Mississippist pärit mees mängis hasartmänge 1 miljoni dollari eest, võlgnetades samal ajal 2 miljonit dollarit makse

Kõrgelt profiiliga kriminaalasi Mississippi osariigis tõmbab praegu tähelepanu rahvusvahelise hasartmängukogukonna seas. Eric Brian Rosenberg on omaks võtnud süüdistused valitsuse petmises suures ulatuses. Samal ajal, kui ta võlgnes siseministeeriumile miljoneid, voolasid tema raha hoopis ulatuslikult hasartmängutegevustesse. Juhtum toob esile kuritegeliku leidlikkuse, mida mõned üksikisikud kasutavad oma harjumuste rahastamiseks, samal ajal riiklikest kohustustest kõrvalehoidudes.

Siseministeeriumi uurijad said Rosenbergile jälile pärast seda, kui ta oli aastaid kasutanud keerukat süsteemi oma tulude varjamiseks. Maksude võlgade tasumise asemel investeeris ta märkimisväärseid summasid kasiinodesse või teistesse panustamisplatvormidesse. Prokurörid rõhutasid, et kostja üritas aktiivselt takistada ametivõimudel tema varadele ligipääsu, isegi ajal, kui uurimised juba käisid. See näitab märkimisväärset ükskõiksust õiguslike kohustuste suhtes.

Numbrid ja faktid

Pettuse ulatus on nii muljetavaldav kui ka murettekitav. Aastatel 2016–2020 hoidis Rosenberg kõrvale kokku 2 miljonit dollarit föderaalset tulumaksu. Samal ajal näitavad kohtudokumendid, et aastatel 2016–2021 kulutas ta hasartmängudele ligikaudu 1 miljon dollarit. Süüdistusi juhtisid abiprokurör Colin McDonald ja Lõuna-Mississippi ringkonna USA prokurör Baxter Kruger. Rosenbergile ähvardab nüüd maksupettuse eest maksimaalselt viis aastat vanglakaristust. Ametlik karistuse määramine on kavandatud 16. detsembrile 2026.

"Rosenbergi koostöö ja valmisolek ametivõimudega koostööd teha paigutavad ta tõenäoliselt üldiselt palju paremasse seisu." - Colin McDonald, justiitsministeeriumi abiprokurör

See tsitaat illustreerib, et süüdimõistev otsus võib olla strateegiline samm karistuse vähendamiseks. Siiski jääb avalikkusele tekitatud kahju, kuna kinnipeetud vahendeid ei olnud avalike teenuste jaoks kättesaadavad.

Taust

Pettuse tuum oli tuntud meetod nimega "check churning". Selles praktikas kirjutas Rosenberg tšekke, mis võimaldasid tal hiljem raha kätte saada. Seda tehti kas raha tagasi oma pangakontole deponeerides, vajadusel sularahas välja võttes või kasutamata jäänud vahendite eest pangatšekke ostes. Niipea, kui ta mõistis, et siseministeerium üritab tema tasumata makse sisse nõuda, intensiivistas ta neid praktikaid. Oma raha päritolu veelgi segasemaks muutmiseks avas ta ka nn. "offshore" ettevõtte. Need struktuurid teenisid ainsat eesmärki – muuta rahavahetus ametivõimude eest nähtamatuks, samal ajal kui ta jätkas suurte summade panustamist.

Saksamaal on sellise stsenaariumi elluviimine Glücksspielstaatsvertrag 2021 (GlüStV 2021) rangete regulatsioonide tõttu palju raskem. Kui Rosenbergil õnnestus USA-s aastaid ilma maksucentralide kohese hoiatuseta miljoneid liigutada, siis Saksamaa osariikide ühine hasartmänguamet (GGL) jälgib Saksamaa turgu väga tähelepanelikult. Saksa mängijate jaoks kehtib pakkujaülene sissemaksete piirmäär 1000 eurot kuus, mida salvestatakse tsentraalselt LUGAS-süsteemi. Lisaks on online-automaatide panused piiratud 1 euroga spinni kohta.

Need meetmed ei ole mõeldud mitte ainult mängijate kaitseks, vaid ka selleks, et takistada kahtlastest allikatest pärit ebaproportsionaalselt suurte summade märkamatut kadumist hasartmängutsüklisse. Saksamaal miljon eurot mängida üritav mängija tabaks väga kiiresti rahapesu tõkestamise (AML) ja sotsiaalse kontrolli mehhanismide piirid. GGL-i poolt litsentseeritud pakkujad on kohustatud kontrollima ebatavaliselt suurte tehingute rahastamise allikat. Seega tähendab GGL-i valges nimekirjas oleva pakkujaga mängimine tegutsemist kõrgelt kontrollitud keskkonnas, mis on loodud liigse kuritarvitamise, nagu Rosenbergil juhtus, varajaseks peatamiseks.

Mida see tähendab GGL-i litsentsiga kasiinode jaoks

Selle juhtumi puhul Saksa litsentsiga operaatoritele see teenib hoiatust. See rõhutab "Tundke oma klienti" (KYC) protsesside tähtsust. Saksa kasiinod peavad tagama, et nende kliendid ei mängi vahenditega, mis tegelikult kuuluvad maksuametile või on pärit kuritegelikust tegevusest. GGL-i litsentsiga ettevõtete vastavusosakondi on juhendatud teatama kahtlastest maksetranspaktide mustritest. Kui Rosenbergil õnnestus Mississippi osariigis kasutada varifirmasid ja tšekitehinguid, siis Saksa pakkujad peavad iga tehingu läbipaistvalt dokumenteerima. Selle valdkonna rikkumine võib viia Saksa litsentsi tühistamiseni, mille tulemuseks on föderaalvabariigis täielik turult väljaheitmine.