سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیون دلاری Citadel Securities در Crypto.com قطعی شد

پلتفرم Crypto.com، پلتفرم شناخته‌شده ارز دیجیتال، یک تقویت مالی بزرگ دریافت کرده است. شرکت Citadel Securities که یکی از بازیگران برجسته در بخش مالی سنتی است، ۴۰۰ میلیون دلار در این شرکت سرمایه‌گذاری کرده است. این تزریق سرمایه به عنوان اولین دور تامین مالی سازمانی در تاریخ ده ساله Crypto.com به شمار می‌رود و ارزش این شرکت را به رقم شگفت‌انگیز ۲۰ میلیارد دلار افزایش می‌دهد. فعالان این صنعت به دقت توسعه بیشتر این غول رمزارز را زیر نظر دارند، چرا که این رویداد بار دیگر نشان‌دهنده ارتباط روزافزون میان بازارهای مالی سنتی و دنیای دارایی‌های دیجیتال است.

هدف از این سرمایه‌گذاری، کمک به Crypto.com برای تسریع توسعه فعالیت‌های خود درکلاس‌های دارایی مختلف، از جمله اوراق بهادار توکنایز شده و مشتقات است. هدف نهایی، پر کردن شکاف میان بازارهای مالی سنتی و دیجیتال و ایجاد یک اکوسیستم مالی کارآمدتر با دسترسی شبانه‌روزی (۲۴/۷) است. کریس مارشالک، هم‌بنیانگذار و مدیرعامل Crypto.com، اشتیاق خود را نسبت به این همکاری ابراز کرد. این تراکنش نشان‌دهنده پتانسیل عظیم رمزارزها به عنوان زیرساختی برای امور مالی مدرن است.

ارقام و حقایق

پلتفرم Crypto.com که در سال ۲۰۱۶ تاسیس شد، به یکی از بازیگران اصلی حوزه رمزارز تبدیل شده است. سرمایه‌گذاری فعلی ۴۰۰ میلیون دلاری توسط Citadel Securities یک نقطه عطف بزرگ به شمار می‌آید. این سرمایه‌گذاری ارزش شرکت را ۲۰ میلیارد دلار برآورد می‌کند. این اولین دور تامین مالی سازمانی از زمان تاسیس این پلتفرم است. این سرمایه به طور ویژه برای گسترش فعالیت‌ها در سایر کلاس‌های دارایی، مانند اوراق بهادار توکنایز شده و مشتقات، اختصاص یافته است.

کریس مارشالک، هم‌بنیانگذار و مدیرعامل Crypto.com گفت: «ما از همکاری با Citadel Securities برای سوق دادن صنعت رمزارز به دورانی جدید از سازمانی شدن بسیار هیجان‌زده هستیم. حجم فرصت‌های پیش روی ما شگفت‌انگیز است، چرا که رمزارزها به مرور زمان به ریل‌های اصلی سیستم مالی تبدیل می‌شوند.»

این بیانیه بر اهمیت استراتژیک این مشارکت تاکید می‌کند. جیم اسپوزیتو، رئیس Citadel Securities، اضافه کرد:

«همگرایی بازارهای مالی سنتی و زیرساخت‌های دارایی دیجیتال، یک سیر تکاملی هیجان‌انگیز است که پتانسیل بهبود هرچه بیشتر کارایی بازار را دارد.» - جیم اسپوزیتو، رئیس Citadel Securities

پیش‌زمینه

ادغام ارزهای دیجیتال در سیستم مالی سنتی با سرعت بالایی در حال پیشرفت است. صندوق‌های ETF اسپات بیت‌کوین که در ژانویه ۲۰۲۴ تایید شدند، راه را برای ورود سرمایه‌ها از وال استریت هموار کردند. بانک‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات مالی در حال گسترش حضور خود در امور دارایی‌های دیجیتال، توکنایز کردن و خدمات حضانتی (custody) هستند. یک مطالعه از سوی موسسه EY تایید می‌کند که سرمایه‌گذاران سازمانی به طور مداوم در حال افزایش سهم‌های برنامه‌ریزی‌شده خود در حوزه رمزارز هستند. این روند نشان‌دهنده تمایل آشکار به محو شدن مرزهای بین دنیای مالی سنتی و دیجیتال است. پلتفرم Crypto.com خود را به عنوان یک پل‌ساز مهم در این سیر تکاملی می‌بیند. با این سرمایه‌گذاری جدید، این شرکت می‌تواند زیرساخت‌های تکنولوژیک خود را برای پاسخگویی به تقاضاهای روبرشد بازار سازمانی تقویت کند. هدف، انتقال بدون وقفه و در دسترس بودن خدمات مالی به صورت ۲۴/۷ است.

