博彩业洗钱指控新闻
AI 生成图片保加利亚广告禁令和 bet365 裁员震动欧洲 iGaming 市场
保加利亚提议近乎全面禁止博彩广告,而 bet365 因税收增加而裁员 340 人。FATF 还发布了新的洗钱红旗指标。
AI 生成图片泰国打击洗钱:黄金税 crackdown 非法赌博
泰国正考虑对黄金交易征收0.01%的税,以扰乱来自251亿英镑非法赌博行业的资产洗钱。
AI 生成图片乔治·桑托斯和比尔·西蒙斯:预测市场如何重塑赌博
美国备受瞩目的争议揭示了预测市场如何模糊金融与赌博的界限。乔治·桑托斯面临超过8万美元的罚款。
AI 生成图片FATF 警告“洗钱”:博彩市场新的反洗钱指南
金融行动特别工作组 (FATF) 发布了新的洗钱检测指标。犯罪分子越来越多地使用小额交易来规避监管。
AI 生成图片Lottomatica Group 在合规和反贿赂方面设定新标准
Lottomatica 成为首家获得 UNI ISO 37301:2021 认证的意大利博彩运营商,强化了其对严格公司治理的承诺。
AI 生成图片监狱式赌博帝国:Assaf Buskila面临重大指控
一名以色列囚犯据称在狱中经营了一个庞大的非法赌博和敲诈勒索团伙。当局查获了价值1300万谢克尔的资产。
AI 生成图片印度大规模搜查:17处地点被搜查,涉及Parimatch洗钱案
印度当局在搜查了17个与非法博彩平台Parimatch有关的地点后,已冻结了总计15亿卢比的资产。
AI 生成图片拉斯维加斯反洗钱会议:全球网络威胁博彩业诚信
行业领袖齐聚拉斯维加斯,应对与复杂国际洗钱网络相关的3120亿美元可疑交易。
AI 生成图片加拿大金融监管机构因反洗钱失误罚款省级博彩监管机构
FINTRAC 对新斯科舍省和新不伦瑞克省两家国有博彩公司处以总计超过 63.2 万加元的行政罚款,原因是违反了合规规定。
AI 生成图片密苏里州赌博集团:第二名被告承认参与900万美元案件
密苏里州一个庞大的非法赌博业务产生了超过900万美元的收入。Sunikumar Patel现已承认犯有电汇欺诈和洗钱罪。
AI 生成图片英超面临审查:英国当局在 Sorare 案中冻结 1000 万英镑
英国国家犯罪局已冻结英超持有的超过 1000 万英镑。此举是针对与 NFT 平台 Sorare 相关资金的调查的一部分。
AI 生成图片OKX 对赌博相关加密货币存款实施 15 天反洗钱审查
加密货币交易所 OKX 正在加强其反洗钱工作,对高风险存款进行长达 15 天的审查。此前,该公司去年支付了超过 5 亿美元的罚款。
AI 生成图片星娱乐集团面临严厉审查:玩家保护方面的大规模失误被揭露
内部泄露文件暴露了星娱乐集团在合规方面存在严重问题。负责玩家保护的员工数量骤减75%,而反洗钱积压案件则高达近700天。
AI 生成图片Flutter子品牌遭突袭:巴西调查Betnacional涉嫌洗钱
巴西当局正在调查Flutter品牌Betnacional涉及的超过50亿雷亚尔的交易。在突袭行动中,已冻结价值1.91亿雷亚尔的资产。
AI 生成图片爱尔兰酒吧被迫结束非正式投注,监管机构堵塞漏洞
爱尔兰当局已终止酒吧长期以来存在的非正式投注,以打击洗钱。仅一家运营商就为400家酒吧提供了投注系统。

