Ειδήσεις για τον Νόμο περί Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (GwG) & Κανονισμούς AML
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΝΗ Βουλγαρία Απαγορεύει τις Διαφημίσεις και η bet365 Προχωρά σε Απολύσεις, Ταράζοντας την Ευρωπαϊκή Αγορά iGaming
Η Βουλγαρία προτείνει σχεδόν καθολική απαγόρευση διαφημίσεων τυχερών παιχνιδιών, ενώ η bet365 μειώνει 340 θέσεις εργασίας λόγω αυξήσεων φόρων. Η FATF εξέδωσε επίσης νέους δείκτες κόκκινου συναγερμού για ξέπλυμα χρήματος.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΝΗ Ταϊλάνδη Καταπολεμά το "Βρώμικο Χρήμα": Φόρος Χρυσού για Καταπολέμηση της Παράνομης Τυχερής Βιομηχανίας
Η Ταϊλάνδη εξετάζει έναν φόρο 0,01% στις συναλλαγές χρυσού για να διαταράξει το ξέπλυμα κεφαλαίων από την παράνομη βιομηχανία τυχερών παιχνιδιών ύψους 25,1 δισεκατομμυρίων λιρών.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΝΥπόθεση τζόγου στην Ιντιάνα: 15 Terabytes αποδεικτικών στοιχείων κατακλύζουν το δικαστήριο στη δίκη εκβιασμού
Μια τεράστια υπόθεση παράνομου τζόγου και εκβιασμού στην Ιντιάνα περιλαμβάνει 22 κατηγορουμένους και 15 terabytes αποδεικτικών στοιχείων, καθυστερώντας τη δίκη έως τον Ιούνιο του 2027.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΝΗ FATF προειδοποιεί για το «smurfing»: Νέες οδηγίες AML για την αγορά τυχερών παιχνιδιών
Η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) δημοσίευσε νέα στοιχεία για τον εντοπισμό νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Εγκληματίες χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο μικρές συναλλαγές για να αποφύγουν τους ελέγχους.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΝΗ Συμμόρφωση ως Καταλύτης: Γιατί η Ρύθμιση Δεν Πρέπει να Πνίγει την Καινοτομία στο iGaming
Ο Frazer McNaughton της Betable προειδοποιεί κατά της αντιμετώπισης της συμμόρφωσης ως απλής τυπικότητας. Οι σύγχρονες πλατφόρμες πρέπει να μετατρέψουν τα ρυθμιστικά εμπόδια σε τεχνολογικά πλεονεκτήματα.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΝΑπεργία στο Encore Boston Harbor: 1.300 Εργαζόμενοι Διεκδικούν Δίκαιους Μισθούς την Ημέρα της Εργασίας
Περισσότεροι από 1.300 υπάλληλοι στο Encore Boston Harbor κάνουν απεργία το Σαββατοκύριακο της Ημέρας της Εργασίας, απαιτώντας καλύτερους μισθούς και παροχές, παρά τα έσοδα του θέρετρου ύψους 847 εκατομμυρίων δολαρίων.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΝΜαζική Επιδρομή στην Ινδία: 17 Τοποθεσίες Ερευνήθηκαν στην Έρευνα Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος της Parimatch
Οι ινδικές αρχές έχουν δεσμεύσει περιουσιακά στοιχεία συνολικού ύψους 150 crore ρουπίων μετά από έρευνες σε 17 τοποθεσίες που συνδέονται με την παράνομη πλατφόρμα στοιχημάτων Parimatch.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΝΔιάσκεψη AML στο Λας Βέγκας: Παγκόσμια Δίκτυα Απειλούν την Ακεραιότητα της Βιομηχανίας Τυχερών Παιχνιδιών
Επικεφαλής του κλάδου συναντώνται στο Λας Βέγκας για να αντιμετωπίσουν 312 δισεκατομμύρια δολάρια σε ύποπτες συναλλαγές που συνδέονται με εξελιγμένα διεθνή δίκτυα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΝΚαναδική Οικονομική Εποπτική Αρχή Επιβάλλει Πρόστιμα σε Επαρχιακούς Ρυθμιστές Τυχερών Παιχνιδιών για Αποτυχίες στην Καταπολέμηση Ξεπλύματος Χρήματος
Η FINTRAC επέβαλε διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους άνω των 632.000 δολαρίων Καναδά σε δύο κρατικές εταιρείες τυχερών παιχνιδιών στη Νέα Σκωτία και το Νιου Μπράνσικ για παραβιάσεις συμμόρφωσης.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΝΣυμμορία Τζόγου στο Μιζούρι: Δεύτερος Κατηγορούμενος Ομολογεί Ενοχή στην Υπόθεση των 9 Εκατομμυρίων Δολαρίων
Μια τεράστια παράνομη επιχείρηση τζόγου στο Μιζούρι απέφερε έσοδα άνω των 9 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο Sunikumar Patel ομολόγησε τώρα την ενοχή του για απάτη μέσω τηλεπικοινωνιακών δικτύων και ξέπλυμα χρήματος.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΝΕκατομμύρια σε Τζάκποτ Ξεχασμένα: Η Λοταρία της Νότιας Αφρικής Αναζητά Απεγνωσμένα Νικητές
Περισσότερα από 120 εκατομμύρια R σε βραβεία λοταρίας παραμένουν ανεκδιήγητα στη Νότια Αφρική. Ο χειριστής Sizekhaya προτρέπει τους παίκτες να ελέγξουν άμεσα τις εφαρμογές τραπεζών τους και τις ειδοποιήσεις.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΝPremier League υπό έλεγχο: Οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου παγώνουν 10 εκατομμύρια λίρες στην υπόθεση Sorare
Η Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος (National Crime Agency) πάγωσε πάνω από 10 εκατομμύρια λίρες που διατηρούσε η Premier League. Η ενέργεια αποτελεί μέρος έρευνας για κεφάλαια που συνδέονται με την πλατφόρμα NFT Sorare.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΝΗ OKX Εφαρμόζει 15ήμερη Επισκόπηση AML για Κρυπτο-Καταθέσεις που Συνδέονται με Τζόγο
Το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων OKX εντείνει τις προσπάθειες AML, εξετάζοντας καταθέσεις υψηλού κινδύνου για έως και 15 ημέρες. Αυτό ακολουθεί τα πρόστιμα άνω των 500 εκατομμυρίων δολαρίων που καταβλήθηκαν πέρυσι.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΝStar Entertainment Υπό Πυρά: Αποκαλύφθηκαν Μαζικές Αποτυχίες στην Προστασία των Παικτών
Εσωτερικές διαρροές αποκαλύπτουν σοβαρές παραβιάσεις συμμόρφωσης στην Star Entertainment. Το προσωπικό για την προστασία των παικτών μειώθηκε κατά 75% ενώ οι εκκρεμότητες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες έφτασαν σχεδόν τις 700 ημέρες.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΝΕπίθεση με βαριοπούλες: Συμμορία με μάσκες λήστεψε το καζίνο τυχερών παιχνιδιών Stella's Place στο Westmont
Μια ομάδα έξι ανδρών χρησιμοποίησε βαριοπούλες για να ληστέψει τέσσερις μηχανές τυχερών παιχνιδιών στο Stella's Place του Ιλινόις. Ο χώρος ανέφερε ετήσιο εισόδημα 774.000 δολαρίων μετά φόρων.