چرا این موضوع برای بازیکنان آلمانی اهمیت دارد

سرمایه‌گذاری در Crypto.com تنها به طور غیرمستقیم بر قمار آنلاین در آلمان تاثیر می‌گذارد. رمزارزها در حال حاضر به عنوان یک روش پرداخت مجاز در کازینوهای آنلاین دارای مجوز GGL پذیرفته نمی‌شوند. پیمان دولتی بازی‌های ویدیویی و قمار آلمان ۲۰۲۱ (GlüStV 2021) قوانین سخت‌گیرانه‌ای را برای محافظت از بازیکنان تعیین کرده است. این قوانین شامل محدودیت ۱ یورویی برای هر چرخش در ماشین‌های اسلات و محدودیت سپرده‌گذاری ماهانه ۱,۰۰۰ یورویی است. این محدودیت‌ها برای تمام ارائه‌دهندگانی که در لیست سفید اداره مشترک قمار ایالت‌ها (GGL) قرار دارند اعمال می‌شود. سیستم LUGAS بر رعایت این الزامات نظارت می‌کند. هدف این مقررات پیشگیری از قمار افراطی است.

بنابراین بازیکنان آلمانی که می‌خواهند به طور قانونی در کازینوهای زیر نظر GGL بازی کنند، باید از روش‌های پرداخت سنتی استفاده کنند. کارت‌های اعتباری، حواله‌های بانکی، یا کیف پول‌های الکترونیکی مانند PayPal رایج هستند. در حال حاضر هیچ چشم‌اندازی برای ادغام رمزارزها در بازار قمار قانون‌گذاری‌شده آلمان وجود ندارد. تحولات حوزه رمزارز طبیعتی جهانی دارد، اما تاثیر مستقیمی بر چارچوب‌های سخت‌گیرانه نظارتی در آلمان نمی‌گذارد. باید منتظر ماند و دید آیا GGL در آینده گزینه‌ای برای باز شدن به روی ارزهای دیجیتال در نظر خواهد گرفت یا خیر. در حال حاضر، تمرکز اصلی به وضوح بر محافظت از بازیکنان و نظارت است.

این موضوع چه معنایی برای کازینوهای دارای مجوز GGL دارد

برای کازینوهایی که مجوز GGL دارند، این خبر هیچ چیز را تغییر نمی‌دهد. مقررات قمار در آلمان بسیار محافظه‌کارانه است. استفاده از رمزارزها به عنوان روش پرداخت مجاز نیست. نهاد GGL اهمیت زیادی به شفافیت و ردیابی تمامی تراکنش‌های مالی می‌دهد. جریان‌های مالی ناشناس یا جریان‌هایی که ردیابی آن‌ها دشوار است، با این مفهوم همخوانی ندارند. بنابراین، تمام ارائه‌دهندگان دارای مجوز ملزم به رعایت قوانین GlüStV 2021 هستند که شامل اتصال به سیستم LUGAS و رعایت محدودیت‌های سپرده و شرط‌بندی می‌شود.

کازینوهایی که مایل به فعالیت قانونی در آلمان هستند باید همچنان به روش‌های پرداخت متعارف تکیه کنند. آن‌ها همچنین باید فرآیندهای سخت‌گیرانه KYC (احراز هویت مشتری) را رعایت کنند. این فرآیندها برای جلوگیری از پولشویی ضروری هستند. تحولات بر روی پلتفرم Crypto.com صرفاً نشان‌دهنده یک تغییر بزرگ در بازار مالی جهانی است، اما تهدید یا فرصت مستقیمی برای بازار قمار آنلاین آلمان به شمار نمی‌روند. برای بازیکنان آلمانی این بدان معناست: قمار ایمن تنها در ارائه‌دهندگان دارای مجوز GGL و با استفاده از روش‌های پرداخت شناخته‌شده میسر است.