Aktualitātes par Geldwäschegesetz un AML normām azartspēļu nozarē
RADĪTS AR MIBulgārijas reklāmas aizliegums un bet365 atlaišanas satricina Eiropas iGaming tirgu
Bulgārija ierosina gandrīz pilnīgu azartspēļu reklāmu aizliegumu, bet365 atlaidīs 340 darbiniekus nodokļu pieauguma dēļ. FATF arī izdeva jaunus sarkanos karodziņus naudas atmazgāšanas novēršanai.
RADĪTS AR MITaizeme Cīnās pret Netīro Naudu: Zelta Nodoklis, lai Ierobežotu Nelegālo Azartspēļu
Taizeme apsver 0,01% nodokli zelta darījumiem, lai izjauktu nelikumīgās azartspēļu industrijas, kuras vērtība ir 25,1 miljards GBP, līdzekļu legalizāciju.
RADĪTS AR MIIndiānas azartspēļu lieta: 15 terabaiti pierādījumu noslogo tiesu izspiešanas prāvā
Masīva nelegālo azartspēļu un izspiešanas lieta Indiānā ietver 22 apsūdzētos un 15 terabaitus pierādījumu, atliekot tiesu līdz 2027. gada jūnijam.
RADĪTS AR MIFATF brīdina par "smurfingu": Jaunas AML vadlīnijas azartspēļu tirgum
Finanšu darījumu darba grupa (FATF) ir izlaidusi jaunus rādītājus naudas atmazgāšanas atklāšanai. Kriminālpersonas arvien biežāk izmanto nelielus darījumus, lai apietu kontroles.
RADĪTS AR MIAtbilstība kā katalizators: Kāpēc regulējumam nevajadzētu kavēt iGaming inovācijas
Betable pārstāvis Freizers Maknotons brīdina neuzskatīt atbilstību tikai par atzīmējamu rūtiņu. Mūsdienu platformām ir jāpārveido regulatīvie šķēršļi par tehnoloģiskām priekšrocībām.
RADĪTS AR MIStreiks Encore Boston Harbor: 1300 strādnieku pieprasa taisnīgu atalgojumu Darba svētkos
Vairāk nekā 1300 Encore Boston Harbor darbinieku streiko Darba svētku nedēļas nogalē, pieprasot labāku atalgojumu un pabalstus, neskatoties uz kūrorta 847 miljonu dolāru ieņēmumiem.
RADĪTS AR MIMasveida reids Indijā: 17 atrašanās vietas izmeklētas Parimatch naudas atmazgāšanas izmeklēšanā
Indijas iestādes ir iesaldējušas aktīvus 150 miljonu rūpiju apmērā pēc 17 vietņu pārmeklēšanas, kas saistītas ar nelegālo azartspēļu platformu Parimatch.
RADĪTS AR MILas Vegas AML konference: Globālie tīkli apdraud azartspēļu nozares integritāti
Nozares līderi tiekas Lasvegasā, lai risinātu 312 miljardu dolāru apmērā esošos aizdomīgos darījumus, kas saistīti ar sarežģītiem starptautiskiem nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas tīkliem.
RADĪTS AR MIKanādas finanšu uzraugs soda provinču azartspēļu regulatorus par ML atklāšanas neveiksmēm
FINTRAC ir piemērojis administratīvus sodus vairāk nekā 632 000 Kanādas dolāru apmērā diviem valsts īpašumā esošiem azartspēļu uzņēmumiem Nova Scotia un New Brunswick par atbilstības pārkāpumiem.
RADĪTS AR MIMisūri azartspēļu gredzens: otrā apsūdzētā persona atzinusi sevi par vainīgu 9 miljonu dolāru lietā
Milzīga nelikumīga azartspēļu operācija Misūri ģenerēja vairāk nekā 9 miljonus dolāru ieņēmumu. Sunikumar Patel tagad atzinies sevi par vainīgu digitālajā krāpniecībā un naudas atmazgāšanā.
RADĪTS AR MIMiljoni džekpotu aizmirsuši: Dienvidāfrikas loterija izmisīgi meklē uzvarētājus
Dienvidāfrikā joprojām nav saņemti vairāk nekā 120 miljoni R loterijas laimesti. Operators Sizekhaya mudina spēlētājus nekavējoties pārbaudīt savas banku lietotnes un paziņojumus.
RADĪTS AR MIPremjerlīga tiek izmeklēta: Lielbritānijas iestādes bloķē 10 miljonus sterliņu pundus lietā par Sorare
Nacionālā noziedzības aģentūra ir iesaldējusi vairāk nekā 10 miljonus sterliņu pundus, kas pieder Premjerlīgas futbola līgai. Šī darbība ir daļa no izmeklēšanas par līdzekļiem, kas saistīti ar NFT platformu Sorare.
RADĪTS AR MIOKX ievieš 15 dienu AML pārskatīšanu kriptovalūtu depozītiem, kas saistīti ar azartspēlēm
Kriptovalūtu birža OKX pastiprina savus AML centienus, līdz pat 15 dienām pārbaudot augsta riska depozītus. Tas notiek pēc tam, kad pagājušajā gadā tika samaksāti vairāk nekā 500 miljoni USD sodos.
RADĪTS AR MIStar Entertainment kritikas lokā: Atklāti masīvi neveiksmīgi centieni aizsargāt spēlētājus
Iekšēji noplūduši dokumenti atklāj nopietnus atbilstības trūkumus Star Entertainment. Personāla skaits spēlētāju aizsardzības jomā samazinājies par 75%, kamēr naudas atmazgāšanas novēršanas aizkavēšanās sasniegušas gandrīz 700 dienas.
RADĪTS AR MISledgehammer Heist: Masked Gang Robs Westmont Gambling Cafe Stella's Place
A group of six men used sledgehammers to loot four gaming machines at Stella's Place in Illinois. The venue reported $774,000 in annual post-tax income.