Raid massif en Inde : 17 sites perquisitionnés dans le cadre d'une enquête sur le blanchiment d'argent de Parimatch

L'Enforcement Directorate (ED) indienne a considérablement intensifié sa répression des activités de jeu illégales. Le 2 septembre, des perquisitions ont été menées simultanément dans 17 lieux à travers le Maharashtra, le Rajasthan, Delhi, le Gujarat et l'Uttar Pradesh. Au centre de l'enquête se trouve la plateforme de paris en ligne basée à Chypre, Parimatch, accusée d'avoir escroqué des sommes considérables à des utilisateurs en Inde et d'avoir blanchi les recettes par des canaux illégaux. Les enquêteurs estiment que l'ampleur des transactions financières dépasse de loin ce qui était connu auparavant.

Les autorités se concentrent sur les méthodes utilisées pour déplacer l'argent sans qu'il apparaisse directement sur les comptes Parimatch. Selon les conclusions actuelles, des soldes bancaires d'une valeur d'environ 37 crores de roupies ont été gelés, portant la valeur totale des actifs saisis ou gelés dans cette affaire à environ 150 crores de roupies. Un crore équivaut à dix millions d'unités dans le système de numération indien. Les dimensions sont énormes, la plateforme étant estimée à avoir collecté plus de 3 000 crores de roupies, soit environ 317 millions de dollars américains, auprès de clients indiens en une seule année.

Chiffres et faits

L'enquête est basée sur un First Information Report (FIR) enregistré par le poste de police cybernétique de Mumbai. La méthode utilisée pour dissimuler les fonds est particulièrement sensible. L'ED a constaté que les dépôts d'un client étaient souvent utilisés directement pour les retraits d'un autre client, sans que l'argent ne passe jamais par un compte officiel du fournisseur. Ces transactions peer-to-peer rendent la traçabilité beaucoup plus difficile pour les autorités financières, car les relevés bancaires ne montrent que des transferts entre des particuliers ou des petites entreprises apparemment sans lien.

"Des transactions d'au moins 8 200 crores de roupies auraient été acheminées par le biais de deux opérateurs de tourisme et de voyages sans prestation de services correspondante." - Déclaration de l'Enforcement Directorate

En plus de ces compensations internes, des agents de gestion de trésorerie et des réseaux hawala auraient été utilisés pour convertir des espèces en cryptomonnaies comme l'USDT. Celles-ci étaient ensuite transférées vers des portefeuilles contrôlés par le réseau offshore Parimatch. De prétendus investissements étrangers et des importations fictives de services ont également servi de couverture pour les transferts à l'étranger. Environ 500 crores de roupies auraient ainsi transité hors de l'Inde par le biais de ces transactions fictives.

Contexte

Parimatch opère en tant que plateforme offshore et n'a aucune base légale pour proposer des paris sportifs ou des jeux de casino en Inde. Le gouvernement indien intensifie depuis un certain temps sa répression contre ces fournisseurs, car ils ne paient pas d'impôts et ignorent la protection des joueurs. L'enquête montre que le réseau était étendu, impliquant même des petits commerces locaux, des centres de services et des fournisseurs de services de paiement. Ceux-ci agissaient souvent comme intermédiaires pour injecter des fonds dans le système ou les payer, faisant du démantèlement de l'ensemble du réseau une tâche complexe pour les autorités.

Pourquoi c'est important pour les joueurs allemands

Pour les joueurs en Allemagne, ce cas sert de net avertissement contre les fournisseurs sans licence allemande. Alors que les poursuites pénales contre des réseaux tels que Parimatch sont en cours en Inde, le traité interétatique allemand sur les jeux de hasard 2021 (GlüStV 2021) offre un cadre sécurisé. Quiconque joue avec des fournisseurs ne figurant pas sur la liste blanche de l'Autorité commune de jeu des États (GGL) s'expose à des risques importants. Cela inclut non seulement le manque de protection juridique en cas de non-paiement, mais aussi le danger d'être involontairement impliqué dans des structures de blanchiment d'argent. En Allemagne, des règles strictes s'appliquent, telles que la limite de dépôt inter-fournisseurs de 1 000 euros par mois et la limite de mise d'un euro par tour pour les machines à sous virtuelles. Ces mesures sont surveillées par le système LUGAS afin de prévenir la dépendance au jeu et de freiner les flux financiers illégaux. Un fournisseur illégal ne peut pas offrir une telle sécurité et est constamment menacé de blocage officiel ou de gel de compte.

Ce que cela signifie pour les casinos agréés par la GGL

Les casinos en ligne allemands agréés doivent respecter les normes les plus élevées en matière de vérification d'identité (KYC) et de surveillance des transactions. Des cas comme celui de Parimatch en Inde montrent pourquoi ces exigences strictes sont nécessaires. La GGL surveille attentivement le marché pour s'assurer que les fonds ne sont pas blanchis par des canaux opaques. Pour les fournisseurs légaux, cela signifie un effort administratif élevé, mais aussi un avantage concurrentiel grâce au sérieux. L'attention des autorités sur les fournisseurs de services de paiement, comme pratiqué en Inde, est également une question en Allemagne : la GGL travaille en étroite collaboration avec les banques pour bloquer les flux de paiement vers les casinos illégaux (blocage des paiements). Les joueurs allemands devraient donc utiliser exclusivement des plateformes portant le sceau officiel de la GGL afin d'agir en toute sécurité et légalement.