Malawakang Pagsalakay sa India: 17 Lokasyon Hinalughog sa Imbestigasyon sa Money Laundering ng Parimatch

Malaki ang paghigpit ng Enforcement Directorate (ED) ng India sa mga ilegal na aktibidad sa pagsusugal. Noong Setyembre 2, sabay-sabay na isinagawa ang mga paghalughog sa 17 lokasyon sa Maharashtra, Rajasthan, Delhi, Gujarat, at Uttar Pradesh. Nasa sentro ng imbestigasyon ang online betting platform na Parimatch na nakabase sa Cyprus, na inaakusahang nanloko ng malaking halaga mula sa mga gumagamit sa India at naglalaba ng mga kita sa pamamagitan ng ilegal na mga channel. Naniniwala ang mga imbestigador na ang laki ng mga transaksyong pinansyal ay higit pa sa dating nalalaman.

Tinitingnan ng mga awtoridad ang mga pamamaraang ginamit upang ilipat ang pera nang hindi ito direktang lumalabas sa mga account ng Parimatch. Ayon sa kasalukuyang mga natuklasan, tinatayang 37 crore rupees na balanse sa bangko ang na-freeze, na nagdadala sa kabuuang halaga ng mga ari-arian na nasamsam o na-freeze sa kasong ito sa humigit-kumulang 150 crore rupees. Ang isang crore ay katumbas ng sampung milyong yunit sa sistema ng pagbibilang ng India. Malaki ang mga sukat, dahil tinatayang nakalikom ang platform ng higit sa 3,000 crore rupees, na katumbas ng mga 317 milyong US dolyar, mula sa mga customer sa India sa loob lamang ng isang taon.

Mga numero at katotohanan

Ang imbestigasyon ay batay sa isang First Information Report (FIR) na inirehistro ng Cyber Police Station sa Mumbai. Lalo na ang sensitibo ay ang pamamaraang ginamit upang itago ang mga pondo. Natuklasan ng ED na ang mga deposito mula sa isang customer ay madalas na ginagamit para sa mga withdrawal ng ibang customer, nang hindi dumadaan ang pera sa isang opisyal na account ng provider. Ang ganitong mga peer-to-peer na transaksyon ay nagpapahirap sa pagsubaybay para sa mga awtoridad sa pananalapi, dahil ang mga bank statement ay nagpapakita lamang ng mga paglilipat sa pagitan ng mga tila hindi magkakaugnay na pribadong indibidwal o maliliit na negosyo.

"Ang mga transaksyon na hindi bababa sa 8,200 crore rupees ay diumano'y dumaloy sa pamamagitan ng dalawang tour at travel operator na walang katumbas na probisyon ng mga serbisyo." - Pahayag ng Enforcement Directorate

Bukod sa mga panloob na pagbabayad na ito, ang mga cash management agent at hawala network ay tila ginamit upang gawing pera ang mga cryptocurrency tulad ng USDT. Ang mga ito ay pagkatapos ay inilipat sa mga wallet na kontrolado ng offshore na Parimatch network. Ang mga diumano'y dayuhang pamumuhunan at mga pekeng pag-import ng mga serbisyo ay nagsilbi rin bilang takip para sa mga paglilipat sa ibang bansa. Tinatayang nasa 500 crore rupees ang lumabas sa India sa pamamagitan lamang ng mga ganitong pekeng transaksyon.

Background

Ang Parimatch ay nag-o-operate bilang isang offshore platform at walang legal na batayan para sa pag-aalok ng sports betting o casino games sa India. Patuloy na pinaiigting ng gobyerno ng India ang pagpapatupad nito laban sa mga naturang provider, dahil hindi sila nagbabayad ng buwis at binabalewala ang proteksyon ng manlalaro. Ipinapakita ng imbestigasyon na malawak ang network, kasama na ang mga lokal na maliliit na tindahan, service center, at payment service provider. Ang mga ito ay madalas na nagsilbing tagapamagitan upang maipasok ang mga pondo sa sistema o mabayaran ang mga ito, na ginagawang kumplikadong gawain para sa mga awtoridad ang pagwasak sa buong network.

Bakit ito mahalaga para sa mga manlalaro sa Germany

Para sa mga manlalaro sa Germany, ang kasong ito ay nagsisilbing isang malinaw na babala laban sa mga provider na walang lisensya sa Germany. Habang ang pag-uusig sa kriminal laban sa mga network tulad ng Parimatch ay ganap na isinasagawa sa India, ang German Interstate Treaty on Gambling 2021 (GlüStV 2021) ay nagbibigay ng isang ligtas na balangkas. Ang sinumang naglalaro sa mga provider na wala sa whitelist ng Joint Gambling Authority of the States (GGL) ay naglalantad ng kanilang sarili sa malalaking panganib. Kabilang dito hindi lamang ang kakulangan ng legal na proteksyon kung sakaling hindi makapagbayad kundi pati na rin ang panganib na hindi sinasadyang masangkot sa mga istraktura ng money laundering. Sa Germany, mahigpit na mga patakaran ang umiiral, tulad ng cross-provider deposit limit na 1,000 euro bawat buwan at ang stake limit na isang euro bawat spin para sa mga virtual slot machine. Ang mga hakbang na ito ay binabantayan ng sistemang LUGAS upang maiwasan ang gambling addiction at masugpo ang ilegal na daloy ng pananalapi. Ang isang ilegal na provider ay hindi maaaring mag-alok ng ganitong seguridad at patuloy na napapailalim sa banta ng opisyal na pagharang o pag-freeze ng account.

Ano ang ibig sabihin nito para sa mga casino na lisensyado ng GGL

Ang mga lisensyadong online casino sa Germany ay dapat sumunod sa pinakamataas na pamantayan para sa pagpapatunay ng pagkakakilanlan (KYC) at pagsubaybay sa transaksyon. Ang mga kaso tulad ng Parimatch sa India ay nagpapakita kung bakit kinakailangan ang mahigpit na mga kinakailangang ito. Binabantayan ng GGL ang merkado nang mahigpit upang matiyak na ang mga pondo ay hindi nahuhugasan sa pamamagitan ng mga malabong channel. Para sa mga legal na provider, nangangahulugan ito ng mataas na administratibong pagsisikap, ngunit pati na rin ng isang competitive advantage sa pamamagitan ng pagiging seryoso. Ang pagtuon ng mga awtoridad sa mga payment service provider, tulad ng ginagawa sa India, ay isa ring isyu sa Germany: ang GGL ay malapit na nakikipagtulungan sa mga bangko upang harangin ang mga daloy ng pagbabayad patungo sa mga ilegal na casino (payment blocking). Samakatuwid, ang mga manlalaro sa Germany ay dapat eksklusibong gumamit ng mga platform na may opisyal na selyo ng GGL upang kumilos nang ligtas at legal.