WYGENEROWANE PRZEZ AIRegulacjeFATF ostrzega przed smurfingiem: nowe wytyczne AML dla rynku hazardowego
Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) opublikowała nowe wskaźniki wykrywania prania pieniędzy. Przestępcy coraz częściej wykorzystują drobne transakcje, aby unikać kontroli.















