Разследвания за пране на пари в хазартната индустрия
СЪЗДАДЕНО С ИИБългарска забрана за реклама и съкращения в bet365 разтърсват европейския iGaming пазар
България предлага почти пълна забрана на рекламата на хазарт, докато bet365 съкращава 340 работни места поради данъчни увеличения. FATF също издаде нови индикатори за червени флагове за пране на пари.
СЪЗДАДЕНО С ИИТайланд се бори с мръсни пари: данък върху златото за борба с незаконните хазартни игри
Тайланд обмисля данък от 0,01% върху сделките със злато, за да пресече прането на активи от незаконната хазартна индустрия на стойност 25,1 милиарда британски лири.
СЪЗДАДЕНО С ИИДжордж Сантос и Бил Симънс: Как пазарите за прогнози ребрандират хазарта
Високопрофилни спорове в САЩ разкриват как пазарите за прогнози размиват границите между финанси и хазарт. Джордж Сантос е изправен пред глоби от над $80 000.
СЪЗДАДЕНО С ИИФАТФ предупреждава за „смиърфинг“: Нови насоки за борба с прането на пари на пазара на хазарт
Финансовото звено за финансово разузнаване (FATF) публикува нови индикатори за откриване на пране на пари. Престъпниците все по-често използват малки транзакции, за да избегнат контрол.
СЪЗДАДЕНО С ИИLottomatica Group поставя нови стандарти за съответствие и борба с подкупите
Lottomatica става първият италиански оператор на игри, получил сертификат UNI ISO 37301:2021, затвърждавайки ангажимента си към стриктно корпоративно управление.
СЪЗДАДЕНО С ИИЗатворническа хазартна империя: Асаф Бускила е изправен пред сериозни обвинения
Израелски затворник твърди, че е ръководил мащабна нелегална хазартна мрежа и мрежа за изнудване зад решетките. Властите конфискуваха активи на стойност 13 милиона шекела.
СЪЗДАДЕНО С ИИМащабна акция в Индия: 17 локации претърсени по разследване за пране на пари срещу Parimatch
Индийските власти замразиха активи на стойност 150 крори рупии след претърсвания на 17 обекта, свързани с незаконната платформа за залагания Parimatch.
СЪЗДАДЕНО С ИИAML конференция в Лас Вегас: Глобални мрежи застрашават интегритета на гейминг индустрията
Лидери от индустрията се срещат в Лас Вегас, за да се справят със 312 милиарда долара съмнителни трансакции, свързани със сложни международни мрежи за пране на пари.
СЪЗДАДЕНО С ИИКанадски финансов надзорник глобява провинциални регулатори на хазарта за провали по линия на борба с прането на пари
FINTRAC наложи административни санкции на стойност над 632 000 канадски долара на две държавни хазартни корпорации в Нова Скотия и Ню Брансуик за нарушения на съответствието.
СЪЗДАДЕНО С ИИСхема за хазарт в Мисури: Втори обвиняем се призна за виновен по дело за 9 милиона долара
Мащабна незаконна хазартна схема в Мисури генерира приходи от над 9 милиона долара. Суникумар Пател вече се призна за виновен по обвинения в измама по електронен път и пране на пари.
СЪЗДАДЕНО С ИИВисшата лига под лупа: Британските власти замразиха £10 милиона по казуса Sorare
Националната агенция за борба с престъпността замрази над £10 милиона, държани от Висшата лига. Действието е част от разследване на средства, свързани с NFT платформата Sorare.
СЪЗДАДЕНО С ИИOKX въвежда 15-дневна AML проверка за крипто депозити, свързани с хазарт
Крипто борсата OKX засилва усилията си за борба с прането на пари, като преглежда депозити с висок риск за срок до 15 дни. Това следва след глоби от над 500 милиона долара, платени миналата година.
СЪЗДАДЕНО С ИИStar Entertainment под огън: Разкрити масови провали в защитата на играчите
Вътрешни изтичания разкриват сериозни пропуски в спазването на правилата от страна на Star Entertainment. Персоналът за защита на играчите е намалял със 75%, докато изостаналите задачи за борба с прането на пари достигнаха близо 700 дни.
СЪЗДАДЕНО С ИИДъщерна компания на Flutter обискирана: Бразилия разследва Betnacional за пране на пари
Властите в Бразилия разследват транзакции на стойност над 5 милиарда R$ в бранда на Flutter Betnacional. Активи на стойност 191 милиона R$ са замразени по време на обиските.
СЪЗДАДЕНО С ИИИрландските пъбове са принудени да прекратят неформалните залози, тъй като регулаторите затварят вратичка
Ирландските власти прекратиха дългогодишните неформални залози в пъбовете, за да се борят с прането на пари. Един оператор сам е обслужвал 400 бара със системи за залагания.