Las Vegas AML konference: Globālie tīkli apdraud azartspēļu nozares integritāti

Finanšu noziedzības ainava azartspēļu nozarē piedzīvo radikālas pārmaiņas. Kamēr nozares līderi gatavojas pulcēties Lasvegasā šā gada septembrī, uzmanība ir pārvirzījusies no tradicionālajām vietējām noziedznieku figūrām uz ļoti sarežģītiem, globāliem tīkliem. Džozefs Mārtins, Kinectfy izpilddirektors un dibinātājs, brīdina, ka nozare ir lūzuma punktā, saskaroties ar eksistenciālām briesmām, kas ir līdzvērtīgas organizētās noziedzības iesaistei agrīnajās kazino operācijās. Tomēr šoreiz draudi ir tīkloti, digitāli un starptautiski.

BSA/AML azartspēļu konference, kas plānota no 15. līdz 17. septembrim Planet Hollywood Resort & Casino, cenšas mazināt plaisu starp regulatoriem, tiesībsargājošajām iestādēm un operatoriem. Ar īpašu pamatu dienu 14. septembrī pasākums kalpo kā kritiska platforma informācijas apmaiņai par to, kā ārvalstu dalībnieki, īpaši ķīniešu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas tīkli, izmanto azartspēļu nozari nelikumīgu līdzekļu pārskaitījumu atvieglošanai. Šo operāciju mērogs ir satriecošs, kas prasa pilnīgu datu apmaiņas pārskatīšanu visā finanšu ekosistēmā.

Skaitļi un fakti

Šo noziedzīgo darbību finansiālo ietekmi dokumentē oficiālie federālie ziņojumi. Laikā no 2020. līdz 2024. gadam FinCEN identificēja vairāk nekā 137 000 BSA ziņojumu, kas attiecas uz aptuveni 312 miljardiem dolāru aizdomīgu darījumu, kas saistīti ar aizdomām par Ķīnas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas tīklu darbību. Šie tīkli bieži darbojas kā starpnieki, pārvietojot līdzekļus narkotiku tirdzniecības organizācijām un citām transnacionālām noziedzīgām grupām, izmantojot pazemes banku sistēmas, kas apiet tradicionālo regulatīvo uzraudzību.

Džozefs Mārtins nesenajā uzrunā nozarei uzsvēra situācijas nopietnību:

"Domāju, ka nav svarīgāka laika AML profesionāliem regulatoriem, tiesībsargājošajām iestādēm un nozares līderiem, lai dalītos tajā, ko viņi redz, un kolektīvi apsvērtu mūsu nozari apdraudošos draudus. Mēs atrodamies šajā nozares vēstures lūzuma punktā." - Džozefs Mārtins, Kinectfy izpilddirektors un dibinātājs

Fons

Konferencē piedalīsies augsta līmeņa valdības amatpersonas, tostarp Maikls Dreicers, Nevadas Azartspēļu kontroles valdes priekšsēdētājs, un Džerods Kupmans, IRS kriminālizmeklēšanas nodaļas vadītājs. Pagājušā gada pasākumā piedalījās vairāk nekā 560 dalībnieku no 40 štatiem un sešām ārvalstīm, uzsverot bažu globālo raksturu. Galvenais 2026. gada fokuss būs "redzamības" koncepcija. Mārtins apgalvo, ka, lai gan atsevišķi kazino vai bankas redz izolētus darījumus, noziedzīgie tīkli redz visu spēli, ļaujot tiem lēti un globāli pārvietot līdzekļus bez atklāšanas.

Ķīniešu naudas atmazgāšanas mehānismi ir īpaši sarežģīti. Ķīnas pilsoņi, kas vēlas izvest naudu no Ķīnas, bieži izmanto nelicencētus pārvadātājus. Šie brokeri pēc tam veicina nelikumīgi iegūtu līdzekļu atmazgāšanu, darbojoties kā tilts starp dažādām pieprasījuma avotiem. Mūsdienu regulatoru izaicinājums vairs nav tikai par to, kam pieder kazino, bet gan par to, kas izmanto pakalpojumus un kā šīs personas ir saistītas ar globālajām kriminālajām infrastruktūrām.

Kāpēc tas ir svarīgi Vācijas spēlētājiem

Vācijā spēlētājiem šīs globālās tendences tieši ietekmē iekšzemes regulatīvo vidi. Stingrie noteikumi, ko noteicis Vācijas starpvalstu azartspēļu līgums 2021 (GlüStV 2021), ir paredzēti, lai novērstu tieši tādu uzbrukumu, kādi tika apspriesti Lasvegasā. Operatoru depozīta limits 1000 eiro mēnesī un obligātā LUGAS izsekošanas sistēma ir būtiskas mūsu cīņā pret naudas atmazgāšanu. Vācijas spēlētāji gūst labumu no drošākās vides pasaulē, jo tikai GGL licencēti operatori drīkst piedāvāt pakalpojumus.

Stingrie Klienta iepazīšanas (KYC) protokoli nozīmē, ka spēlētājiem ir jāpārbauda sava identitāte un dažos gadījumos arī savu līdzekļu izcelsme. Lai gan tas var šķist šķērslis, tas nodrošina, ka Vācijas azartspēļu tirgus paliek brīvs no starptautisku noziedzīgu tīklu ietekmes. Spēlējot tikai GGL licencētos kazino, Vācijas iedzīvotāji tiek pasargāti no riskiem, kas saistīti ar neregulētām melnā tirgus vietnēm, kurām trūkst šo vitālo AML aizsardzības līdzekļu.

Ko tas nozīmē GGL licencētiem kazino

Kazino, kas darbojas ar GGL licenci, ir jāievēro visaugstākie atbilstības standarti. Ieskati no starptautiskām konferencēm, piemēram, tās, kas notika Lasvegasā, uzsver nepieciešamību pēc uzlabotas datu analīzes un mākslīgā intelekta, lai atklātu modeļus, ko cilvēka auditori varētu nepamanīt. Vācijas operatoriem, ja viņi nespēj ziņot par aizdomīgām darbībām Finanšu izlūkošanas vienībai (FIU), var tikt piemērotas nopietnas sankcijas, tostarp operēšanas licences zaudēšana. Vācijas regulatīvā sistēma ir veidota uz caurspīdīguma principa, padarot to par naidīgu vidi globālajiem atmazgāšanas tīkliem, ko apraksta ASV amatpersonas.