Ειδήσεις για τον Νόμο περί Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (GwG) & Κανονισμούς AML
Σχετικά
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΝΣκάνδαλο με πλαστά χρήματα στο Καζίνο της Βιέννης: Σύλληψη μετά από απόπειρα απάτης στη ρουλέτα
Ένας 33χρονος άνδρας συνελήφθη στη Βιέννη ενώ προσπαθούσε να αγοράσει μάρκες με πλαστά χαρτονομίσματα των 50 ευρώ. Η αστυνομία κατέσχε περίπου 30.000 ευρώ σε μετρητά κατά τη σύλληψή του.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΝΣύγκρουση στην Ουάσινγκτον: Αγορές Προβλέψεων και Καταγγελίες Χειραγώγησης στο Επίκεντρο
Η πρώτη συνάντηση της Επιτροπής Συμβούλων Καινοτομίας της CFTC σημάδεψε μια σύγκρουση μεταξύ CME και Kalshi σχετικά με το insider trading και τα συμβόλαια αθλητικών στοιχημάτων που αφορούν κέρδη έξι ψηφίων.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΝEU iGaming Weekly: Η Δανία Μπλοκάρει το Polymarket και η Ιρλανδία Σφίγγει τους Κανόνες AML
Η Δανία μπλοκάρει 98 τομείς ενώ η Ιρλανδία προετοιμάζει αυστηρές εντολές AML για το 2027. Ολλανδικά δεδομένα αποκαλύπτουν ότι οι 18χρονοι αποτελούν το 41% των νέων λογαριασμών ενηλίκων.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΝΟ Ειδικός της Μονάδας Εγκλήματος Barry Faudemer θα ηγηθεί της Επιτροπής Τυχερών Παιχνιδιών του Τζέρσεϊ
Ο πρώην επικεφαλής της μονάδας εγκλήματος και απόφοιτος της Ακαδημίας του FBI, Barry Faudemer, ξεκινά μια τετραετή θητεία ως Πρόεδρος της Επιτροπής Τυχερών Παιχνιδιών του Τζέρσεϊ, με έμφαση στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΝΒρέθηκε Αγοραστής για το Ζορισμένο Καζίνο Downtown Grand του Λας Βέγκας
Μετά την αθέτηση πληρωμής ενός δανείου κατασκευής ύψους 105 εκατομμυρίων δολαρίων, το Downtown Grand πρόκειται να πωληθεί στην Vegas Ventures LLC μετά από οκτώ μήνες διαχείρισης από εκκαθαριστή.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΝΗ SkyCity Εξετάζει τη Λειτουργία του Καζίνο Αδελαΐδας Μετά από Πρόστιμο 21 εκατομμυρίων δολαρίων από τις Ρυθμιστικές Αρχές
Η SkyCity Entertainment Group ξεκίνησε μια στρατηγική ανασκόπηση του καζίνο της Αδελαΐδας μετά από μια περίοδο ρυθμιστικών αναταραχών και έναν μεγάλο διακανονισμό για αποτυχίες στον τομέα της καταπολέμησης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML).
