NorthStar piemērots naudas sods 100 000 Kanādas dolāru apmērā par naudas atmazgāšanas novēršanas (AML) prasību pārkāpumiem Ontario

Kanādas azartspēļu vide joprojām demonstrē augstus standartus attiecībā uz normatīvo atbilstību, par ko liecina nesenā Nordstar Gaming darbība. Ontario Alkohola un azartspēļu komisija (AGCO) operatoram ir oficiāli piešķīrusi naudas sodu 100 000 Kanādas dolāru apmērā. Šis sods izriet no nespējas ievērot provinces prettiesiskās naudas legalizēšanas (AML) prasības, īpaši attiecībā uz viena spēlētāja konta uzraudzību un pienācīgu rūpību, kas palika aktīvs vairāk nekā gadu.

Attiecīgais periods aptvēra no 2024. gada marta līdz 2025. gada jūnijam. Šajā laikā Nordstar, kā ziņots, nespēja izpildīt pastiprinātās pienācīgās rūpības prasības, kas noteiktas Reģistratora interneta spēļu standartos. Tā vietā, lai apstrīdētu atklājumus, Nordstar pilnībā sadarbojās izmeklēšanā, signalizējot par apņemšanos novērst iekšējos procedūru nepilnības, kas noveda pie šīs kļūdas.

Skaitļi un fakti

100 000 Kanādas dolāru sods ir viens no nozīmīgākajiem nesen piemērotajiem sodiem par AML saistītiem pārkāpumiem, kas saistīti ar atsevišķiem kontiem. Tomēr tā nav pirmā reize, kad Nordstar ir saskāries ar normatīvo uzraudzību. Iepriekš uzņēmumam tika piemērots 30 000 Kanādas dolāru sods pēc neatkarīgas trešās puses novērtējuma, kas atklāja ģeografiskās atrašanās vietas kļūmes. Šī testa laikā ierīces, kas atradās Kvebekā un Ņujorkā, varēja piekļūt NordstarBets.ca platformai, kas juridiski ir ierobežota lietotājiem, kuri fiziski atrodas Ontario.

"Mēs nopietni uztveram savas AML saistības un pieņemam atbildību par jautājumiem, kas identificēti šajā rīkojumā. Izskatītā rīcība aprobežojas ar konkrētu periodu, kas tagad ir aiz mums." - Kory Gudmens, Nordstar izpilddirektors

Lai novērstu turpmākus gadījumus, Nordstar ir būtiski pārveidojis savu atbilstības departamentu. Galvenās darbības ietver jauna atbilstības viceprezidenta iecelšanu, papildu specializēta personāla pieņemšanu darbā un eskalācijas procedūru formalizēšanu. Operators arī paplašināja savu atbilstības komiteju, iekļaujot pieredzējušus nozares veterānus un veicot neatkarīgu ārējo efektivitātes pārskatīšanu.

Fons

Ontario joprojām ir Kanādas tirgus pionieris kā vienīgā province, kas piedāvā konkurētspējīgu, regulētu komerciālu tiešsaistes azartspēļu vidi. Kopš tās palaišanas 2022. gada aprīlī AGCO ir saglabājusi stingru nostāju attiecībā uz sabiedrības aizsardzību un juridisko integritāti. Dr. Karīna Šnarra, AGCO reģistratore un izpilddirektore, atzīmēja, ka AML kontrolei ir jābūt aktīviem pasākumiem, nevis pasīvām politikām, lai aizsargātu sektoru no noziedzīgas nelikumīgas izmantošanas.

Nordstar Gaming, kas nesen 2026. gada augustā apstiprināja Kori Gudmenu kā savu pastāvīgo izpilddirektoru, ir īstenojis nacionālās paplašināšanās stratēģiju. Caur savu meitasuzņēmumu un Slapshot Media iegādi tā vada NordstarBets.com provincēs ārpus Ontario. Tomēr uzraudzība šajos reģionos ievērojami atšķiras no stingrā sistēmas, ko pārrauga AGCO Ontario.

Spēlētājiem Vācijā šis gadījums atgādina, kāpēc Azartspēļu valsts līgums 2021 (GlüStV 2021) nosaka tik stingras verifikācijas prasības. Vācijas tirgū Valstu kopīgā azartspēļu pārvalde (GGL) īsteno līdzīgus AML un spēlētāju aizsardzības noteikumus. Vācijas licencētajiem operatoriem ir jāizmanto LUGAS sistēma, lai piemērotu 1000 eiro mēneša iemaksu limitu un nodrošinātu, ka spēlētāji nav reģistrēti vairākās platformās vienlaicīgi.

NorthStar gadījums parāda, ka pat attīstītos tirgos, piemēram, Ontārio, rodas problēmas ar augsta riska kontu manuālu uzraudzību. Vācijā neveicot līdzekļu izcelsmes pārbaudi ('Source of Funds' check), var sekot tūlītēja administratīva darbība vai licences zaudēšana. Vācijas spēlētāji gūst labumu no šiem stingrajiem noteikumiem, jo tie nodrošina, ka viņu izmantotā platforma netiek izmantota nelikumīgām finanšu darbībām, radot drošāku un caurspīdīgāku vidi.

Ko tas nozīmē GGL licencētajiem kazino

Vācijas operatoriem, piemēram, Gauselmann vai Tipico, jāuztver NorthStar sods kā gadījuma izpēte, lai saprastu automatizētas un manuālas atbilstības sinhronizācijas nozīmi. GGL uztur publisku balto sarakstu un pieprasa pastāvīgu datu ziņošanu. Jebkura AML uzraudzības kļūda vai nespēja ziņot par aizdomīgām darbībām var novest pie smagiem sodiem vai licences Vācijā darbības atcelšanas. Gadījums uzsver, ka atbilstība ir dinamisks process, kas prasa nepārtrauktu investīciju tehnoloģijās un specializētā personālā, lai atbilstu Eiropas un Ziemeļamerikas regulatoru augstajiem standartiem.