν πώς οι αγορές προβλέψεων θολώνουν τις γραμμές μεταξύ χρηματοοικονομικών και τζόγου. Ο Τζορτζ Σάντοςς αντιμετωπίζει πρόστιμα άνω των 80.000 δολαρίων.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΝΗ FATF προειδοποιεί για το «smurfing»: Νέες οδηγίες AML για την αγορά τυχερών παιχνιδιών
Η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) δημοσίευσε νέα στοιχεία για τον εντοπισμό νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Εγκληματίες χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο μικρές συναλλαγές για να αποφύγουν τους ελέγχους.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΝΗ Lottomatica Group θέτει νέα πρότυπα στη συμμόρφωση και την καταπολέμηση δωροδοκίας
Η Lottomatica γίνεται ο πρώτος ιταλικός πάροχος τυχερών παιχνιδιών που αποκτά πιστοποίηση UNI ISO 37301:2021, ενισχύοντας τη δέσμευσή της σε αυστηρή εταιρική διακυβέρνηση.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΝΕπιχείρηση Τζόγου από τη Φυλακή: Ο Ασάφ Μπουσκίλα Αντιμετωπίζει Σοβαρές Κατηγορίες
Ένας κρατούμενος στο Ισραήλ φέρεται να διηύθυνε μια τεράστια παράνομη επιχείρηση τζόγου και εκβιασμών πίσω από τα σίδερα. Οι αρχές κατάσχεσαν περιουσιακά στοιχεία αξίας 13 εκατομμυρίων σέκελ.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΝΜαζική Επιδρομή στην Ινδία: 17 Τοποθεσίες Ερευνήθηκαν στην Έρευνα Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος της Parimatch
Οι ινδικές αρχές έχουν δεσμεύσει περιουσιακά στοιχεία συνολικού ύψους 150 crore ρουπίων μετά από έρευνες σε 17 τοποθεσίες που συνδέονται με την παράνομη πλατφόρμα στοιχημάτων Parimatch.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΝΔιάσκεψη AML στο Λας Βέγκας: Παγκόσμια Δίκτυα Απειλούν την Ακεραιότητα της Βιομηχανίας Τυχερών Παιχνιδιών
Επικεφαλής του κλάδου συναντώνται στο Λας Βέγκας για να αντιμετωπίσουν 312 δισεκατομμύρια δολάρια σε ύποπτες συναλλαγές που συνδέονται με εξελιγμένα διεθνή δίκτυα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΝΚαναδική Οικονομική Εποπτική Αρχή Επιβάλλει Πρόστιμα σε Επαρχιακούς Ρυθμιστές Τυχερών Παιχνιδιών για Αποτυχίες στην Καταπολέμηση Ξεπλύματος Χρήματος
Η FINTRAC επέβαλε διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους άνω των 632.000 δολαρίων Καναδά σε δύο κρατικές εταιρείες τυχερών παιχνιδιών στη Νέα Σκωτία και το Νιου Μπράνσικ για παραβιάσεις συμμόρφωσης.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΝΣυμμορία Τζόγου στο Μιζούρι: Δεύτερος Κατηγορούμενος Ομολογεί Ενοχή στην Υπόθεση των 9 Εκατομμυρίων Δολαρίων
Μια τεράστια παράνομη επιχείρηση τζόγου στο Μιζούρι απέφερε έσοδα άνω των 9 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο Sunikumar Patel ομολόγησε τώρα την ενοχή του για απάτη μέσω τηλεπικοινωνιακών δικτύων και ξέπλυμα χρήματος.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΝPremier League υπό έλεγχο: Οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου παγώνουν 10 εκατομμύρια λίρες στην υπόθεση Sorare
Η Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος (National Crime Agency) πάγωσε πάνω από 10 εκατομμύρια λίρες που διατηρούσε η Premier League. Η ενέργεια αποτελεί μέρος έρευνας για κεφάλαια που συνδέονται με την πλατφόρμα NFT Sorare.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΝΗ OKX Εφαρμόζει 15ήμερη Επισκόπηση AML για Κρυπτο-Καταθέσεις που Συνδέονται με Τζόγο
Το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων OKX εντείνει τις προσπάθειες AML, εξετάζοντας καταθέσεις υψηλού κινδύνου για έως και 15 ημέρες. Αυτό ακολουθεί τα πρόστιμα άνω των 500 εκατομμυρίων δολαρίων που καταβλήθηκαν πέρυσι.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΝStar Entertainment Υπό Πυρά: Αποκαλύφθηκαν Μαζικές Αποτυχίες στην Προστασία των Παικτών
Εσωτερικές διαρροές αποκαλύπτουν σοβαρές παραβιάσεις συμμόρφωσης στην Star Entertainment. Το προσωπικό για την προστασία των παικτών μειώθηκε κατά 75% ενώ οι εκκρεμότητες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες έφτασαν σχεδόν τις 700 ημέρες.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΝΘυγατρική της Flutter Ερευνάται: Η Βραζιλία Εξετάζει την Betnacional για Ξέπλυμα Χρήματος
Οι αρχές στη Βραζιλία ερευνούν συναλλαγές άνω των 5 δισεκατομμυρίων R$ στη μάρκα Betnacional της Flutter. Περιουσιακά στοιχεία αξίας 191 εκατομμυρίων R$ έχουν δεσμευτεί κατά τη διάρκεια των ερευνών.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΝΙρλανδικές Παμπικές Επιχειρήσεις Αναγκάζονται να Τερματίσουν τις Ανεπίσημες Στοιχηματικές Δραστηριότητες Καθώς οι Ρυθμιστικές Αρχές Κλείνουν Παραθυράκι
Οι ιρλανδικές αρχές έχουν τερματίσει τις μακροχρόνιες ανεπίσημες στοιχηματικές δραστηριότητες στις παμπ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ένας μόνο πάροχος εξυπηρετούσε 400 μπαρ με συστήματα στοιχηματισμού.