धनशोधन के आरोपों से संबंधित नवीनतम समाचार
एआई-निर्मितबुल्गारिया में विज्ञापन प्रतिबंध और bet365 की छंटनी से यूरोपीय आईगेमिंग बाज़ार हिला
बुल्गारिया जुआ विज्ञापनों पर लगभग पूर्ण प्रतिबंध का प्रस्ताव करता है, जबकि bet365 कर वृद्धि के कारण 340 भूमिकाओं में कटौती करता है। FATF ने धन शोधन के लिए नई लाल झंडी संकेतक भी जारी किए।
एआई-निर्मितथाईलैंड गंदे पैसे से लड़ता है: अवैध जुए पर नकेल कसने के लिए गोल्ड टैक्स
थाईलैंड 25.1 बिलियन पाउंड के अवैध जुआ उद्योग से संपत्ति की लॉन्ड्रिंग को बाधित करने के लिए सोने के लेनदेन पर 0.01% टैक्स लगाने पर विचार कर रहा है।
एआई-निर्मितजॉर्ज सैंटोस और बिल सिमंस: प्रेडिक्शन मार्केट्स जुए को कैसे रीब्रांड करते हैं
अमेरिका में हाई-प्रोफाइल विवादों से पता चलता है कि प्रेडिक्शन मार्केट्स वित्त और जुए के बीच की रेखाओं को कैसे धुंधला करते हैं। जॉर्ज सैंटोस पर $80,000 से अधिक का जुर्माना लगाया गया है।
एआई-निर्मितFATF जुए के बाज़ार के लिए नए AML दिशानिर्देशों की चेतावनी देता है: स्मर्फिंग
वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (FATF) ने मनी लॉन्ड्रिंग का पता लगाने के लिए नए संकेतक जारी किए हैं। अपराधी नियंत्रण से बचने के लिए तेजी से छोटे लेन-देन का उपयोग कर रहे हैं।
एआई-निर्मितLottomatica Group ने अनुपालन और भ्रष्टाचार-निरोध में नए मानक स्थापित किए
Lottomatica UNI ISO 37301:2021 प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला इतालवी गेमिंग ऑपरेटर बन गया है, जो कड़े कॉर्पोरेट प्रशासन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।
एआई-निर्मितजेल-आधारित जुआ साम्राज्य: असाफ बुस्किला पर बड़े आरोप
एक इजरायली कैदी पर कथित तौर पर सलाखों के पीछे से एक विशाल अवैध जुआ और जबरन वसूली रैकेट चलाने का आरोप है। अधिकारियों ने 13 मिलियन शेकेल की संपत्ति जब्त की।
एआई-निर्मितभारत में बड़ी छापेमारी: परिमैच मनी लॉन्ड्रिंग जांच में 17 ठिकानों पर तलाशी
अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म परिमैच से जुड़े 17 ठिकानों पर तलाशी के बाद भारतीय अधिकारियों ने 150 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली है।
एआई-निर्मितलास वेगास एएमएल सम्मेलन: वैश्विक नेटवर्क जुआ उद्योग की अखंडता को खतरे में डालते हैं
उद्योग के नेता परिष्कृत अंतरराष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क से जुड़े $312 बिलियन के संदिग्ध लेनदेन से निपटने के लिए लास वेगास में मिलते हैं।
एआई-निर्मितकनाडाई वित्तीय प्रहरी ने एएमएल विफलताओं के लिए प्रांतीय गेमिंग नियामकों पर जुर्माना लगाया
FINTRAC ने अनुपालन उल्लंघनों के लिए नोवा स्कोटिया और न्यू ब्रंसविक में दो राज्य के स्वामित्व वाले गेमिंग निगमों पर C$632,000 से अधिक का प्रशासनिक जुर्माना लगाया है।
एआई-निर्मितमिसौरी जुआ रिंग: $9 मिलियन मामले में दूसरा प्रतिवादी दोषी ठहराया गया
मिसौरी में एक बड़े पैमाने पर अवैध जुआ संचालन से $9 मिलियन से अधिक का राजस्व उत्पन्न हुआ। सुणिकुमार पटेल ने अब वायर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए दोषी ठहराया है।
एआई-निर्मितप्रीमियर लीग जांच के दायरे में: सोरे के मामले में यूके अधिकारियों ने £10 मिलियन फ्रीज किए
राष्ट्रीय अपराध एजेंसी ने प्रीमियर लीग के £10 मिलियन से अधिक फ्रीज कर दिए हैं। यह कार्रवाई एनएफटी प्लेटफॉर्म सोरे से जुड़े फंड की जांच का हिस्सा है।
एआई-निर्मितOKX जुए से जुड़े क्रिप्टो जमा के लिए 15-दिवसीय AML समीक्षा लागू करता है
क्रिप्टो एक्सचेंज OKX जुए से जुड़े उच्च-जोखिम वाले जमाओं की 15 दिनों तक समीक्षा करके अपने AML प्रयासों को तेज कर रहा है। यह पिछले साल 500 मिलियन डॉलर से अधिक के जुर्माने के बाद हुआ है।
एआई-निर्मितस्टार एंटरटेनमेंट पर बवाल: खिलाड़ी सुरक्षा में भारी विफलताएं उजागर
आंतरिक खुलासे स्टार एंटरटेनमेंट में गंभीर अनुपालन विफलताओं को उजागर करते हैं। खिलाड़ी सुरक्षा के लिए कर्मचारियों की संख्या 75% तक गिर गई, जबकि धन शोधन निवारण के बैकलॉग लगभग 700 दिनों तक पहुँच गए।
एआई-निर्मितफ्लटर सहायक कंपनी पर छापा: ब्राजील में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर बेटनेशनल की जांच
ब्राजील में अधिकारियों द्वारा फ्लटर ब्रांड बेटनेशनल में R$5 बिलियन से अधिक के लेनदेन की जांच की जा रही है। छापे के दौरान R$191 मिलियन की संपत्ति जब्त की गई है।
एआई-निर्मितआयरिश पब अनौपचारिक सट्टेबाजी समाप्त करने के लिए मजबूर, नियामकों ने खामी बंद की
आयरिश अधिकारियों ने मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ने के लिए पबों में लंबे समय से चली आ रही अनौपचारिक सट्टेबाजी को समाप्त कर दिया है। अकेले एक ऑपरेटर ने सट्टेबाजी प्रणालियों के साथ 400 बारों की सेवा की।

