Serbuan Besar di India: 17 Lokasi Digeledah dalam Siasatan Pengubahan Wang Haram Parimatch

Pengarah Penguatkuasaan India (ED) telah meningkatkan tindakan kerasnya terhadap aktiviti perjudian haram dengan ketara. Pada 2 September, siasatan dijalankan secara serentak di 17 lokasi di seluruh Maharashtra, Rajasthan, Delhi, Gujarat, dan Uttar Pradesh. Di tengah-tengah siasatan adalah platform pertaruhan dalam talian Parimatch yang berpangkalan di Cyprus, yang dituduh menipu pengguna di India dengan jumlah yang besar dan mengomanipulasi hasil melalui saluran haram. Penyiasat percaya skala urus niaga kewangan jauh melebihi apa yang diketahui sebelum ini.

Pihak berkuasa memberi tumpuan kepada kaedah yang digunakan untuk memindahkan wang tanpa ia muncul secara langsung dalam akaun Parimatch. Menurut penemuan semasa, baki bank bernilai kira-kira 37 crore rupee telah dibekukan, menjadikan jumlah keseluruhan aset yang dirampas atau dibekukan dalam kes ini sekitar 150 crore rupee. Satu crore bersamaan dengan sepuluh juta unit dalam sistem penomboran India. Dimensinya adalah besar, kerana platform itu dianggarkan telah mengumpul lebih daripada 3,000 crore rupee, bersamaan dengan kira-kira 317 juta dolar AS, daripada pelanggan India dalam tempoh setahun.

Angka dan fakta

Siasatan ini berdasarkan Laporan Maklumat Pertama (FIR) yang didaftarkan oleh Stesen Polis Siber di Mumbai. Kaedah yang digunakan untuk menyembunyikan dana amat sensitif. ED mendapati bahawa deposit daripada satu pelanggan sering digunakan secara langsung untuk pengeluaran oleh pelanggan lain, tanpa wang itu pernah melalui akaun rasmi penyedia. Urus niaga peer-to-peer sedemikian menjadikan pengesanan lebih sukar bagi pihak berkuasa kewangan, kerana penyata bank hanya menunjukkan pemindahan antara individu persendirian atau perniagaan kecil yang kelihatan tidak berkaitan.

"Urus niaga sekurang-kurangnya 8,200 crore rupee didakwa disalurkan melalui dua pengendali pelancongan dan perjalanan sedemikian tanpa penyediaan perkhidmatan yang sepadan." - Kenyataan Pengarah Penguatkuasaan

Selain imbangan dalaman ini, ejen pengurusan tunai dan rangkaian hawala didapati digunakan untuk menukar wang tunai kepada mata wang kripto seperti USDT. Ini kemudiannya dipindahkan ke dompet yang dikawal oleh rangkaian Parimatch luar pesisir. Pelaburan asing yang kononnya dan import perkhidmatan palsu juga berfungsi sebagai perlindungan untuk pemindahan ke luar negara. Sekitar 500 crore rupee dikatakan telah mengalir keluar dari India melalui transaksi palsu sedemikian sahaja.

Latar Belakang

Parimatch beroperasi sebagai platform luar pesisir dan tidak mempunyai asas undang-undang untuk menawarkan pertaruhan sukan atau permainan kasino di India. Kerajaan India telah meningkatkan tindakan kerasnya terhadap penyedia sedemikian untuk beberapa lama, kerana mereka tidak membayar cukai dan mengabaikan perlindungan pemain. Siasatan menunjukkan bahawa rangkaian itu luas, melibatkan kedai-kedai kecil tempatan, pusat perkhidmatan, dan penyedia perkhidmatan pembayaran. Ini sering bertindak sebagai perantara untuk memasukkan dana ke dalam sistem atau membayarnya, menjadikan pembongkaran keseluruhan rangkaian sebagai tugas yang kompleks bagi pihak berkuasa.

Mengapa ia penting untuk pemain Jerman

Apa Maksudnya untuk Kasino Berlesen GGL

Kasino dalam talian Jerman yang berlesen mesti memenuhi standard tertinggi untuk pengesahan identiti (KYC) dan pemantauan transaksi. Kes seperti Parimatch di India menunjukkan mengapa keperluan ketat ini diperlukan. GGL memantau pasaran dengan teliti untuk memastikan dana tidak dicuci melalui saluran yang tidak telus. Bagi penyedia sah, ini bermakna usaha pentadbiran yang tinggi, tetapi juga kelebihan daya saing melalui keseriusan. Tumpuan pihak berkuasa terhadap penyedia perkhidmatan pembayaran, seperti yang dipraktikkan di India, juga menjadi isu di Jerman: GGL bekerjasama rapat dengan bank untuk menyekat aliran pembayaran ke kasino haram (penyekatan pembayaran). Pemain Jerman oleh itu harus secara eksklusif menggunakan platform yang membawa meterai rasmi GGL untuk bertindak dengan selamat dan sah.