តួកគីកំណត់គោលដៅល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់ ជាមួយនឹងការកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារ 40 ឆ្នាំសម្រាប់ជនសង្ស័យ 57 នាក់

ប្រទេសតួកគីបានចាត់វិធានការយ៉ាងខ្លាំងក្លាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់ ដែលជាសញ្ញាបញ្ជាក់ពីការផ្លាស់ប្ដូរដ៏សំខាន់នៅក្នុងរបៀបដែលរដ្ឋដោះស្រាយបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុខុសច្បាប់។ ការិយាល័យអគ្គរដ្ឋអាជ្ញាសាធារណៈទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជាផ្លូវការប្រឆាំងនឹងជនសង្ស័យចំនួន 57 នាក់ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដាញល្បែងស៊ីសងអន្តរជាតិដ៏ធំមួយ។ ភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃទោសដែលបានស្នើឡើងគឺមិនធ្លាប់មានពីមុនមកទេ ដោយបុគ្គលម្នាក់ៗអាចប្រឈមមុខនឹងការជាប់ពន្ធនាគារពី 6 ទៅ 39 ឆ្នាំ។ ការចោទប្រកាន់ទាំងនេះគឺទូលំទូលាយ រួមទាំងការបង្កើតអង្គការឧក្រិដ្ឋកម្ម ការលាងលុយកខ្វក់ដែលបានមកពីឧក្រិដ្ឋកម្ម និងការជួយសម្រួលដល់សកម្មភាពល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់ដែលផ្តោតជាពិសេសលើប្រជាពលរដ្ឋទួរគី។ សកម្មភាពនេះស្របតាមគោលបំណងទូលំទូលាយរបស់ប្រធានាធិបតី Recep Tayyip Erdoğan ដើម្បីផ្តល់អាទិភាពដល់សុខុមាលភាពជាតិ និងការពារយុវជនពីការញៀននៅចុងឆ្នាំ 2026។

ចំណុចកណ្តាលនៃករណីនេះគឺការចោទប្រកាន់ថា Fincrypto UAB ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសម៉ាល់តា ដែលដំណើរការជា Paymix បានផ្តល់នូវការដំណើរការទូទាត់សំខាន់ៗ និងឧបករណ៍រូបិយប័ណ្ណឌីជីថលដែលត្រូវការដើម្បីផ្លាស់ប្តូរ និងលាក់មូលនិធិឧក្រិដ្ឋកម្ម។ ព្រះរាជអាជ្ញាបានប៉ាន់ប្រមាណថា បណ្តាញឧក្រិដ្ឋកម្មនេះបានដំណើរការប្រតិបត្តិការភ្នាល់ចំនួន 210 ពាន់លាន TRY (ប្រហែល 4.5 ពាន់លានអឺរ៉ូ)។ ប្រាក់ចំណូលខុសច្បាប់ត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានហូរតាមរយៈស្ថាប័នទូទាត់ផ្សេងៗ មុនពេលត្រូវបានបំប្លែងទៅជាទ្រព្យសម្បត្តិកូដសម្ងាត់ដើម្បីបិទបាំងប្រភពដើមរបស់វា។ ការស៊ើបអង្កេតនេះមិនត្រឹមតែពាក់ព័ន្ធនឹងព្រះរាជអាជ្ញាទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏មានក្រុមប្រឹក្សាអ៊ិស្លាមស៊ើបអង្កេតបទឧក្រិដ្ឋហិរញ្ញវត្ថុ (MASAK) ផងដែរ ដែលបង្ហាញពីប្រតិបត្តិការឆ្លងដែនដ៏ស្មុគស្មាញមួយដែលមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងភាគខាងជើងនៃប្រទេសស៊ីប ប្រទេសម៉ាល់តា ប្រទេសអាល់បានី និងទីក្រុងឌូប៉ៃ។

