Lustich.de does not operate for profit. Surpluses go into charitable projects, for example building schools and wells in Benin (West Africa). Learn more

Uudised rahapesu väidetavate juhtumite kohta hasartmängutööstuses

See jaotis koondab uusimaid uudiseid ja aruandeid, mis käsitlevad väiteid rahapesu kohta hasartmängutööstuses. Keskendutakse uurimistele, regulatiivsetele meetmetele ja tööstuse reaktsioonidele nende tõsiste süüdistuste suhtes. Sisu hõlmab mitmesuguseid arenguid alates esialgsetest teadetest ja ametlikest avaldustest regulatiivorganite poolt kuni litsentseeritud operaatoritele ja laiema turu võimalike mõjude analüüsini. Lugejad leiavad faktilist aruandlust nende uurimiste edenemise ja sellest tulenevate meetmete kohta. Meie eesmärk on pakkuda selget ja kokkuvõtlikku ülevaadet rahapesu väidetavate juhtumite arenevast olukorrast, tagades sidusrühmadele ja huvitatud pooltele juurdepääsu õigeaegsele ja asjakohasele teabele. Fookus jääb esitatud väidetele ja ametlikele uurimistele, säilitades neutraalse ja informatiivse seisukoha.
Werbeverbot in Bulgarien und Stellenabbau bei bet365 erschüttern den MarktTI LOODUD
Regulatsioon·

Bulgaaria reklaamikeeld ja bet365 töökohtade koondamised vapustavad Euroopa iGamingi turgu

Bulgaaria pakub välja peaaegu täieliku hasartmängureklaami keelu, samal ajal kui bet365 koondab maksutõusude tõttu 340 töökohta. FATF väljastas ka uued punased lipud rahapesu tuvastamiseks.

Thailands Kampf gegen Schwarzgeld: Goldsteuer soll illegales Glücksspiel stoppenTI LOODUD
Regulatsioon·

Tai võitleb musta rahaga: kullamaks ebaseadusliku hasartmängu ohjeldamiseks

Tai kaalub 0,01% kullatehingute maksu, et häirida 25,1 miljardi GBP suuruse ebaseadusliku hasartmängutööstuse varade rahapesu.

George Santos und Bill Simmons: Wie Wettmärkte das Glücksspiel neu verpackenTI LOODUD
Regulatsioon·

George Santos ja Bill Simmons: Kuidas ennustusurud kaubamärki muudavad panustamisest

USA kõrgprofiili vastuolud näitavad, kuidas ennustusurud hägustavad piire rahanduse ja hasartmängude vahel. George Santos saab üle 80 000 dollari trahvi.

FATF warnt vor Smurfing: Neue AML-Richtlinien für den GlücksspielmarktTI LOODUD
Regulatsioon·

FATF hoiatab smurfing’u eest: uued rahapesuvastased juhised hasartmänguturule

Finantstegevuse töögrupp (FATF) on avaldanud uued rahapesu tuvastamise näitajad. Kurjategijad kasutavad kontrollide vältimiseks üha enam väikeseid tehinguid.

Lottomatica setzt neue Maßstäbe bei Compliance und Anti-KorruptionTI LOODUD
Regulatsioon·

Lottomatica Group seab uued standardid vastavuses ja altkäemaksuvastases võitluses

Lottomatica saab esimeseks Itaalia hasartmänguoperaatoriks, kes saavutab UNI ISO 37301:2021 sertifikaadi, tugevdades oma pühendumust rangele ettevõtte juhtimisele.

Glücksspiel-Imperium hinter Gittern: Assaf Buskila vor GerichtTI LOODUD
Rahvusvaheline·

Vanglapõhine hasartmänguimpeerium: Assaf Buskila seisab silmitsi tõsiste süüdistustega

Iisraeli vang viib väidetavalt vanglast välja massiivse ebaseadusliku hasartmängu ja väljapressimise võrgustiku. Võimud konfiskeerisid 13 miljoni seekli väärtuses vara.

Großeinsatz in Indien: Razzien gegen Parimatch wegen illegaler WettenTI LOODUD
Rahvusvaheline·

Massiivne haarang Indias: Parimatchi rahapesukahtluse tõttu otsiti läbi 17 asukohta

India ametivõimud on külmutanud 150 kroori ruupia väärtuses varasid pärast 17 ebaseadusliku kihlveoplatvormi Parimatch puudutava asukoha läbiotsimist.

