Najnovšie správy o obvineniach z prania špinavých peňazí v hazardnom priemysle
VYTVORENÉ UIBulharský zákaz reklamy a prepúšťanie v bet365 otriasajú európskym iGaming trhom
Bulharsko navrhuje takmer úplný zákaz reklamy na hazardné hry, zatiaľ čo bet365 ruší 340 pozícií v dôsledku zvýšenia daní. FATF tiež vydala nové červené vlajky ako indikátory prania špinavých peňazí.
VYTVORENÉ UIThajsko bojuje proti špinavým peniazom: Daň zo zlata na potlačenie nelegálneho hazardu
Thajsko zvažuje 0,01% daň z transakcií so zlatom s cieľom narušiť pranie majetku z nelegálneho hazardného priemyslu v hodnote 25,1 miliardy GBP.
VYTVORENÉ UIGeorge Santos a Bill Simmons: Ako prediktívne trhy premenovávajú hazardné hry
Vysokoprofilové kontroverzie v USA odhaľujú, ako prediktívne trhy rozmazávajú hranice medzi financiami a hazardnými hrami. George Santos čelí pokutám viac ako 80 000 USD.
VYTVORENÉ UIFATF varuje pred „smurfingom“: Nové AML usmernenia pre trh s hazardnými hrami
Finančná akčná jednotka (FATF) zverejnila nové ukazovatele na odhaľovanie prania špinavých peňazí. Kriminálnici čoraz častejšie využívajú malé transakcie na obchádzanie kontrol.
VYTVORENÉ UILottomatica Group stanovuje nové štandardy v oblasti dodržiavania predpisov a boja proti úplatkom
Lottomatica sa stáva prvým talianskym prevádzkovateľom hazardných hier, ktorý získal certifikáciu UNI ISO 37301:2021, čím posilňuje svoj záväzok k prísnej správe spoločnosti.
VYTVORENÉ UIVäzenské hazardné impérium: Assaf Buskila čelí vážnym obvineniam
Izraelský väzeň údajne viedol masívny nelegálny hazardný a vydieračský kruh spoza mreží. Úrady zaistili majetok v hodnote 13 miliónov šekelov.
VYTVORENÉ UIMasívna razia v Indii: 17 lokalít preskúmaných v rámci vyšetrovania prania špinavých peňazí spoločnosti Parimatch
Indické úrady zmrazili aktíva v celkovej hodnote 150 crore rupií po prehliadkach na 17 miestach spojených s nelegálnou stávkovou platformou Parimatch.
VYTVORENÉ UIAML konferencia v Las Vegas: Globálne siete ohrozujú integritu herného priemyslu
Lídri priemyslu sa stretávajú v Las Vegas, aby sa zaoberali 312 miliardami dolárov v podozrivých transakciách spojených so sofistikovanými medzinárodnými sieťami prania špinavých peňazí.
VYTVORENÉ UIKanadský finančný dozor ukladá pokuty provinčným herným regulátorom za zlyhania v oblasti AML
FINTRAC uložil administratívne pokuty v celkovej výške viac ako 632 000 C$ dvom štátnym herným korporáciám v Novom Škótsku a New Brunswicku za porušenie predpisov.
VYTVORENÉ UIMissouri Gambling Ring: Second Defendant Pleads Guilty in $9 Million Case
Masívna nelegálna hazardná prevádzka v Missouri vygenerovala viac ako 9 miliónov dolárov. Sunikumar Patel sa teraz priznal k podvodu prostredníctvom elektronických komunikácií a praniu špinavých peňazí.
VYTVORENÉ UIPremier League pod drobnohľadom: Britské úrady zmrazili 10 miliónov libier v prípade Sorare
Národná kriminálna agentúra zmrazila viac ako 10 miliónov libier, ktoré držala Premier League. Tento krok je súčasťou vyšetrovania finančných prostriedkov spojených s platformou NFT Sorare.
VYTVORENÉ UIOKX zavádza 15-dňovú AML kontrolu pre vklady z kryptomien spojené s hazardnými hrami
Kryptoburza OKX zintenzívňuje svoje AML úsilie kontrolou vysoko rizikových vkladov až na 15 dní. Toto rozhodnutie prichádza po tom, čo minulý rok zaplatila viac ako 500 miliónov dolárov na pokutách.
VYTVORENÉ UIStar Entertainment pod paľbou: Odhalené masívne zlyhania v ochrane hráčov
Interné úniky odhaľujú vážne zlyhania súladu v spoločnosti Star Entertainment. Personálne obsadenie pre ochranu hráčov kleslo o 75 %, zatiaľ čo čakacie lehoty na boj proti praniu špinavých peňazí dosiahli takmer 700 dní.
VYTVORENÉ UIDcérska spoločnosť Flutteru prepadnutá: Brazília vyšetruje Betnacional pre pranie špinavých peňazí
Úrady v Brazílii vyšetrujú transakcie presahujúce 5 miliárd R$ značke Flutter Betnacional. Počas razií bolo zmrazených aktív v hodnote 191 miliónov R$.
VYTVORENÉ UIÍrske krčmy nútené ukončiť neformálne stávkovanie, keď regulačné orgány uzavreli medzeru
Írske úrady ukončili dlhodobé neformálne stávkovanie v krčmách v boji proti praniu špinavých peňazí. Jeden prevádzkovateľ sám obsluhoval 400 barov s vybavením na stávkovanie.

