Thailand, Laban sa Maruming Pera: Buwis sa Ginto para Pihitin ang Iligal na Pagsusugal

Malakas na hakbang ang ginagawa ng mga awtoridad sa pananalapi ng Thailand upang durugin ang mga financial network ng organisadong krimen. Isang koalisyon ng mga institusyong pampinansyal ang nagpahayag ng matinding suporta para sa bagong buwis sa mga transaksyon ng ginto, partikular na tinatarget ang mga ari-ariang nabuo mula sa ilegal na pagsusugal. Sa pamamagitan ng pagpapataw ng 0.01 porsyentong buwis sa lahat ng kalakalan ng ginto, layunin ng gobyerno na makalikha ng isang komprehensibong daan ng datos ng transaksyon. Ang hakbang na ito ay idinisenyo upang tanggalan ang mga kriminal ng isa sa kanilang pinaka-epektibong kasangkapan para sa paglalaba ng mga ilegal na pondo: ang anonimidad ng pisikal na ginto.

Ang Bangko ng Thailand (BOT) ang nangunguna sa pagtutulak na ito sa regulasyon. Ang sentral na bangko ay nangakong magpapatupad ng mas matatag na proteksyon laban sa pandaraya at mga scam habang lumilikha ng isang bottleneck sa loob ng imprastraktura ng pananalapi. Sa pamamagitan ng pagpapabuti ng pagbabahagi ng impormasyong pinansyal sa pagitan ng mga komersyal, pagmamay-ari ng estado, at mga dayuhang bangko, plano ng BOT na gawing mas mahirap para sa mga kriminal na entidad na lampasan ang pangangasiwa. Ang layunin ay isang pinag-isang hanay na nag-uugnay sa buong industriya ng pananalapi laban sa money laundering.

Mga numero at katotohanan

Malaki ang sukat ng problema, na ang tinatayang halaga ng black market ng pagsusugal sa Thailand ay 1.1 trilyong baht taun-taon, katumbas ng humigit-kumulang 25.1 bilyong British Pounds. Upang matugunan ito, ang BOT ay nagpakilala na ng isang mandato na nangangailangan ng pag-uulat ng anumang pisikal na pag-withdraw ng ginto na may bigat na hindi bababa sa 2 kilo. Ayon kay Governor Vitai Ratanakorn, ang isang hakbang na ito ay nagkaroon na ng malaking epekto. Ang mga kahilingan para sa pisikal na ginto ay bumaba mula 20 bilyong baht hanggang 3 bilyong baht lamang, na kumakatawan sa isang pagbaba mula 447.9 milyong Pounds hanggang 67.2 milyong Pounds.

"Ang ginawa natin sa nakalipas na 11 buwan ay maaaring mukhang magkakahiwalay na piraso, ngunit ang ginagawa natin ngayon ay pinag-iisa natin ang buong industriya na konektado sa pananalapi." - Vitai Ratanakorn, Governor ng Bangko ng Thailand

Ang Financial Action Task Force (FATF) ay umalingawngaw sa mga alalahaning ito sa isang kamakailang ulat. Binigyang-diin ng pandaigdigang watchdog na ang online gaming at mga land-based casino ay nananatiling lubos na kaakit-akit na mga sasakyan para sa mga propesyonal na money launderer. Nanawagan si FATF President Giles Thomson sa mga gobyerno na magpatibay ng mga tugon na nakabatay sa panganib at palakasin ang pangangasiwa upang mapigilan ang mga sektor na ito na maging mga gateway para sa mga kriminal na network.

Konteksto

Ayon sa FATF, maraming mga pulang bandila ang nagpapahiwatig ng mga ilegal na aktibidad sa loob ng sektor ng pagsusugal. Kabilang dito ang mga deposito na nagmumula sa maraming third-party account, malaking pag-asa sa salapi o mga virtual asset, at mga automated na pattern ng pagtaya kung saan ang mga gumagamit ay tumataya sa lahat ng posibleng resulta upang "linisin" ang kanilang mga pondo. Ang paulit-ulit na paggamit ng mga VPN at ang paglikha ng maraming account sa ilalim ng mga pekeng pangalan ay binanggit din bilang mga karaniwang taktika. Ang pagtuon ng Thailand sa ginto ay sumasalamin sa katotohanan na ang mga mamahaling metal ay kadalasang ang huling destinasyon para sa mga nalalabang pera dahil sa kanilang katatagan at nakikitang kakulangan ng digital footprint.

Bakit ito mahalaga para sa mga manlalaro sa Germany

Para sa mga manlalaro sa Germany, ang mga pandaigdigang kaganapang ito ay nagbibigay-diin sa kahalagahan ng GlüStV 2021 (State Treaty on Gambling). Habang nahihirapan ang Thailand sa isang malaking black market, nagtatag ang Germany ng isang regulated na kapaligiran sa pamamagitan ng GGL (Joint Gambling Authority of the States). Ang mahigpit na 1,000 Euro buwanang limitasyon sa deposito at ang LUGAS monitoring system ay nagsisiguro na ang pagsusugal ay nananatiling isang aktibidad sa paglilibang sa halip na isang kasangkapan para sa krimen sa pananalapi. Ang mga manlalaro sa Germany na gumagamit ng mga GGL-licensed na site ay protektado mula sa mga panganib na nauugnay sa mga ilegal na merkado na nabanggit sa ulat ng FATF. Ang mataas na pamantayan ng transparency sa Germany ay nangangahulugan na ang mga anonymous na transaksyon sa pamamagitan ng ginto o hindi regulated na crypto ay hindi umiiral sa legal na merkado.

Ano ang ibig sabihin nito para sa mga GGL-licensed na casino

Ang mga lisensyadong German operator ay nangunguna na sa pagsunod sa anti-money laundering (AML). Ang sitwasyon sa Thailand ay nagsisilbing paalala na ang regulatory pressure ay tumataas sa buong mundo. Para sa mga GGL-licensed na casino, ito ay nagpapatibay sa pangangailangan para sa sopistikadong pagkakakilanlan ng manlalaro (KYC) at pagsubaybay sa transaksyon. Hindi tulad ng ipinanukalang buwis sa ginto sa Thailand, ang mga German operator ay nag-aambag sa pamamagitan ng mga structured na balangkas ng buwis batay sa mga taya o Gross Gaming Revenue (GGR). Sa pamamagitan ng pagsunod sa mahigpit na mga panuntunang ito, ang mga German casino ay nagbibigay ng isang ligtas na alternatibo sa mga offshore at ilegal na operator na kasalukuyang tinatarget ng mga internasyonal na katawan tulad ng FATF.