Thái Lan Chống Tiền Bẩn: Thuế Vàng Để Đàn Áp Cờ Bạc Bất Hợp Pháp

Các cơ quan tài chính Thái Lan đang thực hiện một bước đi quan trọng nhằm phá vỡ mạng lưới tài chính của tội phạm có tổ chức. Một liên minh các tổ chức tài chính đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với một loại thuế mới đánh vào các giao dịch vàng, đặc biệt nhắm vào tài sản được tạo ra từ cờ bạc bất hợp pháp. Bằng cách áp dụng mức thuế 0,01% cho tất cả các giao dịch vàng, chính phủ đặt mục tiêu tạo ra một dấu vết dữ liệu giao dịch toàn diện. Động thái này được thiết kế để tước bỏ của tội phạm một trong những công cụ hiệu quả nhất của chúng để rửa tiền bất hợp pháp: sự ẩn danh của vàng vật chất.

Ngân hàng Thái Lan (BOT) đang dẫn đầu nỗ lực pháp lý này. Ngân hàng trung ương đã cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ mạnh mẽ hơn chống gian lận và lừa đảo, đồng thời tạo ra một nút thắt trong cơ sở hạ tầng tài chính. Bằng cách cải thiện việc chia sẻ thông tin tài chính giữa các ngân hàng thương mại, quốc doanh và nước ngoài, BOT có kế hoạch làm cho các thực thể tội phạm ngày càng khó lách luật giám sát. Mục tiêu là một mặt trận thống nhất, kết nối toàn bộ ngành tài chính chống rửa tiền.

Số liệu và sự kiện

Quy mô của vấn đề là rất lớn, với thị trường cờ bạc chợ đen của Thái Lan ước tính trị giá 1,1 nghìn tỷ baht mỗi năm, tương đương khoảng 25,1 tỷ bảng Anh. Để giải quyết vấn đề này, BOT đã đưa ra quy định yêu cầu báo cáo bất kỳ việc rút vàng vật chất nào có trọng lượng tối thiểu 2 kg. Theo Thống đốc Vitai Ratanakorn, biện pháp đơn lẻ này đã có tác động đáng kể. Yêu cầu về vàng vật chất đã giảm từ 20 tỷ baht xuống chỉ còn 3 tỷ baht, tương đương mức giảm từ 447,9 triệu bảng xuống 67,2 triệu bảng.

"Những gì chúng tôi đã làm trong 11 tháng qua có thể trông như những mảnh ghép riêng lẻ, nhưng hôm nay chúng tôi đang đưa toàn bộ ngành công nghiệp liên quan đến tài chính lại với nhau." - Vitai Ratanakorn, Thống đốc Ngân hàng Thái Lan

Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính (FATF) đã lặp lại những lo ngại này trong một báo cáo gần đây. Cơ quan giám sát toàn cầu nhấn mạnh rằng trò chơi trực tuyến và sòng bạc trên đất liền vẫn là những phương tiện hấp dẫn cao đối với những kẻ rửa tiền chuyên nghiệp. Chủ tịch FATF Giles Thomson đã kêu gọi các chính phủ áp dụng các phản ứng dựa trên rủi ro và tăng cường giám sát để ngăn chặn các lĩnh vực này trở thành cửa ngõ cho các mạng lưới tội phạm.

Bối cảnh

Theo FATF, có một số dấu hiệu cảnh báo cho thấy các hoạt động bất hợp pháp trong lĩnh vực cờ bạc. Bao gồm các khoản tiền gửi đến từ nhiều tài khoản của bên thứ ba, sự phụ thuộc nặng nề vào tiền mặt hoặc tài sản ảo, và các mẫu cá cược tự động, trong đó người dùng đặt cược vào tất cả các kết quả có thể để "làm sạch" tiền của họ. Việc sử dụng VPN lặp đi lặp lại và tạo nhiều tài khoản dưới tên giả cũng được coi là các chiến thuật phổ biến. Sự tập trung của Thái Lan vào vàng phản ánh thực tế rằng kim loại quý thường là điểm đến cuối cùng cho tiền mặt đã được rửa sạch do sự ổn định và nhận thức về việc thiếu dấu vết kỹ thuật số của chúng.

Tại sao điều này lại quan trọng đối với người chơi Đức

Đối với người chơi ở Đức, những diễn biến quốc tế này nhấn mạnh tầm quan trọng của GlüStV 2021 (Hiệp ước Nhà nước về Cờ bạc). Trong khi Thái Lan đang vật lộn với một thị trường chợ đen khổng lồ, Đức đã thiết lập một môi trường được quản lý thông qua GGL (Cơ quan Cờ bạc Chung của các Tiểu bang). Giới hạn gửi tiền nghiêm ngặt 1.000 Euro mỗi tháng và hệ thống giám sát LUGAS đảm bảo rằng cờ bạc vẫn là một hoạt động giải trí thay vì một công cụ cho tội phạm tài chính. Người chơi Đức sử dụng các trang web được cấp phép GGL được bảo vệ khỏi những rủi ro liên quan đến thị trường bất hợp pháp được đề cập trong báo cáo của FATF. Các tiêu chuẩn minh bạch cao ở Đức có nghĩa là các giao dịch ẩn danh thông qua vàng hoặc tiền điện tử không được kiểm soát là không tồn tại trên thị trường hợp pháp.

Điều này có ý nghĩa gì đối với các sòng bạc được cấp phép GGL

Các nhà điều hành Đức được cấp phép đã đi đầu trong việc tuân thủ chống rửa tiền (AML). Tình hình ở Thái Lan đóng vai trò như một lời nhắc nhở rằng áp lực pháp lý đang gia tăng trên toàn cầu. Đối với các sòng bạc được cấp phép GGL, điều này củng cố sự cần thiết phải xác minh người chơi (KYC) và giám sát giao dịch tinh vi. Không giống như thuế vàng được đề xuất ở Thái Lan, các nhà điều hành Đức đóng góp thông qua các khuôn khổ thuế có cấu trúc dựa trên tiền cược hoặc Doanh thu Gộp từ Trò chơi (GGR). Bằng cách tuân thủ các quy tắc nghiêm ngặt này, các sòng bạc Đức cung cấp một giải pháp thay thế an toàn cho các nhà điều hành nước ngoài và bất hợp pháp mà các tổ chức quốc tế như FATF hiện đang nhắm mục tiêu.