Συνδικάτα απάτης διεισδύουν στην «πόλη-φάντασμα» Forest City της Μαλαισίας αξίας 100 δισ. δολαρίων

Στην επαρχία Johor της Μαλαισίας, έχει αναδυθεί ένα μνημειώδες τεκμήριο αποτυχημένων ονείρων ακινήτων. Η Forest City, κάποτε οραματισμένη ως μια φουτουριστική μητρόπολη για 700.000 ανθρώπους, είναι τώρα μια από τις πιο διάσημες πόλεις-φάντασμα στον κόσμο. Ωστόσο, εκεί που λείπει ο γενικός πληθυσμός, έχουν εισχωρήσει εγκληματικά δίκτυα. Αυτές οι συνδικαλιστικές οργανώσεις χρησιμοποιούν την απομόνωση και την κενότητα του αναπτυξιακού έργου αξίας 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να λειτουργήσουν παράνομα τηλεφωνικά κέντρα για απάτες επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα και ρομαντικές απάτες. Η απομόνωση παρέχει ένα καταφύγιο που οι κανονικές αστικές περιοχές δεν θα μπορούσαν να προσφέρουν.

Ο επαγγελματισμός αυτών των συμμοριών έχει φτάσει σε νέο επίπεδο. Δεν είναι πλέον μικρές συμμορίες που λειτουργούν από αυλές. Οι δομές μοιάζουν με σύγχρονες πολυεθνικές εταιρείες με εξειδικευμένα τμήματα για IT, προσλήψεις και ξέπλυμα χρήματος. Το γεγονός ότι μια τόσο τεράστια υποδομή θα μπορούσε να γίνει αντικείμενο κατάχρησης για παράνομους σκοπούς σχεδόν απαρατήρητη έχει θορυβήσει τις αρχές ασφαλείας παγκοσμίως. Αποδεικνύει πόσο ευάλωτα είναι τα έργα κύρους όταν αποτυγχάνουν οικονομικά και καταρρέει ο κοινωνικός έλεγχος.

Αριθμοί και γεγονότα

Οι διαστάσεις της αστυνομικής επιχείρησης τον Ιούλιο υπογραμμίζουν την κλίμακα της εγκληματικότητας. Συνολικά συνελήφθησαν 335 άτομα, με την πλειονότητα των υπόπτων να προέρχονται από το εξωτερικό. Μεταξύ των κρατηθέντων είναι 309 υπήκοοι από την Κίνα, 19 από την Ινδονησία, τρεις από τη Μαλαισία και τέσσερις από τη Μιανμάρ. Οι ανακριτές διαπίστωσαν ότι οι απατεώνες λειτουργούσαν από συνολικά 27 διαμερίσματα και πέντε μονοκατοικίες. Κατά τη διάρκεια της επιδρομής, κατασχέθηκαν περιουσιακά στοιχεία και εξοπλισμός αξίας περίπου 245.000 δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων φορητών υπολογιστών, υπολογιστών και κινητών τηλεφώνων, που χρησίμευσαν ως τα κύρια εργαλεία για την ψηφιακή απάτη.

Ένας κάτοικος της Forest City ονόματι Kevin περιέγραψε την κατάσταση στους δημοσιογράφους ως ένα ανοιχτό μυστικό. Δεδομένου ότι η πόλη κατοικείται επί του παρόντος από περίπου 5.000 άτομα, λιγότερο από το ένα τοις εκατό της προγραμματισμένης χωρητικότητας, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις απολαμβάνουν σχεδόν απεριόριστη ιδιωτικότητα. Οι απατεώνες μπορούν να έρχονται και να φεύγουν χωρίς να γίνονται αντιληπτοί στην απέραντη έκταση της εγκατάστασης. Ο John Wojcik, αναλυτής στην TRM Labs, η οποία ειδικεύεται στο έγκλημα που διευκολύνεται από κρυπτονομίσματα, σχολίασε την εξέλιξη:

"Η πραγματικότητα είναι ότι πολλές από αυτές τις οργανώσεις μοιάζουν πλέον περισσότερο με πολυεθνικές εταιρείες παρά με ένα παραδοσιακό δίκτυο οργανωμένου εγκλήματος ή συμμορία. Έχουν εξειδικευμένες ομάδες προσλήψεων, τμήματα IT, ειδικούς στο ξέπλυμα χρήματος και υποδομές." - John Wojcik, Αναλυτής στην TRM Labs

Ιστορικό

Η κατασκευή της Forest City ξεκίνησε το 2016 υπό την ηγεσία του κινεζικού κολοσσού ακινήτων Country Garden. Στόχος ήταν μια πράσινη, έξυπνη πόλη ακριβώς στην πόρτα της Σιγκαπούρης. Ωστόσο, ένας συνδυασμός της ύφεσης στην κινεζική αγορά ακινήτων και των μαζικών περιορισμών που επέβαλε η πανδημία COVID-19 έφεραν το έργο σχεδόν σε πλήρη ακινησία. Σήμερα, μια δεκαετία μετά την ανακοίνωση, η πόλη στέκεται ως μνημείο υπερβολικού σχεδιασμού.

