Balita Tungkol sa mga Imbestigasyon sa Pagsusugal at Pagsasabwatan sa Pera
GAWA NG AIPagbabawal ng Ad sa Bulgaria at Mga Bawas-Trabaho ng bet365, Yumanig sa European iGaming Market
Nagmumungkahi ang Bulgaria ng halos kumpletong pagbabawal sa mga ad ng sugal, habang ang bet365 ay nagbawas ng 340 trabaho dahil sa pagtaas ng buwis. Naglabas din ang FATF ng mga bagong pulang bandila na indikasyon para sa money laundering.
GAWA NG AIThailand, Laban sa Maruming Pera: Buwis sa Ginto para Pihitin ang Iligal na Pagsusugal
Isinasaalang-alang ng Thailand ang 0.01% na buwis sa mga transaksyon ng ginto upang guluhin ang paglalaba ng mga ari-arian mula sa 25.1 bilyong GBP na industriya ng iligal na pagsusugal.
GAWA NG AIGeorge Santos at Bill Simmons: Paano Binabago ng Prediction Markets ang Pagsusugal
Mga kontrobersiya na may mataas na profile sa US ay nagpapakita kung paano pinagdidikit ng prediction markets ang pananalapi at pagsusugal. Si George Santos ay nahaharap sa mahigit $80,000 na multa.
GAWA NG AIBabala ng FATF sa Smurfing: Bagong Mga Alituntunin sa AML para sa Pamilihan ng Sugal
Naglabas ang Financial Action Task Force (FATF) ng mga bagong panukat upang matukoy ang money laundering. Palaki nang palaki ang paggamit ng mga kriminal sa maliliit na transaksyon upang makaiwas sa mga kontrol.
GAWA NG AILottomatica Group, Nagtatakda ng mga Bagong Pamantayan sa Pagsunod at Paglaban sa Panunuhol
Naging unang Italyanong operator ng sugal ang Lottomatica na makamit ang sertipikasyon ng UNI ISO 37301:2021, na nagpapatibay sa kanilang dedikasyon sa mahigpit na pamamahala ng korporasyon.
GAWA NG AIImperyo ng Sugal Mula sa Kulungan: Assaf Buskila Nahaharap sa Malalaking Reklamo
Isang preso sa Israel ang umano'y nagpatakbo ng malaking ilegal na sugal at sindikato ng pangingikil mula sa loob ng piitan. Nakumpiska ng mga awtoridad ang mga ari-arian na nagkakahalaga ng 13 milyong shekels.
GAWA NG AIMalawakang Pagsalakay sa India: 17 Lokasyon Hinalughog sa Imbestigasyon sa Money Laundering ng Parimatch
Pinagbawalan ng mga awtoridad ng India ang mga ari-arian na nagkakahalaga ng 150 crore rupees kasunod ng mga paghalughog sa 17 lokasyon na nauugnay sa ilegal na platform ng pagtaya na Parimatch.
GAWA NG AIKumperensya sa AML sa Las Vegas: Mga Pandaigdigang Network ang Nagbabanta sa Integridad ng Industriya ng Gaming
Nagpulong ang mga lider ng industriya sa Las Vegas upang tugunan ang $312 bilyon sa kahina-hinalang transaksyon na nauugnay sa mga sopistikadong internasyonal na network ng money laundering.
GAWA NG AIPinarusahan ng Canadian Financial Watchdog ang Provincial Gaming Regulators para sa AML Failures
Nagpataw ang FINTRAC ng mga parusang administratibo na may kabuuang higit sa C$632,000 sa dalawang korporasyong pag-aari ng estado para sa mga paglabag sa pagsunod.
GAWA NG AIMissouri Gambling Ring: Ikalawang Nasasakdal Umamin sa Kaso na Nagkakahalaga ng $9 Milyon
Isang malaking ilegal na operasyon ng pagsusugal sa Missouri ang kumita ng mahigit $9 milyon. Si Sunikumar Patel ay umamin na sa wire fraud at money laundering.
GAWA NG AIPremier League, Iniimbestigahan: Mga Awtoridad ng UK, Nag-freeze ng £10 Milyon sa Kaso ng Sorare
Ang National Crime Agency ay nag-freeze ng mahigit £10 milyon na hawak ng Premier League. Ang hakbang ay bahagi ng imbestigasyon sa mga pondo na konektado sa NFT platform na Sorare.
GAWA NG AIOKX Nagpatupad ng 15-Araw na AML Review para sa mga Depositong Kripto na May Kaugnayan sa Pagsusugal
Pinaiigting ng Crypto exchange OKX ang kanilang mga pagsisikap sa AML sa pamamagitan ng pagre-review ng mga depositong may mataas na panganib hanggang 15 araw. Kasunod ito ng mahigit $500 milyon na multa na binayaran noong nakaraang taon.
GAWA NG AIStar Entertainment, Nasa Ilalim ng Pagsisiyasat: Mga Malubhang Pagkabigo sa Proteksyon ng Manlalaro Nailantad
Mga panloob na tagas, naglalantad ng malubhang pagkabigo sa pagsunod sa Star Entertainment. Bumaba ng 75% ang staffing para sa proteksyon ng manlalaro habang ang mga backlogs sa anti-money laundering ay umabot sa halos 700 araw.
GAWA NG AINagsasagawa ng Raid sa Subsidiary ng Flutter: Iniimbestigahan ng Brazil ang Betnacional Dahil sa Money Laundering
Iniiimbestigahan ng mga awtoridad sa Brazil ang mga transaksyon na lumagpas sa R$5 bilyon sa Flutter brand na Betnacional. Nakumpiska ang mga ari-arian na nagkakahalaga ng R$191 milyon sa mga raid.
GAWA NG AIMga Irish Pub Napilitang Itigil ang Impormal na Pagsusugal Dahil sa Pagsasara ng mga Regulator sa Butas
Tinapos ng mga awtoridad sa Ireland ang matagal nang impormal na pagsusugal sa mga pub upang labanan ang money laundering. Naglingkod ang isang operator lamang sa 400 bar na may mga sistema ng pagsusugal.

