Taizeme Cīnās pret Netīro Naudu: Zelta Nodoklis, lai Ierobežotu Nelegālo Azartspēļu

Taizemes finanšu iestādes sper nozīmīgu soli, lai demontētu organizētās noziedzības finanšu tīklus. Finanšu iestāžu koalīcija ir paudusi stingru atbalstu jaunam nodoklim uz zelta darījumiem, īpaši vēršoties pret nelegālās azartspēlēs gūtajiem aktīviem. Uzliekot 0,01 procentu nodokli visiem zelta darījumiem, valdība cenšas radīt visaptverošu darījumu datu taku. Šis solis ir paredzēts, lai atņemtu noziedzniekiem vienu no viņu efektīvākajiem līdzekļiem nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai: fiziskā zelta anonimitāti.

Taizemes Banka (BOT) vada šo regulējošo pasākumu. Centrālā banka ir apņēmusies ieviest stingrākus aizsardzības pasākumus pret krāpšanu un shēmām, vienlaikus radot sastrēgumu finanšu infrastruktūrā. Uzlabojot finanšu informācijas apmaiņu starp komercbankām, valsts bankām un ārvalstu bankām, BOT plāno arvien apgrūtināt kriminālo struktūru apiet uzraudzību. Mērķis ir vienota fronte, kas savieno visu finanšu nozari pret naudas atmazgāšanu.

Skaitļi un fakti

Problēmas mērogs ir milzīgs, un Taizemes azartspēļu melnā tirgus vērtība tiek lēsta 1,1 triljons bātu gadā, kas atbilst aptuveni 25,1 miljardam sterliņu mārciņu. Lai to risinātu, BOT jau ir ieviesusi mandātu, kas pieprasa ziņot par jebkuru fizisku zelta izņemšanu, kas sver vismaz 2 kilogramus. Pēc gubernatora Vitai Ratanakorna teiktā, šis viens pasākums jau ir radījis dramatisku ietekmi. Pieprasījumi pēc fiziskā zelta samazinājās no 20 miljardiem bātu līdz tikai 3 miljardiem bātu, kas ir kritums no 447,9 miljoniem mārciņu līdz 67,2 miljoniem mārciņu.

"Tas, ko mēs esam darījuši pēdējo 11 mēnešu laikā, varētu šķist atsevišķi elementi, taču šodien mēs apvienojam visu ar finansēm saistīto nozari." - Vitai Ratanakorns, Taizemes Bankas gubernators

Finanšu darījumu darba grupa (FATF) ir paudusi šīs bažas nesenajā ziņojumā. Globālais uzraudzības orgāns uzsvēra, ka tiešsaistes spēles un sauszemes kazino joprojām ir ļoti pievilcīgi līdzekļi profesionāliem naudas atmazgātājiem. FATF prezidents Džails Tompsons ir aicinājis valdības pieņemt uz risku balstītas atbildes un pastiprināt uzraudzību, lai novērstu šo sektoru kļūšanu par vārtiem kriminālajiem tīkliem.

Fons

Pēc FATF datiem, azartspēļu sektorā ir vairāki sarkanie karogi, kas norāda uz nelegālām darbībām. Tie ietver iemaksas no vairākiem trešo personu kontiem, lielu atkarību no skaidras naudas vai virtuālajiem aktīviem un automatizētus derību modeļus, kur lietotāji veic likmes uz visiem iespējamajiem iznākumiem, lai "tīrītu" savus līdzekļus. Kā bieži sastopamas taktikas tiek minēta arī VPN atkārtota izmantošana un vairāku kontu izveidošana ar izdomātiem vārdiem. Taizemes uzmanība zeltam atspoguļo realitāti, ka dārgmetāli bieži vien ir atmazgātās skaidrās naudas galīgais galamērķis to stabilitātes un uztvertā digitālā nospieduma trūkuma dēļ.

Kāpēc tas ir svarīgi Vācijas spēlētājiem

Vācijā spēlētājiem šīs starptautiskās attīstības uzsver GlüStV 2021 (Gada azartspēļu līgums) nozīmi. Kamēr Taizeme cīnās ar milzīgu melno tirgu, Vācija ir izveidojusi regulētu vidi, izmantojot GGL (Kopīgā štatu azartspēļu pārvalde). Stingrais 1000 eiro ikmēneša depozīta limits un LUGAS uzraudzības sistēma nodrošina, ka azartspēles paliek brīvā laika aktivitāte, nevis finanšu noziegumu rīks. Vācijas spēlētāji, kas izmanto GGL licencētas vietnes, ir pasargāti no riskiem, kas saistīti ar nelikumīgajiem tirgiem, kas minēti FATF ziņojumā. Augstie caurspīdīguma standarti Vācijā nozīmē, ka anonīmi darījumi, izmantojot zeltu vai neregulētus kriptovalūtus, legālajā tirgū nepastāv.

Ko tas nozīmē GGL licencētajiem kazino

Licencētie Vācijas operatori jau ir pretdarbības naudas atmazgāšanas (AML) atbilstības priekšgalā. Situācija Taizemē kalpo kā atgādinājums, ka regulējošais spiediens globāli pieaug. GGL licencētajiem kazino tas pastiprina nepieciešamību pēc progresīvas spēlētāju identifikācijas (KYC) un darījumu uzraudzības. Atšķirībā no Taizemē ierosinātā nodokļa zeltam, Vācijas operatori iegulda, izmantojot strukturētus nodokļu ietvarus, kas balstīti uz likmēm vai bruto azartspēļu ieņēmumiem (GGR). Ievērojot šos stingros noteikumus, Vācijas kazino nodrošina drošu alternatīvu ārzonas un nelikumīgajiem operatoriem, uz kuriem pašlaik vēršas tādi starptautiski dienesti kā FATF.