Novice o preiskavah domnevnega pranja denarja v igralništvu
USTVARJENO Z UIBolgarija prepoveduje oglase, bet365 odpušča, pretres na evropskem iGaming trgu
Bolgarija predlaga skoraj popolno prepoved oglaševanja iger na srečo, medtem ko bet365 zaradi davčnih dvigov odpušča 340 zaposlenih. FATF je prav tako izdal nove kazalnike za prepoznavanje pranja denarja.
USTVARJENO Z UITajska se bori proti „umazanemu denarju“: Davek na zlato za zajezitev nezakonitih iger na srečo
Tajska razmišlja o 0,01-odstotnem davku na transakcije z zlatom, da bi prekinila pranje premoženja iz nezakonite igralniške industrije v vrednosti 25,1 milijarde GBP.
USTVARJENO Z UIGeorge Santos in Bill Simmons: Kako tržnice napovedi preimenujejo igre na srečo
Visoko profilirane kontroverze v ZDA razkrivajo, kako tržnice napovedi zabrisujejo meje med financami in igrami na srečo. George Santos se sooča s preko 80.000 dolarjev kazni.
USTVARJENO Z UIFATF opozarja na 'smurfing': Nov AML vodnik za trg iger na srečo
Delovna skupina za finančno ukrepanje (FATF) je objavila nove kazalnike za odkrivanje pranja denarja. Kriminalci vse pogosteje uporabljajo majhne transakcije za izogibanje nadzoru.
USTVARJENO Z UILottomatica Group postavlja nova merila za skladnost in boj proti podkupovanju
Lottomatica postaja prvi italijanski operater iger na srečo, ki je prejel certifikat UNI ISO 37301:2021, kar potrjuje njegovo zavezanost strogemu korporativnemu upravljanju.
USTVARJENO Z UIZaporniško hazardersko cesarstvo: Assaf Buskila se sooča z velikimi obtožbami
Izraelski zapornik naj bi izza rešetk vodil ogromno nezakonito hazardersko in izsiljevalno mrežo. Oblasti so zasegle premoženje v vrednosti 13 milijonov šeklov.
USTVARJENO Z UIObsežna akcija v Indiji: 17 lokacij preverjenih v preiskavi Parimatch glede pranja denarja
Indijske oblasti so zamrznile sredstva v vrednosti 150 crore rupij po preiskavah na 17 lokacijah, povezanih z ilegalno stavniško platformo Parimatch.
USTVARJENO Z UIKonferenca o preprečevanju pranja denarja v Las Vegasu: Globalne mreže ogrožajo integriteto igralniške industrije
Voditelji panoge se srečujejo v Las Vegasu, da bi obravnavali 312 milijard dolarjev sumljivih transakcij, povezanih z izpopolnjenimi mednarodnimi mrežami za pranje denarja.
USTVARJENO Z UIKanadski finančni nadzornik kaznuje deželne igralniške regulatorje zaradi napak pri AML
FINTRAC je naložil upravne kazni v skupni višini več kot 632.000 C$ dvema v državni lasti igralniškima korporacijama v Novi Škotski in New Brunswicku zaradi kršitev skladnosti.
USTVARJENO Z UIMissouri Gambling Ring: Drugi obtoženec priznal krivdo v primeru vrednem 9 milijonov dolarjev
Obsežna nezakonita igralniška operacija v Missouriju je ustvarila več kot 9 milijonov dolarjev prihodkov. Sunikumar Patel je zdaj priznal krivdo glede elektronske goljufije in pranja denarja.
USTVARJENO Z UIPremier League pod drobnogledom: britanske oblasti zamrznile 10 milijonov funtov v primeru Sorare
Nacionalni urad za boj proti kriminalu je zamrznil več kot 10 milijonov funtov, ki jih je imela Premier League. Ukrep je del preiskave sredstev, povezanih s platformo NFT Sorare.
USTVARJENO Z UIOKX uvaja 15-dnevni AML pregled za vloge v kriptovalute, povezane z iGamingom
Kripto borza OKX zaostruje svoja prizadevanja za boj proti pranju denarja s pregledovanjem visokorizičnih vlog do 15 dni. To sledi več kot 500 milijonov dolarjev kazni, plačanih lani.
USTVARJENO Z UIStar Entertainment pod drobnogledom: Razkriti obsežni spodrsljaji pri zaščiti igralcev
Notranje puščanje informacij razkriva resne kršitve skladnosti pri Star Entertainment. Število zaposlenih za zaščito igralcev se je zmanjšalo za 75 %, medtem ko je zaostanek pri preprečevanju pranja denarja dosegel skoraj 700 dni.
USTVARJENO Z UIPodružnica Flutterja preiskana: Brazilija preiskuje Betnacional zaradi pranja denarja
Oblasti v Braziliji preiskujejo transakcije v vrednosti več kot 5 milijard R$ pri blagovni znamki Flutter Betnacional. Med racijami so zamrznili sredstva v vrednosti 191 milijonov R$.
USTVARJENO Z UIIrske gostilne prisiljene končati neformalne stave, saj regulatorji zapirajo luknjo
Irske oblasti so ukinile dolgoletne neformalne stave v gostilnah, da bi se borile proti pranju denarja. Samo eden od operaterjev je oskrboval 400 barov s stavnimi sistemi.