Geldwäschegesetz və AML Qaydaları ilə bağlı Son Xəbərlər
Sİ TƏRƏFİNDƏN YARADILIBAMC-nin baş direktoru Adam Aron Robinhood-u tənqid edir: Səhm tokenləri qəza oyunu kimi təsvir olunur
AMC-nin baş direktoru Adam Aron Robinhood-un səhm token modelini iyrənc bir qəza oyunu kimi təsvir edir və aktivlərin 1:1 zəmanətli təminatını sorğulayır.
Sİ TƏRƏFİNDƏN YARADILIBBolqarıstanın Reklam Qadağası və bet365-in İşçi Kəsimləri Avropa İqeyminq Bazarını Sarsıtdı
Bolqarıstan qumar reklamlarına demək olar ki, tam qadağa təklif edir, eyni zamanda bet365 vergi artımları səbəbindən 340 işçini ixtisar edir. FATF həmçinin çirkli pulların yuyulması ilə bağlı yeni qırmızı bayraq göstəriciləri dərc edib.
Sİ TƏRƏFİNDƏN YARADILIBTailand çirkli pullarla mübarizə aparır: Qızıl vergisi qanunsuz qumarı məhdudlaşdıracaq
Tailand, 25.1 milyard funt sterlinq dəyərində qanunsuz qumar sənayesindən əldə edilən aktivlərin yuyulmasının qarşısını almaq üçün qızıl əməliyyatlarına 0,01% vergi tətbiq etməyi düşünür.
Sİ TƏRƏFİNDƏN YARADILIBİndiana Qumar İşinə Dava: 15 Terabayt dəlil Təhdid Məhkəməsini Basır
İndianada böyük bir qeyri-qanuni qumar və təhdid işi 22 müttəhim və 15 terabayt dəlil ehtiva edir, məhkəməni 2027-ci ilin iyun ayına təxirə salır.
Sİ TƏRƏFİNDƏN YARADILIBFATF-dən Xəbərdarlıq: Qumar Bazarında Yeni AML Qaydaları
Maliyyə Tədbirləri İşçi Qrupu (FATF) çirkli pulların yuyulmasını aşkar etmək üçün yeni göstəricilər yayımlayıb. Cinayətkarlar nəzarətdən yayınmaq üçün getdikcə daha çox kiçik əməliyyatlardan istifadə edirlər.
Sİ TƏRƏFİNDƏN YARADILIBUyğunluq katalizator kimi: Niyə tənzimləmə onlayn oyun innovasiyasını boğmamalıdır
Betable-dən Frazer McNaughton uyğunluğu sadəcə bir təsdiq qutusu kimi qəbul etməkdən çəkindirir. Müasir platformalar tənzimləmə maneələrini texnoloji üstünlüklərə çevirməlidir.
Sİ TƏRƏFİNDƏN YARADILIBEncore Boston Harbor Tətili: 1300 İşçi Əmək Günündə Ədalətli Əmək Haqqı Uğrunda Mübarizə Aparır
Encore Boston Harbor-da 1300-dən çox işçi Əmək Günü həftəsonunda tətilə başlayıb, kurortun 847 milyon dollarlıq gəlirinə baxmayaraq, daha yaxşı əmək haqqı və müavinətlər tələb edir.
Sİ TƏRƏFİNDƏN YARADILIBHindistan: Parimatch-ın pulların mənşəyini gizlətmə cinayəti ilə bağlı 17 ünvanda axtarış aparılıb
Hindistan hakimiyyəti qeyri-qanuni mərc platforması Parimatch ilə əlaqəli 17 ünvanda axtarış apardıqdan sonra 150 crore rupi dəyərində aktivləri dondurub.
Sİ TƏRƏFİNDƏN YARADILIBLas Vegas AML Konfransı: Qlobal Şəbəkələr Oyun Sənayesinin Bütövlüyünə Təhdid Yaradır
Sənaye liderləri Las-Veqasda $312 milyardlıq şübhəli əməliyyatlarla, mütəşəkkil beynəlxalq çirkli pulların yuyulması şəbəkələri ilə mübarizə aparmaq üçün toplaşır.
Sİ TƏRƏFİNDƏN YARADILIBKanadanın Maliyyə Nəzarət Qurumu Əyalət Qumar Tənzimləyicilərinə AML Pozuntularına Görə Cərimə Təyin Edib
FINTRAC, İnzibati cərimələr yolu ilə Yeni Şotlandiya və Nyu Bransuikdəki iki dövlətə məxsus qumar şirkətinə əməliyyatların qanuniləşdirilməsinə qarşı mübarizə (AML) qaydalarını pozduqlarına görə ümumilikdə 632,000 Kanadan dollarından çox cərimə tətbiq edib.
Sİ TƏRƏFİNDƏN YARADILIBMissuri Qumar Cəngəli: 9 Milyon Dollarlıq İşdə İkinci Müttəhim Təqsirini Etiraf Etdi
Missuridə böyük bir qanunsuz qumar əməliyyatı 9 milyon dollardan çox gəlir əldə etmişdir. Sunikumar Patel indi məftilli dələduzluq və pul yuyulması ilə bağlı təqsirini etiraf etmişdir.
Sİ TƏRƏFİNDƏN YARADILIBMilyonlarla cekpot uduşu unudulub: Cənubi Afrika lotereyası qalibləri tələsik axtarır
Cənubi Afrikada 120 milyon Raunddan çox lotereya uduşları tələb olunmur. Operator Sizekhaya oyunçuları dərhal öz bank tətbiqlərini və bildirişlərini yoxlamağa çağırır.
Sİ TƏRƏFİNDƏN YARADILIBPremyer Liqa araşdırmada: Böyük Britaniya səlahiyyətliləri Sorare işində 10 milyon funt sterlinqni dondurdu
Milli Cinayət Agentliyi Premyer Liqa tərəfindən saxlanılan 10 milyon funt sterlinqdən çox vəsaiti dondurub. Bu addım NFT platforması Sorare ilə əlaqəli vəsaitlərin araşdırılmasının bir hissəsidir.
Sİ TƏRƏFİNDƏN YARADILIBOKX, qumarla əlaqəli kripto depozitləri üçün 15 günlük AML baxışını həyata keçirir
Kripto birjası OKX, yüksək riskli depozitləri 15 günə qədər nəzərdən keçirərək AML səylərini gücləndirir. Bu, ötən il 500 milyon dollardan çox cərimə ödənildikdən sonra baş verir.
Sİ TƏRƏFİNDƏN YARADILIBStar Entertainment Tənqidlər Altındadır: Oyunçuların Müdafiəsində Böyük Səhvlər Ortaya Çıxıb
Daxili sızmalar Star Entertainment-də ciddi uyğunluq pozuntularını ortaya qoyur. Oyunçuların müdafiəsi üçün işçi heyəti 75% azalıb, eyni zamanda anti-money laundering işlərində yığılma demək olar ki, 700 günə çatıb.