Florida: An Nabaci na Boca Raton na Hadin Gwiwa kan Hada-hadar Caca ba bisa Ka'ida ba da Cuci-cucire na Dala Miliyan 3

An shirya wani babban mataki kan haramtacciyar caca a jihar Florida. Jami'ai sun kama Devon Alexander Shalmi, mai shekaru 42 a garin Boca Raton. An zarge shi da gudanar da wani tsari na haramtacciyar caca da kuma wanke kuɗi na tsawon shekara guda. Girman wannan lamari yana da muhimmanci, musamman idan aka yi la'akari da cewa an sanya kuɗin beli don sakin sa a $3 miliyan. Wannan adadi ya yi daidai da jimillar kuɗin da ake zargin ya yi amfani da su ta hanyar aikata laifuka.

Binciken ya fara ne a ranar 18 ga Agusta, 2025, lokacin da wani dan jarida ya bai wa masu bincike labari. Sama da watanni 13, jami'an da ba a san ko su wanene ba daga ofisoshin 'yan sanda na Palm Beach da Broward County sun sa ido kan ayyukan Shalmi. An gano cewa ba shi aiki a matsayin mai yin caca kawai ba, amma a maimakon haka a matsayin mai karɓar kuɗin caca da kuma wakili. Ya bai wa kwastomomi layukan bashi, yana basu damar yin fare a kan dandamali na kasashen waje wadanda ba su da lasisi a Amurka. Wannan misali ne na yadda kasuwar baƙar fata ke ƙoƙarin guje wa ƙa'idodin gwamnati.

Lambobi da Facts

Cikakkun bayanan kuɗi a cikin rahoton kama an rubuta su dalla-dalla. Dangane da rahoton mai shafi 75, kamfanin Shalmi, ILSJSF Solutions, ya karɓi jimillar kuɗin ajiya na $3,054,066.23. A gefe guda kuma, jimillar kuɗin da aka fitar ya kai kimanin $2,991,015.41. Hakan ya haifar da karuwar kusan $63,050.82. A lokacin binciken, jami'ai sun gudanar da ayyuka 35 daban-daban don tattara shaidu. Yin amfani da dandamali na biya na zamani kamar Zelle, Venmo, da Cashapp don canja wurin kuɗin haram ya fi daukar hankali.

Abin ban sha'awa game da binciken shine hulɗar tsakanin Shalmi da jami'an da ba a san ko su wanene ba. A saƙon rubutu, har ma ya gayyaci wani jami'i ya haɗu da shi a wani gidan caca na doka:

"Ina buga poker daren Litinin a gidan caca na Coconut Creek, za ka iya haɗuwa da ni a can? Ina can daga 6 na yamma zuwa tsakar dare." - Devon Alexander Shalmi, Wanda ake tuhuma

Irin waɗannan tarurruka sun faru a wurare da suka haɗa da Dixon Pickleball Club da Seminole Coconut Creek Casino, inda aka lura da musayar kuɗi. Duk da yanayin doka na gidan caca, ayyukan caca na Shalmi ta hanyar dandamali kamar Allgames365.com da betvipsports.com sun kasance ba bisa ka'ida ba.

Tarihi

Ba wannan ne karo na farko da Devon Alexander Shalmi ke fuskantar doka ba. Tsakanin 2013 zuwa 2015, an zarge shi da kasancewa cikin wata cibiyar caca ta haram da wasu mutane bakwai suka haɗa kai. A shekarar 2017, ya amsa laifin wanke kuɗi da kuma aikata laifin yin amfani da na'urar sadarwa ta biyu. A lokacin, an yanke masa hukuncin zaman jinya na shekaru biyar. Tarihin aikalinsa na iya zama dalilin da ya sa alkalin kotun Circuit, Cymonie Rowe, ta sanya belin $3 miliyan da ba a saba gani ba. Idan ya biya belin, dole ne ya zauna a gida tare da saka idanu ta GPS.

Binciken ya nuna cewa hukumomin Florida na ci gaba da kai wa shafukan yanar gizo na kasashen waje hari. Wadannan masu samarwa kan yi aiki daga yankin Caribbean ko Amurka ta Tsakiya kuma ba su da izini don kasuwar Amurka. Shari'ar Shalmi ta nuna cewa amfani da masu shiga tsakani da kuma aikace-aikacen zamani ba ya samar da kariya daga ganowa lokacin da hukumomin tilasta bin doka, kamar Sashen Binciken Miyagun Kwayoyi da Wanke Kuɗi na Ofishin ‘Yan Sanda na Palm Beach, suka yi hadin gwiwa.

Me yasa hakan ke da muhimmanci ga ‘yan wasan Jamus

Kodayake wannan shari'ar Amurka ba za a iya amfani da ita kai tsaye ga dokar Jamus ba, amma tana aiki ne a matsayin gargaɗi mai tsanani. A Jamus, gudanar da caca ba tare da lasisi daga Hukumar Haɗin Gwiwa ta Jihohi ba (GGL) laifi ne na aikata laifuka a ƙarƙashin Sashe na 284 na StGB. Wadanda ke yin fare tare da masu ba da labari na haram suna fuskantar manyan haɗari. Babu kariyar doka don biyan kuɗin nasara, kuma haɗarin kamuwa da binciken wanke kuɗi gaskiya ne. Tun daga Yarjejeniyar Jihohi kan Caca ta 2021 (GlüStV 2021), an sanya tsauraran dokoki a Jamus.

‘Yan wasan Jamus dole ne su tabbatar da cewa suna wasa ne kawai tare da masu ba da shawara da ke jerin sunayen a jerin sunayen hukuma na GGL. Mahimman matakan kariya, kamar iyakacin ajiya na Yuro 1,000 a kowane wata ta hanyar tsarin LUGAS da kuma iyakacin Yuro 1 ga kowane spin don ramummuka, ana buƙatar su ta doka a can. Shiga cikin tayin daga gidajen caca na kasashen waje (akan yawaita da lasisi daga Curacao ko MGA ba tare da amincewar Jamus ba) na iya haifar da asarar kuɗi kawai ba har ma da sakamakon shari'a, yayin da hukumomi ke ƙara sa ido kan kudaden shiga.

Abin da hakan ke nufi ga gidajen caca masu lasisi na GGL

Ga gidajen caca na kan layi na Jamus masu lasisi, labarai kamar wannan suna aiki a matsayin shaida na dalilin da ya sa kasuwa da aka tsara ke da mahimmanci. Masu ba da labari na haram, kamar shafukan yanar gizo da aka ambata a cikin shari'ar Florida, suna lalata gasa saboda ba sa bin ka'idodin kariyar ƴan wasa ko wajibcin haraji. GGL na aiki tukuru don hana irin waɗannan tayin kasuwa baƙar fata ta hanyar toshewar yanar gizo da toshewar biyan kuɗi. masu gudanar da harkokin Jamus dole ne su tabbatar da bin tsauraran buƙatu cewa su ne madadin amintacce ga kasuwar baƙar fata mai haɗari.