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΝΣκάνδαλο Ποδοσφαίρου στο Ισραήλ: Συνελήφθη Παίκτης της Μακάμπι Χάιφα για Στήσιμο Αγώνων
Οι αρχές συνέλαβαν τον 25χρονο Ομέρ Νταχάν με την κατηγορία νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και παράνομων στοιχημάτων. Η υπόθεση αφορά εγκληματική ομάδα από το Μιγκντάλ ΧαΕμέκ.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΝΣκάνδαλο Νάιτζελ Φάρατζ: Το Εργατικό Κόμμα ζητά έρευνα για Tether.bet και δωρητές του Reform UK
Πολιτικές δωρεές συναντούν παράνομο τζόγο; Το Εργατικό Κόμμα του Ηνωμένου Βασιλείου ζητά έρευνα της Επιτροπής Τζόγου για εταιρείες που συνδέονται με στενούς συμμάχους και δωρητές του Νάιτζελ Φάρατζ.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΝΟ Δανός Οικονομικός Επόπτης Περιορίζει την Inpay για Παραβάσεις Ξεπλύματος Χρήματος στον Κλάδο iGaming
Η δανική ρυθμιστική αρχή Finanstilsynet έχει αποκλείσει την Inpay A/S από την ανάληψη νέων πελατών iGaming μετά από σοβαρές παραβιάσεις των νόμων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που διαπιστώθηκαν τον Μάρτιο του 2026.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΝΕυρωπαϊκή Εναρμόνιση Τυχερών Παιχνιδιών: Κανόνες Καταπολέμησης Ξεπλύματος Χρήματος Αντί για ΕΕ Άδεια
Η Ευρώπη ευθυγραμμίζει πρότυπα συμμόρφωσης χωρίς ενιαία άδεια τυχερών παιχνιδιών. Νέοι κανονισμοί AML για συναλλαγές άνω των 2.000 € θα είναι υποχρεωτικοί από τον Ιούλιο του 2027.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΝΣχήμα Πόντσι για τον Εθισμό στα Τυχερά Παιχνίδια: Άνδρας από το Νιου Τζέρσεϊ εξαπάτησε θύματα για 47 εκατομμύρια δολάρια
Ένας κάτοικος του Νιου Τζέρσεϊ ομολόγησε την ενοχή του σε ένα σχήμα Πόντσι αξίας 47 εκατομμυρίων δολαρίων, χρησιμοποιώντας κλεμμένα κεφάλαια από σχεδόν 100 θύματα για να τροφοδοτήσει σοβαρό εθισμό στα τυχερά παιχνίδια.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΝΤο Tether.bet κλείνει: Το Crypto Casino σταματά τη λειτουργία του εν μέσω πολιτικών αναταραχών
Ο ιστότοπος τυχερών παιχνιδιών με κρυπτονομίσματα Tether.bet διέκοψε οριστικά τις δραστηριότητές του. Πρώην χρήστες ανακατευθύνονται σε μια φιλιππινέζικη πλατφόρμα που προσφέρει παράνομες στοιχηματικές υπηρεσίες για μάχες πετεινών.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΝΑπάτη Στο Στοίχημα: Φυλάκιση Μετά Από Υπεξαίρεση 220.000 δολαρίων Αυστραλίας στην Τασμανία
Ένας πρώην εργαζόμενος στην βιομηχανία σολομού καταδικάστηκε σε φυλάκιση αφού έκλεψε πάνω από 220.000 δολάρια Αυστραλίας για να χρηματοδοτήσει τυχερά παιχνίδια. Η δικαστική απόφαση στις 15 Αυγούστου 2026, επιβάλλει επίσης διάταξη αυτο-αποκλεισμού.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΝΗ Kalshi Αναστέλλει Αγορές Αναφορών για Αθλητικά Θέματα Έπειτα από Ανησυχίες Χειραγώγησης
Η πλατφόρμα προβλέψεων Kalshi ανέστειλε τις αγορές αναφορών για αθλητικά θέματα μετά την αποκόμιση κέρδους 100.000 δολαρίων από χειριστή τηλεπροβολέα, χρησιμοποιώντας εσωτερικές πληροφορίες από ομιλίες του Τραμπ.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΝΗ Εφορία Προειδοποιεί κατά της Παράνομης Τυχερής Δραστηριότητας και των Πλατφορμών Κρυπτο-Στοιχημάτων
Η Εφορία προτρέπει τους Αμερικανούς να χρησιμοποιούν κρατικά αδειοδοτημένους bookmakers για να αποφύγουν φορολογικά εγκλήματα, καθώς αυξάνεται η σύγχυση σχετικά με τη νομική κατάσταση των αγορών προβλέψεων.