Misisipė vengia mokesčių: vyras lošė 1 mln. USD, skolindamas 2 mln. USD mokesčių

Aukšto lygio baudžiamoji byla Misisipėje šiuo metu patraukia dėmesį tarptautinės lošimų bendruomenės. Ericas Brianas Rosenbergo prisipažino apgavęs vyriausybę dėl didelių sumų. Turėdamas milijonų skolų Vidaus pajamų tarnybai (IRS), jo pinigai stipriai plaukė į lošimų veiklą. Ši byla pabrėžia kai kurių asmenų, siekiančių finansuoti savo įpročius ir tuo pačiu vengiančių valstybės nustatytų reikalavimų, nusikalstamą išradingumą.

IRS Baudžiamojo tyrimo tyrėjai pagavo Rosenbergą po to, kai jis daugelį metų naudojo sudėtingą sistemą savo pajamoms nuslėpti. Vietoj mokesčių skolų padengimo, jis investavo dideles sumas kazino ar kitose lažybų platformose. Prokurorai pabrėžė, kad kaltinamasis aktyviai bandė sutrukdyti valdžios institucijoms prieiti prie jo turto, net ir vykstant tyrimams. Tai rodo didelį teisinių įsipareigojimų ignoravimą.

Skaičiai ir faktai

Masto sukčiavimas yra įspūdingas ir nerimą keliantis. Nuo 2016 iki 2020 metų Rosenbergas išvengė iš viso 2 milijonų dolerių federalinių pajamų mokesčių. Tuo pat metu, teismo dokumentai rodo, kad nuo 2016 iki 2021 metų jis išleido maždaug 1 milijoną dolerių lošimams. Bylą vedė generalinio prokuroro pavaduotojas Colinas McDonaldas ir JAV prokuroras Baxteris Krugeris Pietų Misisipės apygardai. Rosenbergas dabar už mokesčių vengimą gresia maksimali penkerių metų laisvės atėmimo bausmė. Oficialus nuosprendžio paskelbimas numatytas 2026 m. gruodžio 16 d.

"Rosenbergo bendradarbiavimas ir noras bendradarbiauti su valdžios institucijomis greičiausiai jam bendrai leis atsidurti daug geresnėje padėtyje." - Colinas McDonaldas, Generalinio prokuroro pavaduotojas Teisingumo departamente

Ši citata iliustruoja, kad kaltės pripažinimas gali būti strateginis žingsnis siekiant sumažinti bausmę. Nepaisant to, žala visuomenei išlieka, nes nesumokėtos lėšos nebuvo prieinamos viešosioms paslaugoms.

Pagrindas

Sukčiavimo esmė buvo pagrįsta žinoma kaip "čekų sukčiavimo" (check churning) metodas. Šios praktikos metu Rosenbergas rašė čekius, kurie leido jam gauti lėšų vėliau. Tai buvo daroma įnešant pinigus atgal į jo banko sąskaitą, atsiimant grynųjų pinigų, kai prireikdavo, arba perkant kasos čekius iš nepanaudotų lėšų. Kai tik jis suprato, kad IRS bando išieškoti jo nesumokėtus mokesčius, jis suintensyvino šias praktikas. Siekdamas dar labiau nuslėpti pinigų kilmę, jis taip pat įkūrė fiktyvią įmonę. Šios struktūros tarnavo vieninteliu tikslu – padaryti pinigų srautą nematoma valdžios institucijoms, kol jis ir toliau statė dideles sumas.

Kodėl tai svarbu Vokietijos žaidėjams

Vokietijoje toks scenarijus yra daug sunkiau įgyvendinamas dėl griežtų 2021 m. Valstybinio azartinių lošimų susitarimo (GlüStV 2021) taisyklių. Nors Rosenbergo JAV pavyko per kelerius metus perkelti milijonus be aktyvių mokesčių institucijų perspėjimų, Vokietijos bendra azartinių lošimų tarnyba (GGL) labai atidžiai stebi rinką. Vokiečių žaidėjams taikomas bendras tarp tiekėjų esantis įnašų limitas – 1 000 eurų per mėnesį, kuris centralizuotai registruojamas LUGAS sistemoje. Be to, statymai internetiniuose lošimo automatuose apribojami iki 1 euro už sukimą.

Šios priemonės skirtos ne tik žaidėjų apsaugai, bet ir tam, kad nebūtų leidžiama nepastebėtai dingti neproporcingai didelėms sumoms iš abejotinų šaltinių į azartinių lošimų ciklą. Žaidėjas, bandantis Vokietijoje išlošti milijoną eurų, labai greitai susidurtų su Pinigų plovimo prevencijos (AML) ir socialinės kontrolės mechanizmų limitais. Licencijuoti paslaugų teikėjai privalo patikrinti neįprastai didelių operacijų lėšų šaltinius. Taigi, žaidimas su GGL baltajame sąraše esančiu paslaugų teikėju reiškia veikimą itin kontroliuojamoje aplinkoje, kurios tikslas – anksti sustabdyti pernelyg didelį piktnaudžiavimą, panašų į Rosenbergo atvejį.

Ką tai reiškia GGL licencijuotiems kazino

Operatoriams, turintiems Vokietijos licenciją, šis atvejis tarnauja kaip perspėjimas. Tai pabrėžia „Pažink savo klientą“ (KYC) procesų svarbą. Vokiečių kazino turi užtikrinti, kad jų klientai nežaistų lėšomis, kurios iš tikrųjų priklauso mokesčių inspekcijai arba yra kilusios iš nusikalstamos veikos. GGL licencijuotų įmonių atitikties skyriams nurodoma pranešti apie įtartinus mokėjimų srauto modelius. Nors Rosenbergo Misisipėje galėjo pasinaudoti fiktyviomis įmonėmis ir čekiais, Vokietijos paslaugų teikėjai privalo skaidriai dokumentuoti kiekvieną operaciją. Šios srities nesėkmė gali lemti Vokietijos licencijos panaikinimą, o tai reiškia visišką pašalinimą iš Federacinės Respublikos rinkos.