Hindistan: Parimatch-ın pulların mənşəyini gizlətmə cinayəti ilə bağlı 17 ünvanda axtarış aparılıb

Hindistanın Tənzimləmə Agentliyi (ED) qanunsuz qumar fəaliyyətlərinə qarşı mübarizəsini əhəmiyyətli dərəcədə gücləndirib. Sentyabrın 2-də Maharashtra, Rajasthan, Delhi, Gujarat və Uttar Pradesh əyalətlərində eyni vaxtda 17 yerdə axtarışlar aparılıb. İstintaqın mərkəzində Kiprdə yerləşən onlayn mərc platforması Parimatch dayanır ki, bu da Hindistandakı istifadəçiləri külli miqdarda aldatmaqda və əldə olunan gəlirləri qanunsuz kanallar vasitəsilə yuymaqda ittiham olunur. İstintaqçılar hesab edirlər ki, maliyyə əməliyyatlarının miqyası əvvəllər məlum olanlardan xeyli yüksəkdir.

Səlahiyyətlilər pulların birbaşa Parimatch hesablarında görünmədən köçürülməsi üçün istifadə olunan üsullara diqqət yetirirlər. Hazırkı tapıntılara görə, təxminən 37 crore rupi dəyərində bank hesabları dondurulub, bu da bu işdə müsadirə edilmiş və ya dondurulmuş aktivlərin ümumi dəyərini təxminən 150 crore rupiyə çatdırıb. Bir crore Hindistan nömrə sistemində on milyon vahidə bərabərdir. Bu rəqəmlər nəhəngdir, çünki platformanın bir il ərzində Hindistan müştərilərindən təxminən 317 milyon ABŞ dollarına ekvivalent olan 3000 crore rupi-dən çox pul topladığı təxmin edilir.

Rəqəmlər və faktlar

İstintaq Mumbaidəki Kibertəhlükəsizlik Polis İdarəsi tərəfindən qeydiyyata alınmış İlkin Məlumat Məruzəsi (FIR) əsaslanır. Xüsusilə həssas olan, vəsaitləri gizlətmək üçün istifadə olunan üsuldur. ED aşkar edib ki, bir müştərinin depozitləri tez-tez başqa bir müştərinin vəsaitlərinin çıxarılması üçün istifadə olunur, pul heç vaxt provayderin rəsmi hesabından keçmir. Bu cür şəxsdən-şəxsə əməliyyatlar maliyyə orqanları üçün izlənilməni əhəmiyyətli dərəcədə çətinləşdirir, çünki bank çıxarışlarında yalnız əlaqəli görünməyən şəxsi şəxslər və ya kiçik müəssisələr arasındakı köçürmələr göstərilir.

"İddialara görə, heç bir müvafiq xidmət göstərilmədən iki belə turizm və səyahət operatoru vasitəsilə ən azı 8.200 crore rupi həcmində əməliyyatlar həyata keçirilib." - Tənzimləmə Agentliyinin Bəyanatı

Bu daxili kompensasiyalara əlavə olaraq, nağd pul menecerləri və hawala şəbəkələri görünür ki, nağd pulu USDT kimi kriptovalyutalara çevirmək üçün istifadə edilib. Bunlar daha sonra offshore Parimatch şəbəkəsi tərəfindən idarə olunan cüzdanlara köçürülüb. Guya xarici investisiyalar və xidmətlərin qəbul edilməməsi də xaricə köçürmələri gizlətmək üçün istifadə edilib. Yalnız bu cür saxta əməliyyatlar vasitəsilə Hindistandan təxminən 500 crore rupinin axıdıldığı bildirilir.

Arxa plan

Parimatch offshore platforma kimi fəaliyyət göstərir və Hindistanda idman mərcləri və ya kazino oyunları təklif etmək üçün heç bir qanuni əsası yoxdur. Hindistan hökuməti bir müddətdir ki, vergi ödəməyən və oyunçu müdafiəsini görməzdən gələn belə provayderlərə qarşı mübarizəsini gücləndirir. İstintaq göstərir ki, şəbəkə geniş idi və hətta yerli kiçik mağazalar, xidmət mərkəzləri və ödəniş xidməti provayderlərini də əhatə edirdi. Bunlar tez-tez sistemi maliyyələşdirmək və ya pul çıxarmaq üçün vasitəçi kimi çıxış edirdilər ki, bu da bütün şəbəkənin ləğv edilməsini səlahiyyətlilər üçün mürəkkəb bir vəzifəyə çevirir.

Alman oyunçuları üçün nə əhəmiyyət kəsb edir

Almaniyadakı oyunçular üçün bu, Almaniya lisenziyası olmayan provayderlərə qarşı aydın bir xəbərdarlıqdır. Hindistanda Parimatch kimi şəbəkələrə qarşı cinayət təqibi tam sürətlə davam edərkən, Almaniya Qumar Ştatlararası Müqaviləsi 2021 (GlüStV 2021) təhlükəsiz çərçivə təklif edir. Dövlətlərin Birgə Qumar İdarəsinin (GGL) ağ siyahısında olmayan provayderlərlə oynayan hər kəs özünü əhəmiyyətli risklərə məruz qoyur. Bu, yalnız ödənişin həyata keçirilməməsi halında hüquqi qorumanın olmamasını deyil, həm də qeyri-iradi olaraq çirkli pulların yuyulması strukturlarına cəlb olunma təhlükəsini də əhatə edir. Almaniyada ayda 1000 avro olan provayderlər üzrə depozit limitləri və virtual slot maşınları üçün fırlanma başına bir avro məhdudiyyəti kimi ciddi qaydalar tətbiq olunur. Bu tədbirlər qumar asılılığının qarşısını almaq və qanunsuz maliyyə axınlarını məhdudlaşdırmaq üçün LUGAS sistemi tərəfindən izlənilir. Qanunsuz provayder belə bir təhlükəsizlik təklif edə bilməz və rəsmi bloklanma və ya hesabın dondurulması təhlükəsi ilə daim üz-üzədir.

GGL lisenziyalı kazinolar üçün mənası nədir

Lisenziyalı Almaniya onlayn kazinoları şəxsiyyətin yoxlanılması (KYC) və əməliyyatların monitorinqi üçün ən yüksək standartlara cavab verməlidir. Hindistandakı Parimatch kimi hallar bu ciddi tələblərin niyə vacib olduğunu göstərir. GGL, vəsaitlərin qeyri-şəffaf kanallar vasitəsilə yuyulmamasını təmin etmək üçün bazarı diqqətlə izləyir. Qanuni provayderlər üçün bu, yüksək inzibati səy deməkdir, lakin həm də ciddi tərəqqi vasitəsilə rəqabət üstünlüyü deməkdir. Hindistanda tətbiq olunan maliyyə xidməti provayderlərinə diqqət yetirilməsi Almaniyada da bir məsələdir: GGL qanunsuz kazinolara ödəniş axınlarını bloklamaq (ödənişlərin bloklanması) üçün banklarla sıx əməkdaşlıq edir. Buna görə də, Almaniya oyunçuları yalnız GGL-nin rəsmi möhürünü daşıyan platformalardan təhlükəsiz və qanuni şəkildə fəaliyyət göstərmək üçün istifadə etməlidirlər.