ابطال مجوز در ولز: کن هاولز به دلیل نقض قوانین ضد پولشویی دچار مشکل شد

کمیسیون قمار بریتانیا موضع محکمی اتخاذ کرده و مجوز فعالیت آنلاین کازینو دار ولزی، کن هاولز را به حالت تعلیق درآورده است. این تصمیم توسط نهاد نظارتی در تاریخ ۲۱ سپتامبر صنعت را غافلگیر کرد، اگرچه کمیسیون مدت‌ها بود که اعلام کرده بود مماشاتی با قصور در رعایت قوانین مبارزه با پولشویی (AML) نخواهد داشت. Targetlocal Ltd.، شرکت مادر پشت این برند، بلافاصله از پذیرش شرط‌بندی آنلاین منع شده است. در حالی که عملیات متوقف شده است، یک استثنای مهم برای مصرف‌کنندگان وجود دارد: پردازش برداشت‌ها همچنان مجاز است تا مشتریان مجبور نباشند برای وجوه قانونی خود ترسی داشته باشند.

این تعلیق در پی بررسی در حال انجام تحت بخش ۱۱۶ قانون قمار ۲۰۰۵ صورت می‌گیرد. کمیسیون در حال حاضر در حال بررسی این موضوع است که کن هاولز شرط‌بندی ورزشی تا چه حد وظایف خود را در زمینه بررسی دقیق اجباری نادیده گرفته است. زمان‌بندی تعلیق به ویژه حساس است، زیرا شرکت تنها یک سال پیش اولین عرضه آنلاین جدید خود را بر روی پلتفرم فنی EveryMatrix راه‌اندازی کرده بود. این بازنشانی فنی با هدف افزایش رشد صورت گرفته بود، اما اکنون کل حضور دیجیتال اپراتور در معرض خطر است. نهاد نظارتی هیچ شکی باقی نگذاشته است که مجوز تنها زمانی مجدداً فعال خواهد شد که شرکت بتواند بدون هیچ تردیدی اثبات کند که تمام فرآیندهای AML قوی هستند.

اعداد و حقایق

در مرکز این پرونده Targetlocal Ltd.، مستقر در ولز قرار دارد. اعلام رسمی تعلیق در تاریخ ۲۱ سپتامبر انجام شد. این تحقیق سه حوزه اصلی سبد دیجیتال را پوشش می‌دهد: کازینو آنلاین، شرط‌بندی سنتی ورزشی، و شرط‌بندی بر روی رویدادهای مجازی. این واقعیت که این مرجع به تعلیق فوری متوسل شد، از سوی کارشناسان صنعت به عنوان یک هشدار واضح برای کل بازار دیده می‌شود. در بریتانیا، فشار بر اپراتورها در حال افزایش است زیرا کمیسیون قمار با نظارت سیاسی فزاینده‌ای برای مهار بازار سیاه و پولشویی مواجه است. در حالی که کن هاولز در سطح محلی در ولز دارای سابقه طولانی است، به نظر می‌رسد گذار به دنیای دیجیتال در موانع سخت نظارتی با مشکل مواجه شده است.

پیش‌زمینه

مقررات مبارزه با پولشویی ستون فقرات نظارت بر قمار در اروپا است. اپراتورها موظفند منبع وجوه مشتریان خود را پس از رسیدن به آستانه‌های مشخص تأیید کنند. در مورد کن هاولز، به نظر می‌رسد این زنجیره تأیید شکسته شده است. همکاری با EveryMatrix، یکی از بزرگترین ارائه‌دهندگان پلتفرم در جهان، آشکارا شرکت را از شکست‌های انطباق داخلی محافظت نکرده است. این الگویی است که در سایر بخش‌های ورزشی نیز مشاهده می‌شود: جایی که مبالغ زیادی پول جریان دارد، خطر تخلفات بالاست.

جالب اینجاست که نگاهی به سایر لیگ‌های ورزشی مانند NFL در ایالات متحده نشان می‌دهد که آگاهی از قوانین قمار یک مسئله جهانی است. در آنجا، مجموعاً ۱۰ بازیکن از ابتدای سال ۲۰۲۲ به دلیل نقض سیاست‌های شرط‌بندی تعلیق شده‌اند. سابرینا پرل، مسئول ارشد انطباق NFL، بارها بر نیاز به آموزش مداوم تأکید می‌کند. اگرچه موارد NFL بیشتر بر یکپارچگی بازی تمرکز دارند، اما با پرونده کن هاولز اشتراکاتی دارند: تنظیم‌کننده‌ها اعتماد خود را به خودتنظیمی مشارکت‌کنندگان از دست داده‌اند.

"برای اطمینان از یکپارچگی بازی، ما باید تلاش‌های آموزشی خود را دو برابر، سه برابر و چهار برابر کنیم. و دقیقاً همین کاری است که ما انجام می‌دهیم." - جف میلر، نایب رئیس اجرایی امور عمومی در NFL

چرا برای بازیکنان آلمانی اهمیت دارد

برای بازیکنان آلمانی، این پرونده به عنوان یک یادآوری مهم عمل می‌کند. کن هاولز مجوز Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (GGL) را ندارد و بنابراین مجاز به فعالیت قانونی در آلمان نیست. بازیکنانی که از اپراتورهایی استفاده می‌کنند که فقط مجوز بریتانیایی یا MGA از مالت را دارند، وارد یک منطقه خاکستری قانونی می‌شوند. در صورت تعلیق مانند کن هاولز، مشتریان آلمانی برای اجرای حقوق خود اندک راه چاره‌ای دارند، زیرا پیمان بین ایالتی آلمان در مورد قمار ۲۰۲۱ (GlüStV 2021) در اینجا اعمال نمی‌شود.

در آلمان، لیست سفید GGL تضمین می‌کند که فقط اپراتورهایی با الزامات سختگیرانه برای حفاظت از بازیکن و پیشگیری از پولشویی پذیرفته می‌شوند. این شامل محدودیت واریز سختگیرانه ۱۰۰۰ یورو در ماه در سراسر همه ارائه‌دهندگان و محدودیت شرط ۱ یورو در هر چرخش در اسلات‌های مجازی است. این سیستم‌ها به پایگاه داده نظارتی LUGAS متصل هستند، که از نظر فنی تقریباً نوع تخلفات AML را که در ولز دیده شد، حذف می‌کند. برای بازی ایمن، اطمینان از اینکه ارائه‌دهنده در ثبت رسمی GGL ذکر شده است، ضروری است.

این برای کازینوهای دارای مجوز GGL چه معنایی دارد

کازینوهای آلمانی دارای مجوز اغلب اخبار مشابهی را از بریتانیا به عنوان تأییدی بر مسیر خود می‌بینند. کنترل‌های سختگیرانه توسط GGL و الزام تأیید هر حساب جداگانه از طریق سیستم LUGAS ممکن است از نظر بوروکراتیک پرزحمت باشد، اما آنها را در برابر از دست دادن ناگهانی مجوز محافظت می‌کنند. برای یک اپراتور در آلمان، چنین حادثه‌ای می‌تواند کشنده باشد، زیرا GGL به مظنون پولشویی بسیار سریع واکنش نشان می‌دهد. پرونده کن هاولز نشان می‌دهد که حتی برندهای تثبیت شده با شرکای قوی مانند EveryMatrix نیز از عواقب کوتاهی در دقت مصون نیستند. ارائه‌دهندگان آلمانی اغلب از این به عنوان یک نشان کیفیت برای تمایز خود از رقابت غیرقابل تنظیم استفاده می‌کنند.