Geldwäschegesetz və AML Qaydaları ilə bağlı Son Xəbərlər
Əlaqəli
Sİ TƏRƏFİNDƏN YARADILIBVyanadakı Kazino-da Saxta Pul Skandalı: Ruletdə dələduzluq cəhdi zamanı həbs
33 yaşlı bir kişi Vyanada saxta 50 avroluq əskinaslarla fiş almağa cəhd edərkən yaxalanıb. Polis onun həbsi zamanı təxminən 30.000 avro nağd pul müsadirə edib.
Sİ TƏRƏFİNDƏN YARADILIBVaşinqtonda münaqişə: Proqnoz bazarları və manipulyasiya iddiaları diqqət mərkəzində
CFTC İnnovasiya Məsləhət Komitəsinin ilk iclası, altı rəqəmli mənfəətləri əhatə edən daxili ticarət və idman mərcləri müqavilələri ilə bağlı CME və Kalshi arasında toqquşmaya səbəb oldu.
Sİ TƏRƏFİNDƏN YARADILIBAYB Qlobal İcmalı: Danimarka Polymarket-i bloklayır və İrlandiya AML qaydalarını sərtləşdirir
Danimarka 98 domenə blok qoyur, İrlandiya isə 2027-ci il üçün ciddi AML mandatları hazırlayır. Hollandiyadan olan məlumatlar göstərir ki, 18 yaşlılar gənc yetkin şəxslərin yeni hesablarının 41%-ni təşkil edir.
Sİ TƏRƏFİNDƏN YARADILIBSaxtakarlıq üzrə Dünya Kuboku: Cinayətkarlar bonuslardan və sərf olunmayan hesablarından kütləvi şəkildə istifadə edirlər
Yeni SEON hesabatı 2026-cı il Dünya Kuboku zamanı fırıldaqçılığın rekord səviyyəsini göstərir, sərf olunmayan hesabların sui-istifadəsi 83 faiz artıb.
Sİ TƏRƏFİNDƏN YARADILIBDowntown Grand Las Vegas Kazinosu üçün Alıcı Tapıldı
105 milyon dollarlıq tikinti kreditini ödəyə bilməyən Downtown Grand, səkkiz aylıq idarəçilikdən sonra Vegas Ventures LLC tərəfindən satılacaq.
Sİ TƏRƏFİNDƏN YARADILIBSkyCity şirkəti 21 milyon dollarlıq tənzimləmə cəriməsindən sonra Adelaida kazino əməliyyatlarını nəzərdən keçirir
SkyCity Entertainment Group, tənzimləmə çaxnaşması və AML (Sazişə Qarşı Mübarizə) uğursuzluqlarına görə böyük bir sazişdən sonra Adelaida kazinosunun strateji icmalına başlayıb.
Sİ TƏRƏFİNDƏN YARADILIBİsrail Futbol Skandalı: Makkabi Hayfa Oyunçusu Matç-Fiksinqə Görə həbs olundu
Səlahiyyətlilər 25 yaşlı Ömər Dahanı çirkli pulların yuyulması və qanunsuz qumar oyunlarına dair iddialar səbəbiylə saxlayıblar. İşə Miqdal Həeməkdən olan bir cinayətkar dəstə qarışmışdır.
Sİ TƏRƏFİNDƏN YARADILIBAvropa Qumarın Harmonizasiyası: Aİ Lisenziyası Əvəzinə Antimaliyə Qarşı Mübarizə Qaydaları
Avropa vahid qumar lisenziyası olmadan uyğunluq standartlarını uyğunlaşdırır. 2.000 Avrodan yuxarı əməliyyatlar üçün yeni AML (Antimalyəyə qarşı mübarizə) qaydaları 2027-ci ilin iyul ayından etibarən məcburi olacaq.
Sİ TƏRƏFİNDƏN YARADILIBBet365 bonus sui-istifadəsi: Böyük Britaniya fırıldaq işində yeddi nəfər ittiham olunur
Bet365-in ilkin təkliflərindən çoxsaylı şəxsiyyətlərdən istifadə edərək sui-istifadə etdiyi iddia edilən dələduzluq halqası. Halqa lideri Guisseppe Sangiovanni təşkil olunmuş bonus sui-istifadəsinə görə ittihamlarla üzləşir.
Sİ TƏRƏFİNDƏN YARADILIBQumar Asılılığı üçün Ponzi sxemi: Nyu Cersi sakini qurbanları 47 milyon dollar dələduzluq edib
Nyu Cersi sakini 47 milyon dollarlıq Ponzi sxemi üzrə təqsirli olduğunu etiraf edib, təxminən 100 qurbanın pulunu oğurlayaraq ciddi qumar asılılığını gücləndirib.
Sİ TƏRƏFİNDƏN YARADILIBMərc dələduzluğu: Tasmaniyada 220 min dollardan çox oğurluğa görə həbs cəzası
Keçmiş qızılbalıq sənayesi işçisi qumarı maliyyələşdirmək üçün 220 min dollardan çox oğurluq etdiyinə görə həbs edilib. Avqust 15, 2026-cı il tarixli məhkəmə qərarı ilə özünü istisna etmə barədə də sərəncam verilib.
Sİ TƏRƏFİNDƏN YARADILIBKalshi idmanla bağlı məlumat bazarlarını manipulyasiya narahatlıqları səbəbindən dayandırır
Proqnoz platforması Kalshi, teleprompter operatorunun Trump-ın çıxışlarından daxili məlumatdan istifadə edərək 100.000 dollar qazandığı idmanla bağlı məlumat bazarlarını dayandırıb.
Sİ TƏRƏFİNDƏN YARADILIBTarixi Nailiyyət: Kolorado Kazino İşçiləri İlk Dəfə Həmkarlar İttifaqına Qoşuldu
Koloradoda Bally's Black Hawk Casino-nun 100-dən çox işçisi Teamsters-ə qoşulmaq üçün səs verib. Bu, ştatın qumar tarixində ilk həmkarlar ittifaqı təşkilatlanmasıdır.
Sİ TƏRƏFİNDƏN YARADILIBSBC Summit 2026: Lissabon tədbirinə Qlobal Ödəniş Uyğunluğu üzrə yeni izlənəcək istiqamət əlavə olunub
Lissabonda keçiriləcək SBC Summit tədbiri 2026-cı il üçün gündəliyinə qlobal ödəniş uyğunluğu və anti-money laundering strategiyalarına həsr olunmuş xüsusi bir istiqamət əlavə edir.
Sİ TƏRƏFİNDƏN YARADILIBÇili Casino Tənzimləyicisinin Nümayəndə Heyəti Olmadan Kritik Tarixləri Qarşıladığını Başqa Bir Mənbə Bildirir
Çilinin SCJ orqanı Viña del Mar kimi yerlər üçün əsas lisenziya mərhələsinə daxil olur, eyni zamanda onun ən yüksək vəzifələri yalnız səlahiyyətli şəxslər tərəfindən icra edilir.