លេខនិងការពិត

ទំហំនៃប្រតិបត្តិការដែលត្រូវបានរកឃើញដោយអាជ្ញាធរទួរគីគឺធំធេងណាស់។ អ្នកស៊ើបអង្កេតបានកំណត់អត្តសញ្ញាណវេទិកាភ្នាល់ខុសច្បាប់ចំនួន 56 ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយក្រុមនេះ។ វិសាលភាពនៃការបំពានទិន្នន័យ និងការចូលរួមរបស់អតិថិជនគឺគួរឱ្យព្រួយបារម្ភជាពិសេស ដោយសារអាជ្ញាធរបានរកឃើញមូលដ្ឋានទិន្នន័យដែលមានព័ត៌មានលម្អិតអំពីលេខអត្តសញ្ញាណជនជាតិតួកគីចំនួន 3 លាននាក់ និងលេខទូរស័ព្ទចំនួន 8 លាននាក់។ លើសពីនេះ បណ្តាញនេះបានគ្រប់គ្រងគណនីភ្នាល់ដែលបានចុះឈ្មោះប្រហែល 14 លាន។ ដើម្បីរក្សាបាននូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះ អង្គការនេះបានប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនមេជាក់ស្តែង និងនិម្មិតជាង 500 គណនី VPN ចំនួន 800 និងឧបករណ៍កុំព្យូទ័រលើតុពីចម្ងាយចំនួន 600 ។

នៅចំកណ្តាលរចនាសម្ព័ន្ធភាពជាអ្នកដឹកនាំ យោងតាមដីកាចោទប្រកាន់ គឺ Burak Başel ដែលជាស្ថាបនិក Basel Holding។ គាត់ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានអនុវត្តការគ្រប់គ្រងលើ Paymix និងមានផលប្រយោជន៍យ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងអាជីវកម្មជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងកម្មវិធីភ្នាល់ និងសេវាកម្មទូទាត់។ ការិយាល័យអយ្យការក៏កំពុងពិនិត្យមើល Ahmet Faruk Karslı ដែលជាស្ថាបនិក neobank របស់តួកគី Papara ផងដែរ។ ព្រះរាជអាជ្ញាអះអាងថា ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ Papara ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីសម្រួលដល់ TRY12 ពាន់លាន (ជាង €250 លាន) នៅក្នុងប្រតិបត្តិការល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់តាមរយៈគណនីធនាគារ mule ជិត 280 និងកាបូបគ្រីបតូផ្សេងៗ។ ការត្រួតពិនិត្យនេះបង្ហាញពីពេលវេលាដ៏សំខាន់សម្រាប់ឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុបច្ចេកវិទ្យារបស់តួកគី ដោយសារនិយតករទាមទារគណនេយ្យភាពបន្ថែមទៀតពីអ្នកផ្តល់សេវាទូទាត់។

ប្រវត្តិ

ការអនុវត្តដ៏តឹងរ៉ឹងនេះ កើតឡើងនៅពេលដែលការញៀនល្បែងស៊ីសងនៅក្នុងប្រទេសតួកគីបានឈានដល់កម្រិតធ្ងន់ធ្ងរ។ ទិន្នន័យពីមជ្ឈមណ្ឌលប្រឹក្សាយោបល់អឌ្ឍចន្ទបៃតង (YEDAM) បង្ហាញថា ពាក្យសុំព្យាបាលបានកើនឡើងពី ៣៧ ករណីក្នុងឆ្នាំ ២០១៩ ដល់ ៥.៧៤៨ ករណីនៅឆ្នាំ ២០២៥។ ការកើនឡើង ១៥៥ ដងនេះ បង្ហាញពីភាពបន្ទាន់នៃសង្គមនៅពីក្រោយការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាល។ ការវិភាគបង្ហាញថា ៨០ ភាគរយនៃអ្នកស្វែងរកជំនួយមានអាយុចន្លោះពី ២០ ទៅ ៤០ ឆ្នាំ។ គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ ទិន្នន័យបង្ហាញថា ការញៀនមិនត្រូវបានកំណត់ចំពោះអ្នកដែលមានកម្រិតអប់រំទាបនោះទេ ដោយសារតែផ្នែកសំខាន់មួយនៃអ្នកស្វែងរកជំនួយមានសញ្ញាបត្រសាកលវិទ្យាល័យ ឬក្រោយឧត្តមសិក្សា។

«លោកប្រធានាធិបតី Erdoğan បានសង្កត់ធ្ងន់ជាយូរមកហើយលើការការពារសុខុមាលភាពនៃក្រុមគ្រួសារទួរគី និងយុវជនរបស់ប្រទេសជាតិ។» - Akın Gürlek រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌

ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Gürlek ក្រសួងយុត្តិធម៌បានពង្រឹងក្របខ័ណ្ឌអនុវត្តច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌ ដោយផ្តល់អំណាចកាន់តែច្រើនដល់អ្នកស៊ើបអង្កេត និងកែលម្អការសម្របសម្រួលជាមួយនិយតករហិរញ្ញវត្ថុ។ MASAK បានចង្អុលបង្ហាញជាពិសេសទៅកាន់ដែនសមត្ថកិច្ចដូចជា ម៉ាល់តា ស៊ីប អាមេនី ម៉ាសេដូនីខាងជើង និងហ្សកហ្ស៊ី ជាតំបន់ដែលទាមទារការត្រួតពិនិត្យកាន់តែជិតស្និទ្ធ ដោយសារតែតួនាទីរបស់ពួកគេក្នុងការជួយសម្រួលដល់ការទូទាត់ល្បែងស៊ីសងក្រៅប្រទេស។ ការពិនិត្យឡើងវិញរបស់រដ្ឋាភិបាលឥឡូវនេះកំពុងស្វែងរកការរឹតបន្តឹងចន្លោះប្រហោងនៅក្នុងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធនាគារ និងការផ្ទេររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ ដើម្បីការពារមូលនិធិពីការចាកចេញពីប្រទេសទៅកាន់ទីផ្សារដែលមិនមានការគ្រប់គ្រង។

មូលហេតុដែលវាសំខាន់សម្រាប់អ្នកលេងអាល្លឺម៉ង់

ខណៈពេលដែលករណីនេះមានប្រភពដើមនៅក្នុងប្រទេសតួកគី ផលវិបាកសម្រាប់ទីផ្សារល្បែងស៊ីសងពិភពលោកគឺច្បាស់ណាស់។ រដ្ឋាភិបាលកំពុងកំណត់គោលដៅកាន់តែខ្លាំងឡើងនូវបំពង់បង្ហូរប្រាក់ដែលអនុញ្ញាតឱ្យប្រតិបត្តិករដែលមិនមានការគ្រប់គ្រងដំណើរការ។ សម្រាប់អ្នកលេងនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ នេះបម្រើជាការរំលឹកអំពីហានិភ័យដែលទាក់ទងនឹងការលេងនៅកាស៊ីណូក្រៅប្រទេស។ គេហទំព័រដែលដំណើរការដោយគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណ GGL (Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder) មិនផ្តល់ការការពារសម្រាប់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន ឬមូលនិធិឡើយ។ ដូចដែលបានឃើញនៅក្នុងសាលក្រមរបស់តួកគី លេខសម្គាល់រាប់លានបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងដៃរបស់អង្គការឧក្រិដ្ឋកម្ម។ តាមរយៈការប្រកាន់ខ្ជាប់នូវបញ្ជីស GGL របស់អាល្លឺម៉ង់ អ្នកលេងធានាថាពួកគេត្រូវបានការពារដោយបទប្បញ្ញត្តិ GlüStV 2021 រួមទាំងដែនកំណត់នៃការដាក់ប្រាក់ប្រចាំខែ €1,000 និងប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ LUGAS ដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីការពារការញៀន។

តើវាមានន័យយ៉ាងណាចំពោះកាស៊ីណូដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ GGL

សម្រាប់ប្រតិបត្តិករដែលកាន់អាជ្ញាប័ណ្ណអាល្លឺម៉ង់ ការបង្រ្កាបនៅក្នុងប្រទេសតួកគីពង្រឹងស្ថិរភាពនៃទីផ្សារដែលមានការគ្រប់គ្រង។ ខណៈពេលដែលប្រតិបត្តិករស្របច្បាប់ប្រឈមមុខនឹងពន្ធខ្ពស់ និងការរឹតបន្តឹងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតឹងរ៉ឹង – បញ្ហាដែលគេឃើញផងដែរនៅក្នុងប្រទេសហូឡង់ដែលពន្ធកំពុងកើនឡើងដល់ 37.8% – ពួកគេផ្តល់នូវបរិយាកាសសុវត្ថិភាពដែលការពារទាំងអ្នកលេង និងកេរ្តិ៍ឈ្មោះឧស្សាហកម្ម។ ករណីតួកគីបង្ហាញថាការពឹងផ្អែកទីផ្សារងងឹតលើគ្រីបតូ និងអ្នកផ្តល់ការទូទាត់មិនច្បាស់លាស់ គឺជាភាពងាយរងគ្រោះដ៏សំខាន់ដែលនិយតករកំពុងប្រើប្រាស់យ៉ាងសកម្មឥឡូវនេះ។ កាស៊ីណូ GGL ដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណអាចប្រើប្រាស់ការអនុលោមតាមច្បាប់ និងសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេជាគុណសម្បត្តិប្រកួតប្រជែងដ៏សំខាន់ប្រឆាំងនឹងសម្ពាធកើនឡើងពីអង្គភាពក្រៅប្រទេស។