Geldwäsche-Vorwürfe News 2026
KI-GENERIERTWerbeverbot in Bulgarien und Stellenabbau bei bet365 erschüttern den Markt
Bulgarien plant ein umfassendes Werbeverbot für Glücksspiel, während bet365 rund 340 Stellen streicht. Zudem warnt die FATF vor massiven Geldwäsche-Risiken im Online-Sektor.
KI-GENERIERTThailands Kampf gegen Schwarzgeld: Goldsteuer soll illegales Glücksspiel stoppen
Thailand plant eine Steuer von 0,01 Prozent auf Goldtransaktionen, um Geldwäsche im illegalen Glücksspielsektor einzudämmen, der jährlich rund 25 Milliarden Pfund schwer ist.
KI-GENERIERTGeorge Santos und Bill Simmons: Wie Wettmärkte das Glücksspiel neu verpacken
Zwei prominente Skandale in den USA zeigen, wie Prognosemärkte und Proxy-Wetten die Grenze zwischen Finanzen und Glücksspiel verwischen. George Santos muss über 80.000 Dollar Strafe zahlen.
KI-GENERIERTFATF warnt vor Smurfing: Neue AML-Richtlinien für den Glücksspielmarkt
Die Financial Action Task Force (FATF) hat neue Indikatoren zur Erkennung von Geldwäsche veröffentlicht. Kriminelle nutzen vermehrt Kleinstbeträge, um Kontrollen zu umgehen.
KI-GENERIERTLottomatica setzt neue Maßstäbe bei Compliance und Anti-Korruption
Der italienische Marktführer Lottomatica erhält als erster Glücksspielanbieter Italiens die UNI ISO 37301:2021 Zertifizierung für sein Compliance-Management.
KI-GENERIERTGlücksspiel-Imperium hinter Gittern: Assaf Buskila vor Gericht
Ein Gefängnisinsasse in Israel soll über Jahre hinweg ein illegales Glücksspiel-Netzwerk geleitet haben. Ermittler beschlagnahmten Vermögenswerte in Höhe von 13 Millionen Schekel.
KI-GENERIERTGroßeinsatz in Indien: Razzien gegen Parimatch wegen illegaler Wetten
Indische Ermittler haben 17 Standorte durchsucht und Vermögenswerte von rund 150 Crore Rupien eingefroren, da Parimatch jährlich über 3.000 Crore generiert haben soll.
KI-GENERIERTGeldwäsche-Konferenz in Las Vegas: Globale Netzwerke bedrohen Casinobranche
Branchenführer treffen sich in Las Vegas, um gegen verdächtige Transaktionen im Wert von 312 Milliarden Dollar vorzugehen, die mit hochmodernen internationalen Geldwäschenetzwerken in Verbindung stehen.
KI-GENERIERTKanada verhängt hohe Geldstrafen gegen staatliche Glücksspielbehörden
Die Finanzaufsicht FINTRAC belegt zwei regionale Glücksspiel-Konzerne in Kanada mit Bußgeldern von insgesamt über 632.000 C$ wegen Mängeln bei der Geldwäscheprävention.
KI-GENERIERTMillionen-Betrug in Missouri: Zweiter Verdächtiger gesteht illegales Glücksspiel
Ein illegaler Glücksspielring in Missouri hat über 9 Millionen US-Dollar umgesetzt. Nun bekannte sich Sunikumar Patel vor Gericht in vier Anklagepunkten schuldig.
KI-GENERIERTPremier League unter Druck: Britische Fahnder frieren 10 Millionen Pfund ein
Die National Crime Agency hat über 10 Millionen Pfund der Premier League blockiert. Grund sind Ermittlungen rund um den ehemaligen NFT-Partner Sorare und mögliche kriminelle Hintergründe.
KI-GENERIERTOKX verschärft Anti-Geldwäsche-Kurs gegen illegale Glücksspiel-Einzahlungen
Die Kryptobörse OKX prüft Einzahlungen aus Hochrisiko-Glücksspielquellen nun bis zu 15 Tage lang. Zuvor zahlte das Unternehmen über 500 Millionen Dollar Strafe.
KI-GENERIERTStar Entertainment unter Druck: Massive Mängel beim Spielerschutz aufgedeckt
Interne Berichte belasten den Casino-Riesen Star Entertainment schwer. Die Compliance-Teams schrumpften drastisch, während Rückstände bei der Geldwäscheprüfung auf fast 700 Tage anwuchsen.
KI-GENERIERTFlutter-Tochter im Visier: Razzien gegen Betnacional wegen Geldwäscheverdacht
Brasilianische Behörden untersuchen Transaktionen von über 5 Milliarden R$ bei der Flutter-Marke Betnacional. Beamte froren bereits 191 Millionen R$ an Vermögenswerten ein.
KI-GENERIERTIrlands Pubs unter Druck: Behörden beenden informelle Wetten in Kneipen
Schluss mit Pferdewetten am Tresen: Irlands neue Regulierungsbehörde schließt Schlupflöcher gegen Geldwäsche. Ein Betreiber allein versorgte rund 400 Bars mit Wettsystemen.