Дъщерна компания на Flutter обискирана: Бразилия разследва Betnacional за пране на пари

Гамблинг гигантът Flutter Entertainment е подложен на значителен натиск в Бразилия. Местните власти стартираха изчерпателно разследване срещу дъщерното му дружество NSX Brazil, оператор на известната марка за залози Betnacional. В петък, 28 август, десетки служители на Прокуратурата и Федералната данъчна служба извършиха обиски в Жуау Песоа, Ресифи и Сао Пауло. Тези действия са част от мисия, наречена Operação Jogo de Sombras, или Операция „Игра на сенки“. Обвиненията са сериозни и включват пране на пари, данъчни измами и избягване на валутни регулации.

Разследващите обвиняват NSX Brazil в участие в сложна схема за пране на пари. Замесените суми са огромни, възлизащи на над 5 милиарда бразилски реала, което се равнява на приблизително 962 милиона щатски долара. Съобщава се, че тези трансакции са извършени през 2025 г. Съдът вече нареди замразяване на активи и фондове на стойност 191 милиона бразилски реала поради ясни индикации за данъчни нередности. Съобщава се, че тези несъответствия датират както от периода преди, така и след получаването на бразилския лиценз за дейност от компанията през 2025 г.

Числа и факти

Мащабът на проверката се подчертава от участието на Receita Federal, бразилската данъчна служба. Агенцията е открила единадесет данъчни производства и оценява потенциалното възстановяване на данъци на около 300 милиона бразилски реала. В основата на разследването е предполагаемото използване на фирма-черупка в Кюрасао. Твърди се, че тази схема е била използвана, за да изглеждат трансакциите така, сякаш са се случили извън Бразилия, въпреки че отговорните дружества са били базирани в страната. Освен това са идентифицирани опити за прехвърляне на пари в чужбина чрез финтех компании, за да се прикрие произходът и крайните бенефициенти на средствата.

NSX Brazil потвърди получаването на призовка в офиса си в Ресифи. Компанията заяви, че нейните правни консултанти все още не са получили пълен достъп до досиетата по случая, което прави подробен коментар невъзможен на този етап. Ръководството обаче сигнализира за пълно съдействие.

"Компанията ще съдейства напълно на властите и вече е предоставила исканата документация. Ние работим в съответствие с приложимите закони и поддържаме контрол върху управлението и съответствието, съобразени със стандартите на Flutter Entertainment." - Говорител на NSX Brazil, изявление относно Operação Jogo de Sombras

Предистория

За Flutter този скандал идва в особено труден момент. Групата държи 56-процентен мажоритарен дял в NSX Group от 2025 г., придобит за приблизително 350 милиона щатски долара. Целта беше да се създаде мощен играч на петия по големина пазар за хазарт в света чрез сливането на Betfair Brazil с местните марки на NSX. Към момента обаче Betnacional губи пазарен дял и заема седмо място в Бразилия. Освен това предстои промяна в ръководството, тъй като главният изпълнителен директор Питър Джаксън ще напусне поста си на 30 септември.

Политическият пейзаж добавя допълнително напрежение. В навечерието на президентските избори през октомври натискът върху сектора за залагания се увеличава. Дори президентът Лула да Силва, който първоначално легализира онлайн залаганията, сега обмисля ограничения или дори пълна забрана, за да засили контрола върху индустрията. Наскоро подобно нападение беше насочено срещу Pixbet, което предполага по-широко затягане на целия сектор.

Защо това е важно за германските играчи

Германските играчи не трябва да се притесняват за средствата си при оператори с германски лиценз, тъй като регулацията от GGL е изключително строга. Случаят в Бразилия подчертава важността на спазването на националните закони като GlüStV 2021. В Германия системата LUGAS наблюдава месечния лимит на депозитите от 1000 евро и гарантира, че играчите не са активни на множество сайтове едновременно. Тактиките за прикриване, включващи фирми от Кюрасао, споменати в Бразилия, са практически невъзможни за оператори с лиценз от GGL поради строгите изисквания за разкриване на собствеността. Въпреки това, този случай служи като предупреждение срещу използването на оператори, които притежават само карибски лицензи.

Какво означава това за казината с лиценз от GGL

За оператори с лиценз от GGL, скандалът с Flutter доказва, че международната репутация сама по себе си не е безплатен пропуск. GGL изисква максимална прозрачност по отношение на паричните потоци и маркетинга. Докато спонсорството на футболни клубове като Cruzeiro или Sport Club Recife е подложено на критики в Бразилия, Германия вече има ясни ограничения за рекламата на хазарт. Оператори в белия списък трябва да докажат, че печалбите им се облагат правилно и че никакви средства не се пренасочват към данъчни убежища. Нарушение като това, в което Betnacional е обвинен, би довело до незабавно отнемане на лиценза и включване в черен списък в Германия. Това укрепва позицията на реномираните, местно регулирани доставчици пред конкуренцията от сивия пазар в дългосрочен план.