Kalėjime veikianti lošimų imperija: Assafui Buskilai gresia dideli kaltinimai

Šato kalėjimo (Izraelis) sienose atsiskleidė nusikalstama operacija, kuri nustebino net patyrusius Lahav 433 specialiojo padalinio tyrėjus. Assafas Buskila, 30 metų kalinys, jau atliekantis aštuonerių metų bausmę, yra kaltinamasis, vadovavęs kelių milijonų dolerių vertės nusikaltėlių imperijai. Iš savo kameros jis, kaip įtariama, valdė nelegalaus lošimo, greitojo kredito ir prievartavimo tinklą, kuris daugybę žmonių nuvarė į pražūtį. Aukos, Migdal HaEmek ir aplinkinių bendruomenių gyventojai, dažnai patekdavo į skolų ir gryno siaubo spiralę, pradėję tarsi nekaltus sporto lažybas.

Tyrimas, kodiniu pavadinimu „Sienų ir bokštas“, atskleidė baisių detalių. Grupuotė nelegalų kazino veikė privačiame bute, kuriame buvo įrengtas nuotoliniu būdu valdomas ruletės ratas. Nauji žaidėjai buvo specialiai viliojami pradinėmis pergalėmis, kol šansai nebuvo manipuliuojami naudojant paslėptus magnetus. Tie, kurie pralaimėdavo ir negalėjo atsiskaityti už skolas, buvo įtraukiami į plėšikavimo paskolų sistemą. Palūkanų normos, anot prokuratūros, svyravo nuo 5% iki 15% per mėnesį. Norint surinkti pinigus, gauja pasikliaudavo ekstremaliu bauginimu, įskaitant apmokytą atakinį šunį, vokiečių aviganį vardu Maksas.

Skaičiai ir faktai

Operacijos mastas yra didelis. Tyrėjai apskaičiavo, kad per sistemą praėjo apie 10 milijonų šekelių. Per reidus buvo konfiskuotas turtas, kurio vertė siekė 13 milijonų šekelių, įskaitant kriptovaliutas, kurių vertė apie 417 000 JAV dolerių, ir 2,2 milijono šekelių banko sąskaitose. Buskilos kameros pareigūnai rado užrašų knygutes su išsamiais skolininkų sąrašais ir mokėjimų būkle. Pranešama, kad jis pats savo turtą vertino devyniais milijonais šekelių. Iš viso buvo apklausti 150 įtariamųjų, paimti 224 liudytojų parodymai, galiausiai pateiktas 14 kaltinimų ieškinys dešimčiai pagrindinių kaltinamųjų.

„Tėvas sėdėjo priešais mane ir sakė, kad viskas prasidėjo nuo mažų statymų, tada vis augo, kol skola pasiekė šimtus tūkstančių šekelių. Galiausiai jis pasiekė lūžio tašką ir nebegalėjo susidoroti su palūkanų mokėjimais.“ - Elinor Ben David, tyrėja

Fonas

Assafas Buskila, pogrindiniame pasaulyje žinomas kaip Yossi, savo komunikacijai naudojo viešąjį kalėjimų sparno telefoną. Norėdamas išvengti sekimo, jis kalbėjo koduota hebrajų kalba, žinoma kaip G-kalba. Tyrėjai turėjo išmokti šią slaptą kalbą, kad galėtų įvertinti kelis mėnesius perimtus telefono skambučius. Buskila koordinavo savo bendrininkus lauke, įskaitant 23 metų Adirą Ben Hamo, su tiksliais nurodymais. Įrašuose jis diktavo, kokį smurtą panaudoti prieš skolininkus, nuo antausio iki smūgių beisbolo lazdomis. Tinklas buvo hierarchiškai struktūruotas, internetiniai serveriai statymams greičiausiai buvo užsienyje, generuojantys komisinius per vietinius agentus.

Kodėl tai svarbu Vokietijos žaidėjams

Ši byla drastiškai iliustruoja, kodėl lošimų reguliavimas Vokietijoje pagal 2021 m. Valstybinę lošimų sutartį (GlüStV 2021) yra toks svarbus. Vokiečiai žaidėjai turėtų žaisti tik su teikėjais, nurodytais oficialiame bendrosios valstijų lošimų institucijos (GGL) sąraše. Priešingai nei nelegalus verslas, aprašytas Buskilos byloje, Vokietijos reguliuojama rinka siūlo griežtas apsaugos priemones. Tai apima tarp teikėjų taikomą 1000 eurų indėlio limitą per mėnesį ir 1 euro statymų limitą už virtualių lošimo automatų raundą. Centrinė LUGAS stebėjimo sistema užtikrina, kad žaidėjai negalėtų įklimpti į skolas keliems teikėjams vienu metu.

Kas žaidžia platformose be Vokietijos licencijos, patenka į aplinką, dažnai glaudžiai susijusią su pinigų plovimu ir organizuotu nusikalstamumu. Nelegaliame sektoriuje nėra garantijų dėl sąžiningų laimėjimo galimybių ar laimėjimų išmokėjimo. Tačiau Vokietijoje GGL stebi techninių standartų ir sąžiningų atsitiktinių skaičių generatorių laikymosi. Išpirkos ar fizinio smurto dėl skolų licencijuotiems operatoriams dėka griežtų kredito patikrinimų ir teisinių pagrindų beveik neįmanoma. Čia dėmesys sutelkiamas į priklausomybės prevenciją, o nelegalūs operatoriai, kaip ir dabartinėje byloje, specialiai išnaudoja savo aukų priklausomybę.

Ką tai reiškia GGL licencijuotiems kazino

Operatoriams, turintiems GGL licenciją, ši tarptautinė baudžiamoji byla patvirtina jų rinkos poziciją per vientisumą. Skaidrūs mokėjimų srautai ir žaidėjo identifikacija (pažink savo klientą) neleidžia kazino būti netinkamai naudojamiems kaip nusikalstamų lėšų plovykloms. Nors Buskila bandė plauti pelną nekilnojamajame turte ir kriptovaliutose, Vokietijos teikėjams taikomi griežti finansų institucijų auditai. Bendradarbiavimas su GGL apsaugo pramonę nuo nusikalstamumo reputacijos ir užtikrina ilgalaikę stabilią verslo aplinką, kurioje žaidėjo apsauga suprantama kaip kokybės požymis, o ne kliūtis.