Actualités sur les allégations de blanchiment d'argent dans l'industrie du jeu
GÉNÉRÉ PAR IAInterdiction de publicité en Bulgarie et suppressions d'emplois chez bet365 secouent le marché européen du iGaming
La Bulgarie propose une interdiction quasi totale de la publicité sur les jeux d'argent, tandis que bet365 supprime 340 postes en raison de hausses d'impôts. Le GAFI a également publié de nouveaux indicateurs d'alerte pour le blanchiment d'argent.
GÉNÉRÉ PAR IALa Thaïlande combat l'argent sale : une taxe sur l'or pour sévir contre les jeux d'argent illégaux
La Thaïlande envisage une taxe de 0,01 % sur les transactions d'or pour perturber le blanchiment d'actifs provenant de l'industrie illégale des jeux d'argent, d'une valeur de 25,1 milliards de GBP.
GÉNÉRÉ PAR IAGeorge Santos et Bill Simmons : Comment les marchés prédictifs relookent les paris
Des controverses médiatisées aux États-Unis révèlent comment les marchés prédictifs brouillent les lignes entre la finance et les paris. George Santos fait face à plus de 80 000 $ d'amendes.
GÉNÉRÉ PAR IALa FATF met en garde contre le smurfing : Nouvelles directives LCB pour le marché des jeux d'argent
La Task Force sur le financement du terrorisme (FATF) a publié de nouveaux indicateurs pour détecter le blanchiment d'argent. Les criminels utilisent de plus en plus de petites transactions pour échapper aux contrôles.
GÉNÉRÉ PAR IALottomatica Group fixe de nouvelles normes en matière de conformité et de lutte contre la corruption
Lottomatica devient le premier opérateur de jeux italien à obtenir la certification UNI ISO 37301:2021, renforçant son engagement envers une gouvernance d'entreprise stricte.
GÉNÉRÉ PAR IAEmpire de jeux d'argent en prison : Assaf Buskila fait face à de graves accusations
Un détenu israélien aurait dirigé un vaste réseau de jeux d'argent illégaux et d'extorsion depuis sa cellule. Les autorités ont saisi des actifs d'une valeur de 13 millions de shekels.
GÉNÉRÉ PAR IARaid massif en Inde : 17 sites perquisitionnés dans le cadre d'une enquête sur le blanchiment d'argent de Parimatch
Les autorités indiennes ont gelé des actifs d'une valeur de 150 crores de roupies suite à des perquisitions menées sur 17 sites liés à la plateforme de paris illégaux Parimatch.
GÉNÉRÉ PAR IAConférence sur la LCB à Las Vegas : les réseaux mondiaux menacent l'intégrité de l'industrie du jeu
Des dirigeants de l'industrie se réunissent à Las Vegas pour traiter 312 milliards de dollars de transactions suspectes liées à des réseaux sophistiqués de blanchiment d'argent internationaux.
GÉNÉRÉ PAR IAGendarme financier canadien inflige des amendes aux régulateurs provinciaux des jeux pour des manquements en matière de LBC
La FINTRAC a imposé des sanctions administratives totalisant plus de 632 000 $ CA à deux sociétés de jeux appartenant à l'État en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick pour des violations de conformité.
GÉNÉRÉ PAR IARéseau de jeu illégal dans le Missouri : Un deuxième accusé plaide coupable dans une affaire de 9 millions de dollars
Une opération massive de jeu illégal dans le Missouri a généré plus de 9 millions de dollars de revenus. Sunikumar Patel a maintenant plaidé coupable de fraude électronique et de blanchiment d'argent.
GÉNÉRÉ PAR IAPremier League sous surveillance : les autorités britanniques bloquent 10 millions de livres sterling dans l'affaire Sorare
Le National Crime Agency a bloqué plus de 10 millions de livres sterling détenus par la Premier League. Cette action s'inscrit dans le cadre d'une enquête sur des fonds liés à la plateforme NFT Sorare.
GÉNÉRÉ PAR IAOKX met en œuvre un examen LCB de 15 jours pour les dépôts de crypto liés aux jeux d'argent
La bourse de cryptomonnaies OKX intensifie ses efforts en matière de LCB en examinant les dépôts à haut risque pendant 15 jours. Cela fait suite à plus de 500 millions de dollars de pénalités payées l'année dernière.
GÉNÉRÉ PAR IAStar Entertainment sous le feu des critiques : des défaillances massives en matière de protection des joueurs révélées
Des fuites internes révèlent de graves manquements de conformité chez Star Entertainment. Les effectifs dédiés à la protection des joueurs ont chuté de 75 % tandis que les retards dans la lutte contre le blanchiment d'argent atteignaient près de 700 jours.
GÉNÉRÉ PAR IAFiliale de Flutter perquisitionnée : le Brésil enquête sur Betnacional pour blanchiment d'argent
Les autorités brésiliennes enquêtent sur des transactions dépassant 5 milliards de R$ chez Betnacional, une marque de Flutter. Des actifs d'une valeur de 191 millions de R$ ont été gelés lors des perquisitions.
GÉNÉRÉ PAR IALes pubs irlandais contraints de cesser les paris informels suite à la fermeture d'une faille par les régulateurs
Les autorités irlandaises ont mis fin aux paris informels de longue date dans les pubs pour lutter contre le blanchiment d'argent. Un seul opérateur desservait 400 bars avec des systèmes de paris.

