Obsežna akcija v Indiji: 17 lokacij preverjenih v preiskavi Parimatch glede pranja denarja

Indijska uprava za izvrševanje (ED) je znatno poostrila ukrepe proti nezakonitim igralniškim dejavnostim. 2. septembra so istočasno potekali preiskave na 17 lokacijah v Maharaštri, Radžastanu, Delhiju, Gudžaratu in Utar Pradešu. V središču preiskave je ciprska spletna stavna platforma Parimatch, ki je obtožena goljufanja uporabnikov v Indiji za ogromne vsote in pranja denarja preko nezakonitih kanalov. Preiskovalci menijo, da obseg finančnih transakcij daleč presega že znane. Oblasti se osredotočajo na metode, ki se uporabljajo za premikanje denarja, ne da bi se ta neposredno pojavil na računih Parimatch. Glede na trenutne ugotovitve so bili zamrznjeni bančni depoziti v vrednosti približno 37 crore rupij, kar poveča skupno vrednost zaseženih ali zamrznjenih sredstev v tem primeru na približno 150 crore rupij. En crore je enak desetim milijonom enot v indijskem številčnem sistemu. Razsežnosti so ogromne, saj naj bi platforma v enem letu od indijskih strank zbrala več kot 3.000 crore rupij, kar je enakovredno približno 317 milijonom ameriških dolarjev.

Številke in dejstva

Preiskava temelji na prvem poročilu o informacijah (FIR), ki ga je registrirala policijska postaja za kibernetsko kriminaliteto v Mumbaju. Zlasti občutljiva je metoda, ki se uporablja za prikrivanje sredstev. ED je ugotovil, da so bili depoziti ene stranke pogosto neposredno uporabljeni za izplačila drugi stranki, ne da bi denar kdaj prešel preko uradnega računa ponudnika. Takšne transakcije med uporabniki med seboj znatno otežujejo sledljivost za finančne organe, saj bančni izpiski kažejo le prenose med na videz nepovezanimi zasebnimi osebami ali malimi podjetji.

"Transakcije v vrednosti najmanj 8.200 crore rupij naj bi bile izvedene preko dveh takšnih ponudnikov turističnih in potovalnih storitev brez ustreznega zagotavljanja storitev." - Izjava uprave za izvrševanje

Poleg teh notranjih poravnav so bili za pretvorbo gotovine v kriptovalute, kot je USDT, očitno uporabljeni posredniki za upravljanje gotovine in omrežja hawala. Te so bile nato prenesene v denarnice, ki jih nadzoruje offshore omrežje Parimatch. Domnevne tuje naložbe in fiktivni uvozi storitev so prav tako služili kot kritje za prenose v tujino. Samo preko takšnih lažnih transakcij naj bi iz Indije odteklo približno 500 crore rupij.

Ozadje

Parimatch deluje kot offshore platforma in nima pravne podlage za ponujanje športnih stav ali igralniških iger v Indiji. Indijska vlada že nekaj časa poostruje ukrepe proti takšnim ponudnikom, saj ne plačujejo davkov in zanemarjajo zaščite igralcev. Preiskava kaže, da je bilo omrežje obsežno in je vključevalo celo lokalne majhne trgovine, servisne centre in ponudnike plačilnih storitev. Ti so pogosto delovali kot posredniki za dovajanje sredstev v sistem ali njihovo izplačevanje, kar je za oblasti predstavljalo zapleteno nalogo pri razgradnji celotnega omrežja.

Zakaj je to pomembno za nemške igralce

Za igralce v Nemčiji je ta primer jasno opozorilo pred ponudniki brez nemške licence. Medtem ko v Indiji poteka kazenski pregon proti mrežam, kot je Parimatch, nemška meddržavna pogodba o hazardnih igrah 2021 (GlüStV 2021) zagotavlja varen okvir. Kdor igra pri ponudnikih, ki niso na belem seznamu Skupnega organa za hazardne igre držav (GGL), se izpostavlja znatnim tveganjem. To vključuje ne le pomanjkanje pravne zaščite v primeru neplačila, temveč tudi nevarnost nehotne vpletenosti v strukture pranja denarja. V Nemčiji veljajo stroga pravila, kot je mejna omejitev vplačil za vse ponudnike v višini 1.000 evrov na mesec in omejitev vložka en evro na vrtenje za virtualne igralne avtomate. Te ukrepe nadzira sistem LUGAS za preprečevanje odvisnosti od iger na srečo in zajezitev nezakonitih finančnih tokov. Nelegitimni ponudnik ne more ponuditi takšne varnosti in je nenehno ogrožen zaradi uradnega blokiranja ali zamrznitve računov.

Kaj to pomeni za kazinoje z licenco GGL

Licencirani nemški spletni kazinoji morajo izpolnjevati najvišje standarde za preverjanje identitete (KYC) in spremljanje transakcij. Primeri, kot je Parimatch v Indiji, kažejo, zakaj so ti strogi pogoji nujni. GGL pozorno spremlja trg, da bi zagotovil, da se sredstva ne perejo skozi nejasne kanale. Za zakonite ponudnike to pomeni velik upravni napor, pa tudi konkurenčno prednost zaradi resnosti. Osredotočenost oblasti na ponudnike plačilnih storitev, kot se izvaja v Indiji, je tudi v Nemčiji aktualna tema: GGL tesno sodeluje z bankami pri blokiranju plačilnih tokov k nezakonitim kazinojem (blokiranje plačil). Nemški igralci bi zato morali izključno uporabljati platforme, ki nosijo uradni pečat GGL, da bi delovali varno in zakonito.