Мащабна акция в Индия: 17 локации претърсени по разследване за пране на пари срещу Parimatch

Индийската служба за прилагане на закона (ED) значително засили репресиите срещу незаконните хазартни дейности. На 2 септември едновременно бяха извършени обиски на 17 места в Махаращра, Раджастан, Делхи, Гуджарат и Утар Прадеш. В центъра на разследването е базираната в Кипър онлайн платформа за залагания Parimatch, която е обвинена в измама на потребители в Индия с огромни суми и пране на приходи чрез незаконни канали. Разследващите смятат, че мащабът на финансовите транзакции далеч надхвърля това, което е било известно преди.

Властите се фокусират върху методите, използвани за прехвърляне на пари, без те да се появяват директно в акаунтите на Parimatch. Според настоящите открития, банкови баланси на стойност приблизително 37 крори рупии са били замразени, което довежда общата стойност на конфискуваните или замразени активи по това дело до около 150 крори рупии. Един крор се равнява на десет милиона единици в индийската бройна система. Размерите са огромни, тъй като се оценява, че платформата е събрала повече от 3 000 крори рупии, което се равнява на около 317 милиона щатски долара, от индийски клиенти в рамките на една година.

Числа и факти

Разследването се основава на доклад за първоначална информация (FIR), регистриран от полицейския участък за киберпрестъпления в Мумбай. Особено чувствителен е методът, използван за прикриване на средствата. ED установи, че депозити от един клиент често са били използвани директно за тегления от друг клиент, без парите някога да преминават през официален акаунт на доставчика. Такива peer-to-peer транзакции правят проследяемостта значително по-трудна за финансовите власти, тъй като банковите извлечения показват само преводи между привидно несвързани частни лица или малки бизнеси.

"Транзакции на стойност най-малко 8 200 крори рупии са били уж насочени чрез два такива туроператора и туристически агенции без съответното предоставяне на услуги." - Изявление на Службата за прилагане на закона

В допълнение към тези вътрешни уреждания, агенти за управление на парични средства и хавала мрежи очевидно са били използвани за превръщане на пари в криптовалути като USDT. След това те са били прехвърляни в портфейли, контролирани от офшорната мрежа на Parimatch. Предполагаеми чуждестранни инвестиции и фиктивен внос на услуги също са служили като прикритие за трансфери в чужбина. Около 500 крори рупии се твърди, че са изтекли от Индия само чрез такива фалшиви транзакции.

Контекст

Parimatch оперира като офшорна платформа и няма правно основание да предлага спортни залагания или казино игри в Индия. Индийското правителство засилва репресиите срещу такива доставчици от известно време, тъй като те не плащат данъци и пренебрегват защитата на играчите. Разследването показва, че мрежата е била обширна, включвайки дори местни малки магазини, сервизни центрове и доставчици на платежни услуги. Те често са действали като посредници за вкарване на средства в системата или за изплащането им, което прави разграждането на цялата мрежа сложна задача за властите.

Защо това е важно за германските играчи

За играчите в Германия този случай служи като ясно предупреждение срещу доставчици без германски лиценз. Докато наказателното преследване срещу мрежи като Parimatch е в разгара си в Индия, Междудържавният договор на Германия за хазарта от 2021 г. (GlüStV 2021) предоставя сигурна рамка. Всеки, който играе при доставчици, които не са в белия списък на Съвместния орган за хазарт на щатите (GGL), се излага на значителни рискове. Това включва не само липсата на правна защита в случай на неплащане, но и опасността от непреднамерено участие в схеми за пране на пари. В Германия важат строги правила, като например трансграничният лимит за депозити от 1000 евро на месец и лимитът на залога от едно евро на завъртане за виртуални слот машини. Тези мерки се наблюдават от системата LUGAS, за да се предотврати хазартна зависимост и да се ограничат незаконните финансови потоци. Незаконният доставчик не може да предложи такава сигурност и постоянно е заплашен от официално блокиране или замразяване на сметки.

Какво означава това за казината с лиценз от GGL

Лицензираните германски онлайн казина трябва да отговарят на най-високите стандарти за проверка на самоличността (KYC) и наблюдение на транзакциите. Случаи като този с Parimatch в Индия показват защо тези строги изисквания са необходими. GGL внимателно наблюдава пазара, за да гарантира, че средствата не се перат чрез непрозрачни канали. За законните доставчици това означава голяма административна работа, но и конкурентно предимство чрез сериозност. Фокусът на властите върху доставчиците на платежни услуги, както се практикува в Индия, също е въпрос в Германия: GGL работи в тясно сътрудничество с банките за блокиране на платежните потоци към незаконни казина (блокиране на плащания). Следователно германските играчи трябва да използват изключително платформи, които носят официалния печат на GGL, за да действат безопасно и законно.