Aktuality o Geldwäschegesetz a AML v hazardnom priemysle
VYTVORENÉ UIFrancúzsko sprísňuje AML kontroly: ANJ zvyšuje tlak na prevádzkovateľov hazardných hier
Francúzsky regulátor ANJ zintenzívňuje presadzovanie práva. Po pokute pre Betsson France musia prevádzkovatelia teraz výrazne zlepšiť AML systémy a nahlasovanie podozrivých aktivít.
VYTVORENÉ UIFederálni prokurátori odhalili detaily: Emmanuel Clase údajne zmanipuloval 18 nadhadzovaní v prípade hazardných hier
Close Cleveland Guardians Emmanuel Clase čelí federálnym obvineniam z údajnej manipulácie 18 konkrétnych nadhadzovaní v 17 zápasoch, aby pomohol dominikánskym tipujúcim vyhrať 460 000 dolárov.
VYTVORENÉ UILeBron James a stávka v hodnote 167 miliárd dolárov: Ako hazardné hry ovládli americké športy
LeBron James sa pripája k Polymarketu, zatiaľ čo americké športové stávky dosahujú rekordnú výšku 167 miliárd dolárov, zatiaľ čo vyšetrovanie FBI spája bývalých spolupracovníkov s nelegálnymi hazardnými skupinami.
VYTVORENÉ UIPokuty AML v kasínach: Vysoká finančná daň za zlyhania v oblasti dodržiavania predpisov
Nedostatky v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí stáli prevádzkovateľov z Las Vegas viac ako 34 miliónov dolárov, čo poukazuje na naliehavú potrebu automatizovaných riešení RegTech.
VYTVORENÉ UIŠkandál v Las Vegas: Bývalý riaditeľ pre dodržiavanie predpisov žaluje Resorts World za odvetu
Bývalý výkonný riaditeľ pre dodržiavanie predpisov žaluje Resorts World Las Vegas, pričom tvrdí, že bol prepustený za nahlásenie masívneho argentínskeho schémy prania špinavých peňazí zahŕňajúcej 13 miliónov dolárov nezaplatených kreditov.
VYTVORENÉ UINebezpečný malvér ukrytý za nelegálnymi kasínovými webmi
Bezpečnostní výskumníci zo spoločnosti Infoblox varujú pred 1,7 milióna nelegálnych hazardných stránok, ktoré slúžia ako krytie pre špionáž a útoky malvérom.
VYTVORENÉ UIFabio Macorin z Brazílie sa pripojil k Správnej rade Medzinárodnej asociácie regulátorov hazardných hier
Fabio Macorin, námestník brazílskeho regulátora hazardných hier, bol vymenovaný do Správnej rady IAGR, aby sa zaoberal globálnymi výzvami v oblasti stávkovania.
VYTVORENÉ UIZnačku Tesco zneužilo nelegálne kasíno: Veľký podvodný poplach na sociálnych médiách
Podvodníci využívajú značku Tesco na prilákanie britských hráčov na nelicencované kasíno, ktoré sľubuje podozrivý bonus 1 500 £.
VYTVORENÉ UIFrancúzsky ANJ stanovuje nové limity pre podozrenia z podvodu: dôkazy nad predpokladmi
Francúzsky orgán pre hazardné hry ANJ zverejnil 31. augusta 2026 nové usmernenia týkajúce sa podvodov hráčov. Prevádzkovateľom je teraz zakázané zadržiavať výhry na základe pouhého podozrenia.
VYTVORENÉ UIFlorida: Muž z Boca Ratonu zatknutý za nelegálne stávkovanie a pranie špinavých peňazí v hodnote 3 miliónov dolárov
42-ročný muž z Floridy čelí obvineniam z prevádzkovania masívneho nelegálneho stávkového krúžku na športové stávky. Sudca stanovil jeho kauciu vo výške 3 miliónov dolárov po ročnom vyšetrovaní.
VYTVORENÉ UIGenerálny riaditeľ AMC Adam Aron kritizuje Robinhood: Tokenizované akcie nazval gamifikovaným kasínom
Adam Aron z AMC opisuje model tokenizovaných akcií spoločnosti Robinhood ako odporný gamifikovaný kasíno a spochybňuje 1:1 kolaterálne krytie aktív.
VYTVORENÉ UIBulharský zákaz reklamy a prepúšťanie v bet365 otriasajú európskym iGaming trhom
Bulharsko navrhuje takmer úplný zákaz reklamy na hazardné hry, zatiaľ čo bet365 ruší 340 pozícií v dôsledku zvýšenia daní. FATF tiež vydala nové červené vlajky ako indikátory prania špinavých peňazí.
VYTVORENÉ UIThajsko bojuje proti špinavým peniazom: Daň zo zlata na potlačenie nelegálneho hazardu
Thajsko zvažuje 0,01% daň z transakcií so zlatom s cieľom narušiť pranie majetku z nelegálneho hazardného priemyslu v hodnote 25,1 miliardy GBP.
VYTVORENÉ UIIndiana Gambling Case: 15 Terabajtov Dôkazov Zahltilo Súd v Prípade Vydierania
Masívny prípad nelegálneho hazardu a vydierania v Indiane zahŕňa 22 obžalovaných a 15 terabajtov dôkazov, čo odložilo súdny proces do júna 2027.
VYTVORENÉ UIFATF varuje pred „smurfingom“: Nové AML usmernenia pre trh s hazardnými hrami
Finančná akčná jednotka (FATF) zverejnila nové ukazovatele na odhaľovanie prania špinavých peňazí. Kriminálnici čoraz častejšie využívajú malé transakcie na obchádzanie kontrol.