Berita Terkini Mengenai Siasatan Pengubahan Wang Haram dalam Industri Perjudian
DIJANA OLEH AILarangan Iklan Bulgaria dan Potongan Pekerjaan bet365 Goncangkan Pasaran iGaming Eropah
Bulgaria mencadangkan larangan hampir keseluruhan iklan perjudian, manakala bet365 memotong 340 jawatan akibat kenaikan cukai. FATF juga mengeluarkan petunjuk amaran baharu untuk pengubahan wang haram.
DIJANA OLEH AIThailand Perangi Wang Haram: Cukai Emas Untuk Sekat Perjudian Haram
Thailand sedang mempertimbangkan cukai 0.01% ke atas urus niaga emas untuk mengganggu pengubahan wang haram daripada industri perjudian haram bernilai 25.1 bilion GBP.
DIJANA OLEH AIGeorge Santos dan Bill Simmons: Bagaimana Pasaran Ramalan Jenama Semula Perjudian
Kontroversi berprofil tinggi di AS mendedahkan bagaimana pasaran ramalan mengaburkan garis antara kewangan dan perjudian. George Santos berdepan denda lebih $80,000.
DIJANA OLEH AIFATF Beri Amaran Mengenai Smurfing: Garis Panduan AML Baharu untuk Pasaran Perjudian
Financial Action Task Force (FATF) telah mengeluarkan petunjuk baharu untuk mengesan pengubahan wang haram. Penjenayah semakin banyak menggunakan transaksi kecil untuk mengelak kawalan.
DIJANA OLEH AIKumpulan Lottomatica Tetapkan Standard Baharu dalam Pematuhan dan Anti-Rasuah
Lottomatica menjadi pengendali perjudian Itali pertama yang mencapai pensijilan UNI ISO 37301:2021, mengukuhkan komitmennya terhadap tadbir urus korporat yang ketat.
DIJANA OLEH AIEmpayar Perjudian Berasaskan Penjara: Assaf Buskila Berdepan Tuduhan Besar
Seorang banduan Israel didakwa menjalankan sindiket perjudian haram dan pemerasan besar-besaran dari sebalik tirai besi. Pihak berkuasa merampas aset bernilai 13 juta shekel.
DIJANA OLEH AISerbuan Besar di India: 17 Lokasi Digeledah dalam Siasatan Pengubahan Wang Haram Parimatch
Pihak berkuasa India telah membekukan aset bernilai 150 crore rupee berikutan serbuan di 17 lokasi yang dikaitkan dengan platform pertaruhan haram Parimatch.
DIJANA OLEH AIPersidangan AML Las Vegas: Rangkaian Global Mengancam Integriti Industri Permainan
Pemimpin industri bertemu di Las Vegas untuk menangani $312 bilion dalam urus niaga mencurigakan yang dikaitkan dengan rangkaian pengubahan wang haram antarabangsa yang canggih.
DIJANA OLEH AIPihak Berkuasa Kewangan Kanada Denda Pengawal Selia Perjudian Wilayah kerana Kegagalan AML
FINTRAC telah mengenakan penalti pentadbiran berjumlah lebih daripada C$632,000 ke atas dua buah syarikat perjudian milik kerajaan di Nova Scotia dan New Brunswick kerana pelanggaran pematuhan.
DIJANA OLEH AICincin Perjudian Missouri: Defendan Kedua Mengaku Bersalah dalam Kes $9 Juta
Operasi perjudian haram besar-besaran di Missouri menjana pendapatan lebih $9 juta. Sunikumar Patel kini mengaku bersalah atas penipuan wayar dan pengubahan wang haram.
DIJANA OLEH AILiga Perdana Di Bawah Pemeriksaan: Pihak Berkuasa UK Bekukan £10 Juta dalam Kes Sorare
Agensi Jenayah Kebangsaan telah membekukan lebih £10 juta yang dipegang oleh Liga Perdana. Tindakan ini adalah sebahagian daripada siasatan ke atas dana yang dikaitkan dengan platform NFT Sorare.
DIJANA OLEH AIOKX Melaksanakan Semakan AML 15 Hari untuk Deposit Kripto Berkaitan Perjudian
Bursa kripto OKX sedang mempertingkatkan usaha AMLnya dengan menyemak deposit berisiko tinggi sehingga 15 hari. Ini susulan denda lebih $500 juta yang dibayar tahun lepas.
DIJANA OLEH AIStar Entertainment Di Bawah Siasatan: Kegagalan Besar dalam Perlindungan Pemain Didedahkan
Kebocoran dalaman mendedahkan kegagalan pematuhan teruk di Star Entertainment. Kakitangan untuk perlindungan pemain jatuh sebanyak 75% manakala tunggakan anti-pengubahan wang haram mencecah hampir 700 hari.
DIJANA OLEH AIAnak Syarikat Flutter Diserbu: Brazil Siasat Betnacional Atas Tuduhan Pengubahan Wang Haram
Pihak berkuasa di Brazil sedang menyiasat urus niaga melebihi R$5 bilion di jenama Flutter, Betnacional. Aset bernilai R$191 juta telah dibekukan semasa serbuan.
DIJANA OLEH AIPub Ireland Dipaksa Menghentikan Pertaruhan Tidak Formal Ketika Pengawal Selia Menutup Lopong
Pihak berkuasa Ireland telah menamatkan pertaruhan tidak formal yang telah lama wujud di pub untuk memerangi pengubahan wang haram. Seorang pengendali sahaja melayani 400 bar dengan sistem pertaruhan.

