Qumar Sənayesində Maliyyə Yuyulması Hallarına Dair Təhqiqatlar
Sİ TƏRƏFİNDƏN YARADILIBBolqarıstanın Reklam Qadağası və bet365-in İşçi Kəsimləri Avropa İqeyminq Bazarını Sarsıtdı
Bolqarıstan qumar reklamlarına demək olar ki, tam qadağa təklif edir, eyni zamanda bet365 vergi artımları səbəbindən 340 işçini ixtisar edir. FATF həmçinin çirkli pulların yuyulması ilə bağlı yeni qırmızı bayraq göstəriciləri dərc edib.
Sİ TƏRƏFİNDƏN YARADILIBTailand çirkli pullarla mübarizə aparır: Qızıl vergisi qanunsuz qumarı məhdudlaşdıracaq
Tailand, 25.1 milyard funt sterlinq dəyərində qanunsuz qumar sənayesindən əldə edilən aktivlərin yuyulmasının qarşısını almaq üçün qızıl əməliyyatlarına 0,01% vergi tətbiq etməyi düşünür.
Sİ TƏRƏFİNDƏN YARADILIBCorc Santos və Bill Simmons: Proqnoz Bazarları Qumarı Necə Yenidən Markalayır
ABŞ-dakı yüksək səviyyəli mübahisələr, proqnoz bazarlarının maliyyə və qumar arasındakı sərhədləri necə bulanıqlaşdırdığını ortaya qoyur. Corc Santosa 80.000 dollardan çox cərimə verilir.
Sİ TƏRƏFİNDƏN YARADILIBFATF-dən Xəbərdarlıq: Qumar Bazarında Yeni AML Qaydaları
Maliyyə Tədbirləri İşçi Qrupu (FATF) çirkli pulların yuyulmasını aşkar etmək üçün yeni göstəricilər yayımlayıb. Cinayətkarlar nəzarətdən yayınmaq üçün getdikcə daha çox kiçik əməliyyatlardan istifadə edirlər.
Sİ TƏRƏFİNDƏN YARADILIBLottomatica Group uyğunluq və rüşvətin qarşısının alınması üzrə yeni standartlar müəyyən edir
Lottomatica, UNI ISO 37301:2021 sertifikatını alan ilk İtalyan oyun operatoru olaraq, sərt korporativ idarəetmə öhdəliyini gücləndirir.
Sİ TƏRƏFİNDƏN YARADILIBHəbsxana Əsaslı Mərclər İmperiyası: Assaf Buskilaya Böyük İttihamlar Verilir
İsrailli məhkum həbsxanadan gizli mərc və hədə-qorxu halqası idarə etdiyinə görə ittiham olunur. Səlahiyyətlilər 13 milyon şekel dəyərində əmlaka həbs qoyublar.
Sİ TƏRƏFİNDƏN YARADILIBHindistan: Parimatch-ın pulların mənşəyini gizlətmə cinayəti ilə bağlı 17 ünvanda axtarış aparılıb
Hindistan hakimiyyəti qeyri-qanuni mərc platforması Parimatch ilə əlaqəli 17 ünvanda axtarış apardıqdan sonra 150 crore rupi dəyərində aktivləri dondurub.
Sİ TƏRƏFİNDƏN YARADILIBLas Vegas AML Konfransı: Qlobal Şəbəkələr Oyun Sənayesinin Bütövlüyünə Təhdid Yaradır
Sənaye liderləri Las-Veqasda $312 milyardlıq şübhəli əməliyyatlarla, mütəşəkkil beynəlxalq çirkli pulların yuyulması şəbəkələri ilə mübarizə aparmaq üçün toplaşır.
Sİ TƏRƏFİNDƏN YARADILIBKanadanın Maliyyə Nəzarət Qurumu Əyalət Qumar Tənzimləyicilərinə AML Pozuntularına Görə Cərimə Təyin Edib
FINTRAC, İnzibati cərimələr yolu ilə Yeni Şotlandiya və Nyu Bransuikdəki iki dövlətə məxsus qumar şirkətinə əməliyyatların qanuniləşdirilməsinə qarşı mübarizə (AML) qaydalarını pozduqlarına görə ümumilikdə 632,000 Kanadan dollarından çox cərimə tətbiq edib.
Sİ TƏRƏFİNDƏN YARADILIBMissuri Qumar Cəngəli: 9 Milyon Dollarlıq İşdə İkinci Müttəhim Təqsirini Etiraf Etdi
Missuridə böyük bir qanunsuz qumar əməliyyatı 9 milyon dollardan çox gəlir əldə etmişdir. Sunikumar Patel indi məftilli dələduzluq və pul yuyulması ilə bağlı təqsirini etiraf etmişdir.
Sİ TƏRƏFİNDƏN YARADILIBPremyer Liqa araşdırmada: Böyük Britaniya səlahiyyətliləri Sorare işində 10 milyon funt sterlinqni dondurdu
Milli Cinayət Agentliyi Premyer Liqa tərəfindən saxlanılan 10 milyon funt sterlinqdən çox vəsaiti dondurub. Bu addım NFT platforması Sorare ilə əlaqəli vəsaitlərin araşdırılmasının bir hissəsidir.
Sİ TƏRƏFİNDƏN YARADILIBOKX, qumarla əlaqəli kripto depozitləri üçün 15 günlük AML baxışını həyata keçirir
Kripto birjası OKX, yüksək riskli depozitləri 15 günə qədər nəzərdən keçirərək AML səylərini gücləndirir. Bu, ötən il 500 milyon dollardan çox cərimə ödənildikdən sonra baş verir.
Sİ TƏRƏFİNDƏN YARADILIBStar Entertainment Tənqidlər Altındadır: Oyunçuların Müdafiəsində Böyük Səhvlər Ortaya Çıxıb
Daxili sızmalar Star Entertainment-də ciddi uyğunluq pozuntularını ortaya qoyur. Oyunçuların müdafiəsi üçün işçi heyəti 75% azalıb, eyni zamanda anti-money laundering işlərində yığılma demək olar ki, 700 günə çatıb.
Sİ TƏRƏFİNDƏN YARADILIBFlutter-ın törəmə şirkətinə basqın: Betnacional-ı pulların yuyulmasında Braziliya araşdırır
Braziliyada səlahiyyəli orqanlar Flutter brendi olan Betnacional-da 5 milyard R$-dan çox olan əməliyyatları araşdırır. Basqınlar zamanı 191 milyon R$ dəyərində aktivlər dondurulub.
Sİ TƏRƏFİNDƏN YARADILIBİrlandiya Pub'ları Qeyri-Rəsmi Mərclərə Son Qoymağa Məcburi Qalıb, Tənzimləyicilər Boşluğu Bağlayır
İrlandiya səlahiyyətliləri, çirkli pulların yuyulması ilə mübarizə məqsədi ilə publarda uzun müddətdir mövcud olan qeyri-rəsmi mərclərə son qoyublar. Yalnız bir operatorun 400 bara mərclər sistemi təqdim etdiyi məlum olub.