חדשות חדשות Geldwäschegesetz & AML: עדכונים וניתוחים
נוצר בבינה מלאכותיתמנכ"ל AMC אדם ארון תוקף את רובינהוד: אסימוני מניות תוארו כקזינו גיימיפיקטיבי
אדם ארון מ-AMC מתאר את מודל אסימוני המניות של רובינהוד כקזינו גיימיפיקטיבי מתועב, ומטיל ספק בגיבוי 1:1 של הנכסים.
נוצר בבינה מלאכותיתאיסור פרסומות בבולגריה וקיצוצי משרות ב-bet365 מטלטלים את שוק ההימורים המקוונים האירופי
בולגריה מציעה איסור כמעט מוחלט על פרסומות להימורים, בעוד bet365 מקצצת 340 משרות עקב העלאות מס. ה-FATF פרסם גם אינדיקטורים חדשים לדגל אדום להלבנת הון.
נוצר בבינה מלאכותיתתאילנד נלחמת בהון מלוכלך: מס זהב להילחם בהימורים בלתי חוקיים
תאילנד שוקלת מס של 0.01% על עסקאות זהב כדי לשבש הלבנת הון מתעשיית ההימורים הבלתי חוקיים בהיקף של 25.1 מיליארד ליש"ט.
נוצר בבינה מלאכותיתפרשת הימורים באינדיאנה: 15 טרה-בייט של ראיות מעמיסים על בית המשפט בתיק סחיטה
תיק הימורים לא חוקיים וסחיטה מסיבי באינדיאנה כולל 22 נאשמים ו-15 טרה-בייט של ראיות, מה שדוחה את המשפט ליוני 2027.
נוצר בבינה מלאכותיתFATF מזהיר מפני 'סמרפינג': הנחיות חדשות למאבק בהלבנת הון בשוק ההימורים
כוח המשימה הפיננסי (FATF) פרסם אינדיקטורים חדשים לזיהוי הלבנת הון. עבריינים משתמשים יותר ויותר בעסקאות קטנות כדי להתחמק מבקרות.
נוצר בבינה מלאכותיתציות כמאיץ: מדוע רגולציה לא צריכה לעכב חדשנות בתחום ההימורים המקוונים
פרייזר מק'נאטון מ-Betable מזהיר מפני התייחסות לציות כאל משימה שיש רק לסמן עליה וי. פלטפורמות מודרניות חייבות להפוך מכשולים רגולטוריים ליתרונות טכנולוגיים.
נוצר בבינה מלאכותיתשביתת Encore Boston Harbor: 1,300 עובדים נלחמים למען שכר הוגן ביום העבודה
יותר מ-1,300 עובדים ב-Encore Boston Harbor שובתים בסוף השבוע של יום העבודה, דורשים שכר והטבות טובים יותר למרות הכנסות של 847 מיליון דולר של הריזורט.
נוצר בבינה מלאכותיתפשיטה מסיבית בהודו: 17 אתרים נבדקו בחקירת הלבנת הון של פרימץ'
רשויות בהודו הקפיאו נכסים בסך 150 קרוצי רופיות בעקבות חיפושים ב-17 אתרים הקשורים לפלטפורמת ההימורים הבלתי חוקית פרימץ'.
נוצר בבינה מלאכותיתועידת AML בלאס וגאס: רשתות גלובליות מאיימות על יושרה תעשיית המשחקים
מנהיגי תעשייה נפגשים בלאס וגאס כדי להתמודד עם 312 מיליארד דולר בעסקאות חשודות הקשורות לרשתות הלבנת הון בינלאומיות מתוחכמות.
נוצר בבינה מלאכותיתהרשות הקנדית לפיקוח פיננסי קנסה רגולטורים פרובינציאליים של הימורים על כשלים במניעת הלבנת הון
FINTRAC הטילה קנסות מנהליים בסך כולל של למעלה מ-632,000 דולר קנדי על שתי תאגידי הימורים בבעלות המדינה ב נובה סקוטיה ו ניו ברנזוויק בגין הפרות תאימות.
נוצר בבינה מלאכותיתטבעת הימורים במיזורי: נאשם שני הודה באשמה בתיק של 9 מיליון דולר
מבצע הימורים לא חוקי עצום במיזורי הניב הכנסות של למעלה מ-9 מיליון דולר. סוניקומאר פאטל הודה כעת באשמה בהונאה באמצעות כבלים והלבנת הון.
נוצר בבינה מלאכותיתמיליוני זכיות בג'קפוט נשכחו: מפעל הפיס הדרום אפריקאי מחפש נואשות אחר זוכות.
יותר מ-120 מיליון ראנד בפרסים מהלוטו לא נתבעו בדרום אפריקה. המפעיל Sizekhaya מפציר בשחקנים לבדוק את אפליקציות הבנק שלהם ואת ההתראות שלהם באופן מיידי.
נוצר בבינה מלאכותיתליגת העל תחת זכוכית מגדלת: רשויות בבריטניה מקפיאות 10 מיליון ליש"ט בפרשת סורארה
הרשות הלאומית לפשיעה (NCA) הקפיאה מעל 10 מיליון ליש"ט המוחזקים על ידי הפרמייר ליג. הפעולה היא חלק מחקירה של כספים הקשורים לפלטפורמת NFT, סורארה.
נוצר בבינה מלאכותיתOKX מיישמת בדיקת AML בת 15 יום להפקדות קריפטו הקשורות להימורים
בורסת הקריפטו OKX מגבירה את מאמצי ה-AML שלה על ידי בדיקת הפקדות בסיכון גבוה למשך עד 15 יום. זאת בעקבות תשלום קנסות של למעלה מ-500 מיליון דולר בשנה שעברה.
נוצר בבינה מלאכותיתStar Entertainment תחת אש: נחשפו כשלים מסיביים בהגנה על שחקנים
הדלפות פנימיות חושפות כשלים חמורים של ציות ב-Star Entertainment. כוח האדם להגנה על שחקנים ירד ב-75% בעוד שפיגורים בטיפול בהלבנת הון הגיעו לכמעט 700 יום.