Uudised rahapesu väidetavate juhtumite kohta hasartmängutööstuses
TI LOODUDBulgaaria reklaamikeeld ja bet365 töökohtade koondamised vapustavad Euroopa iGamingi turgu
Bulgaaria pakub välja peaaegu täieliku hasartmängureklaami keelu, samal ajal kui bet365 koondab maksutõusude tõttu 340 töökohta. FATF väljastas ka uued punased lipud rahapesu tuvastamiseks.
TI LOODUDTai võitleb musta rahaga: kullamaks ebaseadusliku hasartmängu ohjeldamiseks
Tai kaalub 0,01% kullatehingute maksu, et häirida 25,1 miljardi GBP suuruse ebaseadusliku hasartmängutööstuse varade rahapesu.
TI LOODUDGeorge Santos ja Bill Simmons: Kuidas ennustusurud kaubamärki muudavad panustamisest
USA kõrgprofiili vastuolud näitavad, kuidas ennustusurud hägustavad piire rahanduse ja hasartmängude vahel. George Santos saab üle 80 000 dollari trahvi.
TI LOODUDFATF hoiatab smurfing’u eest: uued rahapesuvastased juhised hasartmänguturule
Finantstegevuse töögrupp (FATF) on avaldanud uued rahapesu tuvastamise näitajad. Kurjategijad kasutavad kontrollide vältimiseks üha enam väikeseid tehinguid.
TI LOODUDLottomatica Group seab uued standardid vastavuses ja altkäemaksuvastases võitluses
Lottomatica saab esimeseks Itaalia hasartmänguoperaatoriks, kes saavutab UNI ISO 37301:2021 sertifikaadi, tugevdades oma pühendumust rangele ettevõtte juhtimisele.
TI LOODUDVanglapõhine hasartmänguimpeerium: Assaf Buskila seisab silmitsi tõsiste süüdistustega
Iisraeli vang viib väidetavalt vanglast välja massiivse ebaseadusliku hasartmängu ja väljapressimise võrgustiku. Võimud konfiskeerisid 13 miljoni seekli väärtuses vara.
TI LOODUDMassiivne haarang Indias: Parimatchi rahapesukahtluse tõttu otsiti läbi 17 asukohta
India ametivõimud on külmutanud 150 kroori ruupia väärtuses varasid pärast 17 ebaseadusliku kihlveoplatvormi Parimatch puudutava asukoha läbiotsimist.
TI LOODUDLas Vegas AML konverents: Globaalsed võrgustikud ohustavad hasartmängutööstuse ausust
Tööstuse juhid kohtuvad Las Vegases, et käsitleda 312 miljardi dollari väärtuses kahtlasi tehinguid, mis on seotud keerukate rahvusvaheliste rahapesuvõrgustikega.
TI LOODUDKanada finantsjärelevalve trahvis provintsi hasartmängu-reguleerijaid rahapesu tõkestamise ebaõnnestumiste eest
FINTRAC on Nova Scotia ja New Brunswicki kahe riigi omanduses oleva hasartmängu-ettevõtte suhtes kehtestanud haldustrahvid, mis ulatuvad üle 632 000 Kanada dollarini, seoses nõuetele mittevastavusega.
TI LOODUDMissouri hasartmängu jõuk: teine süüdistatav tunnistas end 9 miljoni dollari suuruses juhtumis süüdi
Massiivne ebaseaduslik hasartmänguoperatsioon Missouris teenis üle 9 miljoni dollari tulu. Sunikumar Patel tunnistas end nüüd juhtme petmises ja rahapesus süüdi.
TI LOODUDPremier League sattus uurimise alla: Ühendkuningriigi võimud külmutasid Sorare'i juhtumi tõttu 10 miljonit naela
Riiklik kuritegevuse agentuur (National Crime Agency) on Premier League'i valduses olevad üle 10 miljoni naela külmutanud. See tegevus on osa NFT platvormiga Sorare seotud fondide uurimisest.
TI LOODUDOKX rakendab hasartmängudega seotud krüptosummade sissemaksete korral 15-päevast rahapesu tõkestamise (AML) ülevaadet
Krüptobörs OKX tugevdab oma rahapesu tõkestamise meetmeid, vaadates kõrgema riskiga sissemakseid üle kuni 15 päeva. See järgneb möödunud aastal makstud enam kui 500 miljoni dollari suurustele trahvidele.
TI LOODUDStar Entertainment sattus tule alla: ilmsiks tulid massiivsed puudused mängijate kaitsmisel
Siselekked paljastavad Star Entertainmenti tõsised rikkumised mängijate kaitsmisel. Mängijate kaitse personal vähenes 75%, samal ajal kui rahapesu tõkestamise tegevuste järjekorrad ulatusid peaaegu 700 päevani.
TI LOODUDFlutteri tütarettevõte läbi otsitud: Brasiilia uurib Betnacionali rahapesu osas
Brasiilia võimud uurivad Flutteri kaubamärgi Betnacional tehinguid, mis ületavad 5 miljardit R$. Reidi käigus on külmutatud 191 miljoni R$ väärtuses varasid.
TI LOODUDIiri pubid sunnitud lõpetama mitteametliku kihlveo, kuna regulaatorid sulgevad lünga
Iiri ametivõimud on lõpetanud pubides kauaaegse mitteametliku kihlveo, et võidelda rahapesu vastu. Üks operaator ise teenindas 400 baari kihlveosüsteemidega.