Geldwäsche-Konferenz in Las Vegas: Globale Netzwerke bedrohen CasinobrancheTI LOODUD
Regulatsioon·

Las Vegas AML konverents: Globaalsed võrgustikud ohustavad hasartmängutööstuse ausust

Tööstuse juhid kohtuvad Las Vegases, et käsitleda 312 miljardi dollari väärtuses kahtlasi tehinguid, mis on seotud keerukate rahvusvaheliste rahapesuvõrgustikega.

Kanada verhängt hohe Geldstrafen gegen staatliche GlücksspielbehördenTI LOODUD
Regulatsioon·

Kanada finantsjärelevalve trahvis provintsi hasartmängu-reguleerijaid rahapesu tõkestamise ebaõnnestumiste eest

FINTRAC on Nova Scotia ja New Brunswicki kahe riigi omanduses oleva hasartmängu-ettevõtte suhtes kehtestanud haldustrahvid, mis ulatuvad üle 632 000 Kanada dollarini, seoses nõuetele mittevastavusega.

Millionen-Betrug in Missouri: Zweiter Verdächtiger gesteht illegales GlücksspielTI LOODUD
Rahvusvaheline·

Missouri hasartmängu jõuk: teine süüdistatav tunnistas end 9 miljoni dollari suuruses juhtumis süüdi

Massiivne ebaseaduslik hasartmänguoperatsioon Missouris teenis üle 9 miljoni dollari tulu. Sunikumar Patel tunnistas end nüüd juhtme petmises ja rahapesus süüdi.

Premier League unter Druck: Britische Fahnder frieren 10 Millionen Pfund einTI LOODUD
Regulatsioon·

Premier League sattus uurimise alla: Ühendkuningriigi võimud külmutasid Sorare'i juhtumi tõttu 10 miljonit naela

Riiklik kuritegevuse agentuur (National Crime Agency) on Premier League'i valduses olevad üle 10 miljoni naela külmutanud. See tegevus on osa NFT platvormiga Sorare seotud fondide uurimisest.

OKX verschärft Anti-Geldwäsche-Kurs gegen illegale Glücksspiel-EinzahlungenTI LOODUD
Pakkujad·

OKX rakendab hasartmängudega seotud krüptosummade sissemaksete korral 15-päevast rahapesu tõkestamise (AML) ülevaadet

Krüptobörs OKX tugevdab oma rahapesu tõkestamise meetmeid, vaadates kõrgema riskiga sissemakseid üle kuni 15 päeva. See järgneb möödunud aastal makstud enam kui 500 miljoni dollari suurustele trahvidele.

Star Entertainment unter Druck: Massive Mängel beim Spielerschutz aufgedecktTI LOODUD
Mängijakaitse·

Star Entertainment sattus tule alla: ilmsiks tulid massiivsed puudused mängijate kaitsmisel

Siselekked paljastavad Star Entertainmenti tõsised rikkumised mängijate kaitsmisel. Mängijate kaitse personal vähenes 75%, samal ajal kui rahapesu tõkestamise tegevuste järjekorrad ulatusid peaaegu 700 päevani.

Flutter-Tochter im Visier: Razzien gegen Betnacional wegen GeldwäscheverdachtTI LOODUD
Regulatsioon·

Flutteri tütarettevõte läbi otsitud: Brasiilia uurib Betnacionali rahapesu osas

Brasiilia võimud uurivad Flutteri kaubamärgi Betnacional tehinguid, mis ületavad 5 miljardit R$. Reidi käigus on külmutatud 191 miljoni R$ väärtuses varasid.

Irlands Pubs unter Druck: Behörden beenden informelle Wetten in KneipenTI LOODUD
Regulatsioon·

Iiri pubid sunnitud lõpetama mitteametliku kihlveo, kuna regulaatorid sulgevad lünga

Iiri ametivõimud on lõpetanud pubides kauaaegse mitteametliku kihlveo, et võidelda rahapesu vastu. Üks operaator ise teenindas 400 baari kihlveosüsteemidega.