印度大规模搜查：17处地点被搜查，涉及Parimatch洗钱案

印度执法局（ED）已显著加大了对非法赌博活动的打击力度。9月2日，搜查同时在马哈拉施特拉邦、拉贾斯坦邦、德里、古吉拉特邦和北方邦的17个地点进行。此次调查的核心是以塞浦路斯为基地的在线投注平台Parimatch，该平台被指控诈骗印度用户巨额资金，并通过非法渠道洗钱。调查人员认为，涉及的金融交易规模远超此前已知。

当局正聚焦于在不直接出现在Parimatch账户的情况下转移资金的方法。根据目前的调查结果，冻结了价值约37亿卢比的银行存款，使本案中被查封或冻结的资产总价值达到约150亿卢比。一亿等于印度计数系统中的一千万单位。其规模巨大，据估计，该平台在一年内从印度客户那里收集了超过300亿卢比，相当于约3.17亿美元。

数字与事实

此次调查基于孟买网络犯罪警察局注册的一份首次信息报告（FIR）。尤其敏感的是用于伪装资金的方法。ED发现，一名客户的存款经常被直接用于另一名客户的提款，而资金从未通过提供商的官方账户。这种点对点交易使得金融监管机构难以追踪，因为银行对账单只显示看似无关的个人或小企业之间的转账。

"据称，至少有82亿卢比的交易通过两个这样的旅行社运营商进行，但并未提供相应的服务。" - 执法局声明

除了这些内部抵消之外，据称还使用了现金管理代理商和哈瓦拉网络将现金兑换成USDT等加密货币。然后，这些加密货币被转移到由离岸Parimatch网络控制的钱包。所谓的外国投资和虚构的服务进口也作为向国外转移资金的掩护。据称，仅通过此类欺诈性交易就有约50亿卢比流出印度。

背景

Parimatch作为一个离岸平台运营，在印度提供体育博彩或赌场游戏没有合法依据。印度政府已在一段时间内加大了对这类提供商的打击力度，因为它们不纳税且无视玩家保护。调查显示，该网络涉及范围广泛，甚至包括当地小商店、服务中心和支付服务提供商。这些通常充当中介，将资金注入系统或从中支付，使得当局要拆除整个网络成为一项复杂的任务。

对德国玩家的重要性

对德国玩家而言，此案是对没有德国牌照的运营商发出的明确警告。虽然印度当局正在全力打击像Parimatch这样的犯罪网络，但德国的《州际赌博条约2021》（GlüStV 2021）提供了一个安全的框架。任何在未列入“州联合博彩管理局”（GGL）白名单的运营商处投注的玩家，都将面临重大风险。这不仅包括在未付款情况下缺乏法律保护，还包括可能无意中卷入洗钱行为。德国实行严格的规定，例如每月跨运营商存款限额为1,000欧元，以及虚拟老虎机每次旋转的投注限额为一欧元。这些措施由LUGAS系统进行监控，以防止赌博成瘾并遏制非法资金流动。非法运营商无法提供此类安全保障，并且随时面临被官方封禁或冻结账户的威胁。

这对GGL许可的赌场意味着什么

获得许可的德国在线赌场必须满足最高的身份验证（KYC）和交易监控标准。像Parimatch在印度的案件就显示了这些严格要求是多么必要。GGL密切监控市场，以确保资金不通过不透明的渠道洗钱。对合法运营商而言，这意味着大量的行政工作，但也通过其严肃性获得了竞争优势。当局关注支付服务提供商的做法，这在印度有所体现，在德国也是一个重要议题：GGL与银行密切合作，以阻止向非法赌场的支付（支付封锁）。因此，德国玩家应仅使用带有GGL官方标志的平台，以确保安全合法地进行游戏。