Thailand Perangi Wang Haram: Cukai Emas Untuk Sekat Perjudian Haram

Pihak berkuasa kewangan Thailand mengambil langkah penting ke arah membongkar rangkaian kewangan jenayah terancang. Gabungan institusi kewangan telah menyuarakan sokongan padu terhadap cukai baharu ke atas urus niaga emas, yang secara khusus menyasarkan aset yang dijana daripada perjudian haram. Dengan mengenakan cukai sebanyak 0.01 peratus ke atas semua dagangan emas, kerajaan bertujuan untuk menjana jejak data urus niaga yang komprehensif. Langkah ini direka untuk melucutkan salah satu alat paling berkesan penjenayah untuk menguruskan dana haram: kerahsiaan emas fizikal.

Bank of Thailand (BOT) menerajui dorongan kawal selia ini. Bank pusat telah komited untuk melaksanakan perlindungan yang lebih mantap terhadap penipuan dan sindiket sambil mencipta kesesakan dalam infrastruktur kewangan. Dengan menambah baik perkongsian maklumat kewangan antara bank komersial, milik negara dan asing, BOT merancang untuk menjadikannya semakin sukar bagi entiti jenayah untuk mengelak pengawasan. Matlamatnya ialah barisan bersatu yang menghubungkan keseluruhan industri kewangan menentang pengubahan wang haram.

Angka dan fakta

Skala masalah ini amat besar, dengan pasaran gelap perjudian Thailand dianggarkan bernilai 1.1 trilion baht setiap tahun, bersamaan dengan kira-kira 25.1 bilion Pound British. Untuk menangani perkara ini, BOT telah pun memperkenalkan mandat yang memerlukan pelaporan sebarang pengeluaran emas fizikal seberat sekurang-kurangnya 2 kilogram. Menurut Gabenor Vitai Ratanakorn, langkah tunggal ini telah memberikan impak yang dramatik. Permintaan untuk emas fizikal jatuh daripada 20 bilion baht kepada hanya 3 bilion baht, mewakili penurunan daripada 447.9 juta Pound kepada 67.2 juta Pound.

"Apa yang telah kita lakukan sepanjang 11 bulan lalu mungkin kelihatan seperti kepingan yang berasingan, tetapi apa yang kita lakukan hari ini adalah membawa keseluruhan industri yang berkaitan dengan kewangan bersama-sama." - Vitai Ratanakorn, Gabenor Bank of Thailand

Financial Action Task Force (FATF) telah menyuarakan kebimbangan ini dalam laporan baru-baru ini. Pengawas global itu menekankan bahawa permainan dalam talian dan kasino darat kekal sebagai kenderaan yang sangat menarik untuk pengubah wang haram profesional. Presiden FATF Giles Thomson telah menggesa kerajaan untuk mengguna pakai tindak balas berasaskan risiko dan mengukuhkan pengawasan untuk menghalang sektor-sektor ini daripada menjadi pintu masuk bagi rangkaian jenayah.

Latar Belakang

Menurut FATF, beberapa tanda amaran menunjukkan aktiviti haram dalam sektor perjudian. Ini termasuk deposit yang datang daripada pelbagai akaun pihak ketiga, kebergantungan berat pada tunai atau aset maya, dan corak pertaruhan automatik di mana pengguna bertaruh pada semua hasil yang mungkin untuk "membersihkan" dana mereka. Penggunaan VPN berulang kali dan penciptaan berbilang akaun di bawah nama samaran juga disebut sebagai taktik biasa. Tumpuan Thailand pada emas mencerminkan realiti bahawa logam berharga selalunya merupakan destinasi terakhir untuk wang tunai yang dicuci kerana kestabilan dan persepsi ketiadaan jejak digitalnya.

Mengapa ia penting bagi pemain Jerman

Bagi pemain di Jerman, perkembangan antarabangsa ini menyoroti kepentingan GlüStV 2021 (Perjanjian Negeri mengenai Perjudian). Walaupun Thailand bergelut dengan pasaran gelap yang besar, Jerman telah mewujudkan persekitaran yang terkawal melalui GGL (Otoriti Bersama Perjudian Negeri). Had deposit bulanan ketat sebanyak 1,000 Euro dan sistem pemantauan LUGAS memastikan perjudian kekal sebagai aktiviti riadah dan bukannya alat untuk jenayah kewangan. Pemain Jerman yang menggunakan tapak berlesen GGL dilindungi daripada risiko yang berkaitan dengan pasaran haram yang disebut dalam laporan FATF. Piawaian ketelusan yang tinggi di Jerman bermakna transaksi tanpa nama melalui emas atau kripto yang tidak dikawal selia tidak wujud dalam pasaran sah.

Apa maksudnya untuk kasino berlesen GGL

Pengendali Jerman yang berlesen sudah berada di barisan hadapan pematuhan anti-pengubahan wang haram (AML). Keadaan di Thailand berfungsi sebagai peringatan bahawa tekanan peraturan semakin meningkat di seluruh dunia. Bagi kasino berlesen GGL, ini mengukuhkan keperluan untuk pengenalpastian pemain (KYC) dan pemantauan transaksi yang canggih. Tidak seperti cukai emas yang dicadangkan di Thailand, pengendali Jerman menyumbang melalui rangka kerja cukai berstruktur berdasarkan pertaruhan atau Pendapatan Perjudian Kasar (GGR). Dengan mematuhi peraturan ketat ini, kasino Jerman menyediakan alternatif yang selamat kepada pengendali luar pesisir dan haram yang disasarkan oleh badan antarabangsa seperti FATF.