Tin tức mới nhất về Geldwäschegesetz và Quy định Chống Rửa tiền (AML)
TẠO BỞI AIPháp Tăng Cường Kiểm Soát AML: ANJ Gia Tăng Áp Lực Lên Các Nhà Điều Hành Cờ Bạc
Cơ quan quản lý Pháp ANJ đang đẩy mạnh thực thi. Sau khoản phạt đối với Betsson France, các nhà điều hành giờ đây phải cải thiện đáng kể hệ thống AML và báo cáo hoạt động đáng ngờ.
TẠO BỞI AICơ quan Liên bang Tiết lộ Chi tiết: Emmanuel Clase Allegedly Dàn xếp 18 Pha Ném Bóng trong Vụ Cá cược
Cầu thủ ném bóng gần của Cleveland Guardians, Emmanuel Clase, đối mặt với cáo buộc liên bang vì dàn xếp 18 pha ném bóng cụ thể trong 17 trận để giúp những người đặt cược ở Cộng hòa Dominica thắng 460.000 đô la.
TẠO BỞI AILeBron James và Kèo Cược 167 Tỷ Đô: Ngành Cá Cược Đã Chinh Phục Thể Thao Mỹ Như Thế Nào
LeBron James tham gia Polymarket khi ngành cá cược thể thao Hoa Kỳ đạt kỷ lục 167 tỷ đô la, trong khi các cuộc điều tra của FBI liên kết các cộng sự cũ với các đường dây cá cược bất hợp pháp.
TẠO BỞI AITiền phạt AML tại các sòng bạc: Gánh nặng tài chính nặng nề của việc không tuân thủ
Các sai sót trong phòng chống rửa tiền đã khiến các nhà điều hành ở Las Vegas phải trả hơn 34 triệu đô la, nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về các giải pháp RegTech tự động.
TẠO BỞI AIVụ bê bối Las Vegas: Cựu Giám đốc Tuân thủ kiện Resorts World tội Trả thù
Một cựu giám đốc tuân thủ đang kiện Resorts World Las Vegas, cáo buộc ông bị sa thải vì báo cáo một vụ rửa tiền quy mô lớn của Argentina liên quan đến 13 triệu đô la tín dụng chưa thanh toán.
TẠO BỞI AIPhần mềm độc hại nguy hiểm ẩn sau các trang web cờ bạc bất hợp pháp
Các nhà nghiên cứu bảo mật từ Infoblox cảnh báo về 1,7 triệu trang web cờ bạc bất hợp pháp đóng vai trò bình phong cho các cuộc tấn công gián điệp và phần mềm độc hại.
TẠO BỞI AIFabio Macorin của Brazil gia nhập Ban điều hành của Hiệp hội Quốc tế các Nhà quản lý Cờ bạc
Fabio Macorin, Phó Vụ trưởng của cơ quan quản lý cờ bạc của Brazil, đã được bổ nhiệm vào Ban điều hành của IAGR để giải quyết các thách thức cờ bạc toàn cầu.
TẠO BỞI AIThương hiệu Tesco bị sòng bạc bất hợp pháp đánh cắp: Cảnh báo lừa đảo lớn trên mạng xã hội
Kẻ lừa đảo đang sử dụng thương hiệu của Tesco để lôi kéo người chơi Anh đến một trang sòng bạc không có giấy phép, hứa hẹn mức thưởng đáng ngờ là 1.500 bảng Anh.
TẠO BỞI AIANJ Pháp Đặt Ra Giới Hạn Mới Đối Với Nghi Vấn Gian Lận: Bằng Chứng Thay Vì Giả Định
Cơ quan quản lý cờ bạc Pháp ANJ đã ban hành hướng dẫn mới về gian lận người chơi vào ngày 31 tháng 8 năm 2026. Giờ đây, các nhà điều hành bị cấm giữ lại tiền thắng cược chỉ dựa trên sự nghi ngờ.
TẠO BỞI AIFlorida: Người đàn ông ở Boca Raton bị bắt vì cá cược bất hợp pháp và rửa tiền trị giá 3 triệu đô la
Một người đàn ông 42 tuổi ở Florida đối mặt với các cáo buộc điều hành một đường dây cá cược thể thao bất hợp pháp quy mô lớn. Một thẩm phán đã ấn định bảo lãnh 3 triệu đô la cho ông ta sau một cuộc điều tra kéo dài một năm.
TẠO BỞI AICEO AMC Adam Aron công kích Robinhood: Token cổ phiếu bị gọi là sòng bạc được game hóa
Adam Aron của AMC mô tả mô hình token cổ phiếu của Robinhood là một sòng bạc được game hóa đáng ghê tởm, đặt câu hỏi về việc tài sản được thế chấp tương đương 1:1.
TẠO BỞI AILệnh cấm quảng cáo của Bulgaria và việc cắt giảm nhân sự của bet365 làm rung chuyển Thị trường iGaming Châu Âu
Bulgaria đề xuất lệnh cấm gần như toàn bộ quảng cáo cờ bạc, trong khi bet365 cắt giảm 340 vị trí do tăng thuế. FATF cũng đã đưa ra các chỉ số cảnh báo đỏ mới về rửa tiền.
TẠO BỞI AIThái Lan Chống Tiền Bẩn: Thuế Vàng Để Đàn Áp Cờ Bạc Bất Hợp Pháp
Thái Lan đang xem xét áp dụng mức thuế 0,01% đối với các giao dịch vàng nhằm phá vỡ hoạt động rửa tiền tài sản từ ngành công nghiệp cờ bạc bất hợp pháp trị giá 25,1 tỷ bảng Anh.
TẠO BỞI AIVụ án cờ bạc ở Indiana: 15 Terabyte Bằng chứng Áp đảo Tòa án trong Vụ án Tống tiền
Một vụ án cờ bạc và tống tiền bất hợp pháp quy mô lớn ở Indiana có 22 bị cáo và 15 terabyte bằng chứng, hoãn phiên tòa đến tháng 6 năm 2027.
TẠO BỞI AIFATF Cảnh Báo Về "Smurfing": Hướng Dẫn AML Mới Cho Thị Trường Cờ Bạc
Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính (FATF) đã công bố các chỉ số mới để phát hiện rửa tiền. Tội phạm ngày càng sử dụng các giao dịch nhỏ để trốn tránh kiểm soát.