Onderzoeken naar witwaspraktijken in de gokindustrie
AI-GEGENEREERDBulgaarse Reclameverbod en Banenverlies bij bet365 Schudden de Europese iGaming Markt Door Elkaar
Bulgarije stelt een bijna volledig verbod op gokreclame voor, terwijl bet365 340 banen schrapt wegens belastingverhogingen. De FATF heeft ook nieuwe waarschuwingsindicatoren voor witwassen uitgevaardigd.
AI-GEGENEREERDThailand bestrijdt witwassen: goudbelasting om illegale gokpraktijken aan te pakken
Thailand overweegt een belasting van 0,01% op goudtransacties om het witwassen van activa uit de illegale gokindustrie van 25,1 miljard GBP te ontwrichten.
AI-GEGENEREERDGeorge Santos en Bill Simmons: Hoe voorspellingsmarkten gokken een nieuw imago geven
Grote controverses in de VS onthullen hoe voorspellingsmarkten de grenzen tussen financiën en gokken vervagen. George Santos staat voor meer dan $80.000 aan boetes.
AI-GEGENEREERDFATF waarschuwt voor smurfen: Nieuwe AML-richtlijnen voor de gokmarkt
De Financial Action Task Force (FATF) heeft nieuwe indicatoren vrijgegeven om witwassen te detecteren. Criminelen gebruiken steeds vaker kleine transacties om controles te omzeilen.
AI-GEGENEREERDLottomatica Group Stelt Nieuwe Normen voor Compliance en Anti-Omkoping
Lottomatica wordt de eerste Italiaanse gokexploitant die de UNI ISO 37301:2021-certificering behaalt, wat haar toewijding aan strikte corporate governance versterkt.
AI-GEGENEREERDGevangenis-gebaseerde Gokimperium: Assaf Buskila Geconfronteerd met Zware Aanklachten
Een gedetineerde in Israël zou van achter de tralies een massaal illegaal gok- en afpersingsnetwerk hebben gerund. Autoriteiten hebben bezittingen ter waarde van 13 miljoen shekel in beslag genomen.
AI-GEGENEREERDMassale inval in India: 17 locaties doorzocht in witwasonderzoek naar Parimatch
Indiase autoriteiten hebben tegoeden ter waarde van 150 crore rupees bevroren na doorzoekingen op 17 locaties die verband houden met het illegale gokplatform Parimatch.
AI-GEGENEREERDLas Vegas AML Conferentie: Wereldwijde Netwerken Bedreigen Integriteit van de Gaming Industrie
Industrieleiders ontmoeten elkaar in Las Vegas om $312 miljard aan verdachte transacties aan te pakken, gekoppeld aan geavanceerde internationale witwasnetwerken.
AI-GEGENEREERDCanadese financiële waakhond beboet provinciale gokregulatoren voor falen op het gebied van AML
FINTRAC heeft administratieve boetes opgelegd van in totaal meer dan C$632.000 aan twee staatsbedrijven die eigendom zijn van de provincie voor nalevingsschendingen.
AI-GEGENEREERDGokkring Missouri: Tweede Verdachte Pleit Schuldig in Zaak van $9 Miljoen
Een massale illegale gokoperatie in Missouri genereerde meer dan $9 miljoen aan inkomsten. Sunikumar Patel heeft nu schuldig gepleit aan draadfraude en witwassen.
AI-GEGENEREERDPremier League onder vuur: Britse autoriteiten bevriezen 10 miljoen pond in Sorare-zaak
De National Crime Agency heeft ruim 10 miljoen pond bevroren die de Premier League aanhield. De actie maakt deel uit van een onderzoek naar gelden die gelinkt zijn aan NFT-platform Sorare.
AI-GEGENEREERDOKX Implementeert 15-daagse AML-controle voor crypto-stortingen gekoppeld aan gokken
Crypto-exchange OKX intensiveert zijn AML-inspanningen door risicovolle stortingen tot 15 dagen te controleren. Dit volgt op meer dan $ 500 miljoen aan boetes die vorig jaar werden betaald.
AI-GEGENEREERDStar Entertainment onder vuur: Massale tekortkomingen in spelersbescherming onthuld
Interne lekken leggen ernstige nalevingstekortkomingen bij Star Entertainment bloot. Personeel voor spelersbescherming daalde met 75% terwijl achterstanden bij witwaspreventie bijna 700 dagen bereikten.
AI-GEGENEREERDDochteronderneming van Flutter Uitgekamd: Brazilië Onderzoekt Betnacional Op Witwassen
Autoriteiten in Brazilië onderzoeken transacties van meer dan R$5 miljard bij Flutter-merk Betnacional. Bezittingen ter waarde van R$191 miljoen zijn bevroren tijdens de invallen.
AI-GEGENEREERDIerse Pubs Gedwongen Informele Weddenschappen te Stoppen Nu Toezichthouders een Maasoever Sluiten
Ierse autoriteiten hebben langdurige informele weddenschappen in pubs beëindigd om het witwassen van geld te bestrijden. Eén operator alleen al bediende 400 bars met weddenschapssystemen.

