Cutar Gujewa Harajin Mississippi: Mutum ya yi caca ta $1 Milyan yayin da yake bin $2 Milyan a Haraji

Wannan wani shari'a ce mai tasiri a Mississippi da ke jan hankalin al'ummar damfara ta duniya. Eric Brian Rosenberg ya amince da laifinsa na damfarar gwamnati da manyan kudi. Yayin da yake bin sabis na haraji na tarayya (IRS) miliyoyin daloli, kudinsa sun tafi sosai ga harkokin damfara. Shari'ar ta nuna basirar aikata laifuka da wasu mutane ke amfani da ita don ciyar da jarabawarsu yayin da suke gujewa dokokin jiha.

Masu binciken IRS sun kama Rosenberg bayan da ya shafe shekaru yana amfani da tsarin da ya dace don boye kudin shiga. A maimakon biyan basussukan harajinsa, ya saka manyan kudi a gidajen caca ko wasu wuraren yin fare. Masu tuhuma sun jaddada cewa wanda ake tuhuma ya yi kokarin hana hukumomi samun kadarorinsa, ko da yake ana riga ana gudanar da bincike. Wannan ya nuna rashin kulawa sosai ga wajibai na doka.

Lambobi da Gaskiya

Girman damfarar yana da ban sha'awa kuma yana tayar da hankali. Tsakanin 2016 zuwa 2020, Rosenberg ya guji biyan jimillar dala miliyan 2 a kan harajin shiga na tarayya. A lokaci guda, takardun kotu sun nuna cewa tsakanin 2016 zuwa 2021, ya kashe kusan dala miliyan 1 a kan damfara. Manyan masu tuhuma sun hada da Mataimakin Babban Lauyan Gwamnati Colin McDonald da Jami'in Shari'a na Amurka Baxter Kruger na Gundumar Kudancin Mississippi. Rosenberg yanzu yana fuskantar mafi girman hukuncin shekaru biyar a gidan yari saboda gujewa biyan haraji. Shirin bayar da hukunci na hukuma shine ranar 16 ga Disamba, 2026.

"Hadinsa da kuma niyyar hada kai da hukumomi za su iya sa shi samun wuri mai kyau gaba daya." - Colin McDonald, Mataimakin Babban Lauyan Gwamnati na Ma'aikatar Shari'a

Wannan magana ta nuna cewa amincewa da laifi na iya zama dabarun rage hukunci. Duk da haka, barnar ga jama'a ta ci gaba, saboda kudade da aka karkatar sun kasance ba su samu ga ayyukan jama'a ba.

Tarihi

Asalin damfarar ya samo asali ne daga hanyar da ake kira "check churning." A cikin wannan aiki, Rosenberg ya rubuta cak wanda ya ba shi damar samun kuɗi a nan gaba. An yi haka ne ta hanyar saka kuɗin a asusun bankinsa, yin janyewar kuɗi kamar yadda ake bukata, ko siyan cak na banki da kuɗin da ba a kashe ba. Da zarar ya gano cewa IRS na kokarin karɓar bashin harajinsa da ba a biya ba, ya kara tsaurara waɗannan ayyuka. Don kara bayyana asalin kudinsa, ya kuma bude kamfanin bogi. Wadannan tsare-tsare sun yi aiki ne kawai don sanya kudaden shiga ba a gani ga hukumomi yayin da yake ci gaba da yin fare manyan kudi.

Me yasa yake da mahimmanci ga 'yan wasan Jamus

A Jamus, irin wannan yanayi yana da wuya a aiwatar saboda tsauraran ƙa'idojin Yarjejeniyar Jiha kan Fare-fare ta 2021 (GlüStV 2021). Duk da cewa Rosenberg ya iya motsa miliyoyin kuɗi tsawon shekaru a Amurka ba tare da wata alama ta gaggawa daga hukumomin haraji ba, Hukumar Haɗin Gwiwar Jihohi kan Fare-fare (GGL) na sa ido sosai a kasuwar Jamus. Ga 'yan wasan Jamus, akwai iyaka ta Yuro 1,000 a kowane wata, wanda ake rubuta shi a tsakiya a cikin tsarin LUGAS. Bugu da ƙari, fare a kan ramummuka na kan layi an iyakance shi zuwa Yuro 1 ga kowane juyawa.

Waɗannan matakan ba wai kawai kare 'yan wasa ba ne, har ma suna hana yawan kuɗi daga tushe marasa tushe su ɓace ba tare da an sani ba cikin tsarin fare. Wani ɗan wasa da ya yi ƙoƙarin yin fare Yuro miliyan ɗaya a Jamus zai yi sauri ya fuskanci iyakokin rigakafin kwashe kuɗi (AML) da kuma hanyoyin kula da zamantakewar jama'a. Dillalai masu lasisi ana buƙatar su tabbatar da tushen kuɗi don ma'amaloli masu yawa da ba a saba gani ba. Don haka, yin wasa da mai siyarwa a cikin jerin sunayen GGL yana nufin aiki a cikin yanayi mai sarrafawa sosai wanda aka tsara don dakatar da cin zarafi mai tsanani, kamar yadda aka gani a cikin shari'ar Rosenberg, tun da wuri.

Abin da ke nufin ga gidajen caca masu lasisin GGL

Ga masu aiki da lasisin Jamus, wannan shari'ar tana zama gargaɗi. Tana jaddada mahimmancin hanyoyin "Sani Abokin Cinikinka" (KYC). Gidajen caca na Jamus dole ne su tabbatar da cewa abokan cinikinsu ba sa yin wasa da kuɗin da ainihin mallakar ofishin haraji ko kuma suka fito daga ayyukan laifuka. An umarci sassan bin ka'idodi na kamfanoni masu lasisin GGL da su bayar da rahoton alamu masu ban mamaki a cikin zirga-zirgar biyan kuɗi. Duk da cewa Rosenberg zai iya amfani da kamfanonin karya da dabarun duba a Mississippi, masu siyarwa na Jamus dole ne su tattara kowane ma'amala a fili. Rashin aiki a wannan yanki na iya haifar da janye lasisin Jamus, wanda zai haifar da cikakken hana shiga kasuwa a Tarayyar Jamus.