Massale inval in India: 17 locaties doorzocht in witwasonderzoek naar Parimatch

India’s Enforcement Directorate (ED) heeft haar klopjacht op illegale gokactiviteiten aanzienlijk opgevoerd. Op 2 september werden gelijktijdig invallen gedaan op 17 locaties in Maharashtra, Rajasthan, Delhi, Gujarat en Uttar Pradesh. In het centrum van het onderzoek staat het in Cyprus gevestigde online gokplatform Parimatch, dat ervan wordt beschuldigd gebruikers in India enorme sommen geld af te troggelen en de opbrengsten via illegale kanalen wit te wassen. Onderzoekers geloven dat de omvang van de financiële transacties veel verder gaat dan wat eerder bekend was.

Autoriteiten richten zich op de methoden die worden gebruikt om geld te verplaatsen zonder dat dit direct op Parimatch-accounts verschijnt. Volgens de huidige bevindingen zijn banktegoeden ter waarde van ongeveer 37 crore roepies bevroren, waardoor de totale waarde van de in beslag genomen of bevroren activa in deze zaak rond de 150 crore roepies komt. Eén crore staat gelijk aan tien miljoen eenheden in het Indiase nummeringssysteem. De omvang is enorm, aangezien het platform naar schatting meer dan 3.000 crore roepies, wat overeenkomt met ongeveer 317 miljoen US dollar, van Indiase klanten binnen een enkel jaar heeft geïnd.

Cijfers en feiten

Het onderzoek is gebaseerd op een First Information Report (FIR) dat is geregistreerd door het Cyber Police Station in Mumbai. Bijzonder gevoelig is de methode die wordt gebruikt om de fondsen te verbergen. De ED stelde vast dat stortingen van de ene klant vaak direct werden gebruikt voor opnames door een andere klant, zonder dat het geld ooit via een officiële rekening van de aanbieder liep. Dergelijke peer-to-peer transacties maken de traceerbaarheid voor financiële autoriteiten aanzienlijk moeilijker, aangezien bankafschriften alleen overschrijvingen tussen ogenschijnlijk niet-gerelateerde particulieren of kleine bedrijven laten zien.

"Transacties van ten minste 8.200 crore roepies werden naar verluidt gerouteerd via twee van dergelijke tour- en reisoperators zonder de bijbehorende levering van diensten." - Verklaring van de Enforcement Directorate

Naast deze interne verrekeningen werden blijkbaar cashmanagementagenten en hawala-netwerken gebruikt om contant geld om te zetten in cryptocurrencies zoals USDT. Deze werden vervolgens overgemaakt naar portemonnees die werden beheerd door het offshore Parimatch-netwerk. Veronderstelde buitenlandse investeringen en fictieve importen van diensten dienden ook als dekmantel voor overschrijvingen naar het buitenland. Alleen al via dergelijke schijnovereenkomsten zouden ongeveer 500 crore roepies India hebben verlaten.

Achtergrond

Parimatch opereert als een offshore platform en heeft geen wettelijke basis om sportweddenschappen of casinospellen in India aan te bieden. De Indiase regering intensiveert al geruime tijd haar klopjacht op dergelijke aanbieders, omdat deze geen belastingen betalen en de bescherming van spelers negeren. Het onderzoek toont aan dat het netwerk uitgebreid was en zelfs lokale kleine winkels, servicecentra en betalingsdienstaanbieders betrok. Deze fungeerden vaak als tussenpersonen om fondsen in het systeem te voeren of uit te betalen, wat de ontmanteling van het gehele netwerk een complexe taak maakt voor de autoriteiten.

Waarom het ertoe doet voor Duitse spelers

Voor spelers in Duitsland dient deze zaak als een duidelijke waarschuwing tegen aanbieders zonder Duitse vergunning. Terwijl in India de strafrechtelijke vervolging van netwerken zoals Parimatch in volle gang is, biedt de Duitse Staatsverdrag inzake kansspelen 2021 (GlüStV 2021) een veilig kader. Wie speelt bij aanbieders die niet op de whitelist van de Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (GGL) staan, stelt zichzelf bloot aan aanzienlijke risico's. Dit omvat niet alleen het gebrek aan juridische bescherming bij niet-uitbetaling, maar ook het gevaar om onbedoeld betrokken te raken bij witwasstructuren. In Duitsland gelden strenge regels, zoals de spelers overschrijdende stortingslimiet van 1.000 euro per maand en de inzetlimiet van één euro per draai voor virtuele gokautomaten. Deze maatregelen worden gemonitord door het LUGAS-systeem om gokverslaving te voorkomen en illegale geldstromen tegen te gaan. Een illegale aanbieder kan een dergelijke veiligheid niet bieden en loopt voortdurend gevaar op officiële blokkering of bevriezing van de rekening.

Wat betekent dit voor casino's met GGL-licentie

Vergunninghoudende Duitse online casino's moeten voldoen aan de hoogste normen voor identiteitsverificatie (KYC) en transactiemonitoring. Zaken zoals Parimatch in India tonen aan waarom deze strenge eisen noodzakelijk zijn. De GGL monitort de markt nauwlettend om ervoor te zorgen dat er geen geld wordt witgewassen via ondoorzichtige kanalen. Voor legale aanbieders betekent dit een hoge administratieve inspanning, maar ook een concurrentievoordeel door ernst. De focus van autoriteiten op betaaldienstaanbieders, zoals in India, is ook in Duitsland een punt van aandacht: de GGL werkt nauw samen met banken om geldstromen naar illegale casino's te blokkeren (betalingsblokkering). Duitse spelers zouden daarom uitsluitend platforms moeten gebruiken die het officiële zegel van de GGL dragen om veilig en legaal te handelen.