Đế chế cờ bạc trong tù: Assaf Buskila đối mặt với cáo buộc nghiêm trọng

Bên trong những bức tường của Nhà tù Shata ở Israel, một hoạt động tội phạm đã diễn ra khiến ngay cả các điều tra viên dày dạn kinh nghiệm của đơn vị đặc nhiệm Lahav 433 cũng phải kinh ngạc. Assaf Buskila, một tù nhân 30 tuổi đang thụ án tám năm, là tâm điểm của một bản cáo trạng về việc điều hành một đế chế tội phạm trị giá hàng triệu đô la. Từ phòng giam của mình, anh ta bị cáo buộc đã chỉ đạo một mạng lưới cờ bạc bất hợp pháp, cho vay nặng lãi và tống tiền bạo lực đã đẩy hàng trăm người đến cảnh khốn cùng. Các nạn nhân, cư dân của Migdal HaEmek và các cộng đồng xung quanh, thường rơi vào vòng xoáy nợ nần và nỗi sợ hãi tột độ thông qua việc cá cược thể thao tưởng chừng vô hại.

Cuộc điều tra, mang mật danh Wall and Tower, đã phơi bày những chi tiết kinh hoàng. Nhóm này đã điều hành một sòng bạc bất hợp pháp trong một căn hộ riêng được trang bị bánh xe roulette điều khiển từ xa. Những người chơi mới đã bị dụ dỗ đặc biệt bằng những chiến thắng ban đầu trước khi tỷ lệ cược bị thao túng bằng nam châm ẩn. Những người thua cuộc và không thể thanh toán các khoản nợ của mình đã bị đẩy vào một hệ thống cho vay nặng lãi. Theo cáo trạng, lãi suất dao động từ 5% đến 15% mỗi tháng. Để thu tiền, băng đảng dựa vào sự đe dọa cực đoan, bao gồm cả việc sử dụng một con chó tấn công được huấn luyện, một con chó chăn cừu Đức tên là Max.

Con số và sự thật

Quy mô của hoạt động là rất lớn. Các nhà điều tra ước tính khoảng 10 triệu shekel đã chảy qua hệ thống. Trong các cuộc đột kích, tài sản trị giá 13 triệu shekel đã bị tịch thu, bao gồm tiền điện tử trị giá khoảng 417.000 đô la và 2,2 triệu shekel trong các tài khoản ngân hàng. Trong phòng giam của Buskila, các sĩ quan tìm thấy những cuốn sổ ghi chép chi tiết danh sách con nợ và tình trạng thanh toán. Anh ta được cho là ước tính tài sản của mình là chín triệu shekel. Tổng cộng, 150 nghi phạm đã được thẩm vấn và 224 lời khai của nhân chứng đã được ghi nhận, cuối cùng dẫn đến bản cáo trạng 14 tội danh chống lại mười bị cáo chính.

"Một người cha ngồi đối diện tôi và nói với tôi rằng mọi thứ bắt đầu bằng những lần đặt cược nhỏ, sau đó ngày càng lớn cho đến khi khoản nợ lên tới hàng trăm nghìn shekel. Cuối cùng, anh ta đạt đến giới hạn và không thể tiếp tục trả lãi nữa." - Elinor Ben David, Điều tra viên

Bối cảnh

Assaf Buskila, được biết đến trong giới tội phạm là Yossi, đã sử dụng điện thoại công cộng trong khu vực nhà tù để liên lạc. Để tránh bị giám sát, anh ta đã nói bằng một dạng tiếng Hebrew mã hóa được gọi là G-language. Các nhà điều tra đã phải học ngôn ngữ bí mật này để đánh giá các cuộc gọi điện thoại bị chặn trong nhiều tháng. Buskila đã phối hợp các đồng phạm của mình bên ngoài, bao gồm cả Adir Ben Hamo, 23 tuổi, với những chỉ dẫn chính xác. Trong các bản ghi âm, anh ta đọc lệnh về mức độ bạo lực được sử dụng đối với con nợ, từ những cái tát đến những cú đánh bằng gậy bóng chày. Mạng lưới được cấu trúc phân cấp, với các máy chủ trực tuyến cho các khoản cược có khả năng được đặt ở nước ngoài, tạo ra hoa hồng thông qua các đại lý địa phương.

Tại sao điều này lại quan trọng đối với người chơi Đức

Trường hợp này minh họa một cách mạnh mẽ lý do tại sao việc điều chỉnh cờ bạc ở Đức thông qua Hiệp ước Nhà nước về Cờ bạc năm 2021 (GlüStV 2021) lại thiết yếu đến vậy. Người chơi Đức nên chơi độc quyền với các nhà cung cấp có trong danh sách trắng chính thức của Cơ quan Cờ bạc Chung của các Bang (GGL). Trái ngược với thị trường bất hợp pháp được mô tả trong vụ Buskila, thị trường được quản lý của Đức cung cấp các biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt. Chúng bao gồm giới hạn tiền gửi chéo nhà cung cấp là 1.000 euro mỗi tháng và giới hạn đặt cược là 1 euro mỗi vòng trên máy đánh bạc ảo. Hệ thống giám sát LUGAS trung tâm đảm bảo rằng người chơi không thể rơi vào cảnh nợ nần với nhiều nhà cung cấp cùng một lúc.

Bất kỳ ai chơi trên các nền tảng không có giấy phép của Đức sẽ bước vào một môi trường thường xuyên liên quan đến rửa tiền và tội phạm có tổ chức. Trong lĩnh vực bất hợp pháp, không có gì đảm bảo về cơ hội thắng công bằng hoặc việc thanh toán tiền thắng cược. Tuy nhiên, ở Đức, GGL giám sát việc tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và các trình tạo số ngẫu nhiên công bằng. Các trường hợp tống tiền hoặc bạo lực thể chất do nợ nần với các nhà điều hành được cấp phép là gần như không thể nhờ vào việc kiểm tra tín dụng nghiêm ngặt và các khuôn khổ pháp lý. Trọng tâm ở đây là phòng ngừa nghiện, trong khi các nhà điều hành bất hợp pháp, như trong trường hợp hiện tại, cố tình khai thác cơn nghiện của nạn nhân của họ.

Điều đó có ý nghĩa gì đối với các sòng bạc được GGL cấp phép

Đối với các nhà điều hành có giấy phép GGL, vụ án hình sự quốc tế này đóng vai trò là sự xác nhận vị thế thị trường của họ thông qua sự liêm chính. Luồng thanh toán minh bạch và nhận dạng người chơi (Biết khách hàng của bạn) ngăn chặn các sòng bạc bị lạm dụng làm máy rửa tiền cho các quỹ tội phạm. Trong khi Buskila cố gắng rửa lợi nhuận vào bất động sản và tiền điện tử, các nhà cung cấp Đức phải chịu các cuộc kiểm toán nghiêm ngặt của các cơ quan tài chính. Hợp tác với GGL bảo vệ ngành công nghiệp khỏi tai tiếng tội phạm và đảm bảo một môi trường kinh doanh ổn định, lâu dài, nơi sự bảo vệ người chơi được hiểu là một đặc điểm chất lượng thay vì một trở ngại.