Η κατάσταση στη Μαλαισία αντικατοπτρίζει αυτήν του Laukkaing, μιας διαβόητης πόλης στα σύνορα Μιανμάρ-Κίνας. Εκεί, τέσσερις ισχυρές οικογένειες έλεγχαν μια αυτοκρατορία τζόγου που λειτουργούσε ως κάλυψη για ξέπλυμα χρήματος και τεράστια κέντρα απάτης. Ενώ το Laukkaing διαλύθηκε από τις κινεζικές αρχές το 2023, η έρευνα στο Forest City βρίσκεται ακόμη στα αρχικά της στάδια. Οι αρχές της Μαλαισίας αναζητούν αυτήν τη στιγμή εντατικά τον εγκέφαλο πίσω από τα τηλεφωνικά κέντρα που βρίσκονται στα 27 διαμερίσματα και πέντε μονοκατοικίες.

Γιατί είναι σημαντικό για τους Γερμανούς παίκτες

Για τους Γερμανούς παίκτες, οι ειδήσεις για τέτοια κέντρα απάτης αποτελούν μια επείγουσα προειδοποίηση κατά των μη ρυθμιζόμενων πλατφορμών. Συχνά, τα τηλεφωνικά κέντρα που λειτουργούν σε τέτοιες πόλεις-φάντασμα συνδέονται με παράνομες διαδικτυακές χαρτοπαικτικές λέσχες ή πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων που στοχεύουν συγκεκριμένα χρήστες στην Ευρώπη. Όσοι συναντούν προσφορές που διαφημίζονται μέσω υπηρεσιών μηνυμάτων ή μέσων κοινωνικής δικτύωσης με μη ρεαλιστικές υποσχέσεις κέρδους, συχνά πέφτουν κατευθείαν στα χέρια αυτών των συνδικάτων. Στη Γερμανία, η Κρατική Συνθήκη για τον Τζόγο 2021 (GlüStV 2021) παρέχει μια σαφή ασπίδα. Μόνο πάροχοι στην λεγόμενη λίστα εγκεκριμένων παρόχων (whitelist) της Κοινής Αρχής Τζόγου των Κρατιδίων (GGL) είναι νόμιμοι και ασφαλείς.

Αυτοί οι πάροχοι υπόκεινται σε αυστηρούς ελέγχους, όπως το όριο κατάθεσης των 1.000 ευρώ μηνιαίως και το όριο πονταρίσματος του ενός ευρώ ανά περιστροφή σε εικονικά slots. Επιπλέον, το σύστημα LUGAS παρακολουθεί τη συμμόρφωση με αυτά τα όρια. Όποιος παίζει σε χαρτοπαικτική λέσχη με άδεια στη Γερμανία, έχει την ασφάλεια ότι τα δεδομένα του δεν θα πωληθούν σε εγκληματικά δίκτυα στη Μαλαισία ή τη Μιανμάρ. Αντίθετα, οι παράνομοι αλλοδαποί πάροχοι αποφεύγουν κάθε έλεγχο και συχνά χρησιμεύουν μόνο για ξέπλυμα χρήματος για τα συνδικάτα που περιγράφονται παραπάνω.

Τι σημαίνει αυτό για τις χαρτοπαικτικές λέσχες με άδεια GGL

Οι πάροχοι με άδεια GGL στη Γερμανία πρέπει να λαμβάνουν τις υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας σχετικά με την επαλήθευση ταυτότητας και την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος ακόμη πιο σοβαρά, λόγω της υπόθεσης Forest City. Ο επαγγελματισμός με τον οποίο τα εγκληματικά δίκτυα αναπτύσσουν πλέον δομές πληροφορικής και ειδικούς στο ξέπλυμα χρήματος, δείχνει ότι η τεχνολογική αναβάθμιση από την πλευρά των νόμιμων παρόχων είναι απαραίτητη. Οι νόμιμες γερμανικές χαρτοπαικτικές λέσχες προσφέρουν ένα δίκαιο περιβάλλον παιχνιδιού, προστατευμένο από την κρατική εποπτεία, ενώ η μαύρη αγορά χρηματοδοτεί άμεσα εγκληματικές δομές στην Ασία. Οι αυστηροί γερμανικοί κανόνες, επομένως, δεν είναι μόνο προστασία παικτών, αλλά και ενεργή πρόληψη εγκληματικότητας κατά παγκόσμιων δικτύων απάτης.

Η αστυνομία της Μαλαισίας συνέλαβε συνολικά 335 άτομα, εκ των οποίων 309 Κινέζοι υπήκοοι. Επιπλέον, συνελήφθησαν 19 Ινδονήσιοι, τρεις Μαλαισιανοί και τέσσερα άτομα από τη Μιανμάρ στις 27 πολυκατοικίες και πέντε μονοκατοικίες.

Τι είδους απάτες διαπράχθηκαν στο Forest City;

Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι οι συμμορίες λειτουργούσαν κυρίως απάτες επενδύσεων κρυπτονομισμάτων και τις λεγόμενες απάτες γνωριμιών. Θύματα στο εξωτερικό επικοινωνήθηκαν ειδικά για να τους αποσπάσουν χρήματα ή κρυπτονομίσματα.

Πώς μπορούν οι Γερμανοί παίκτες να προστατευτούν από τέτοιες διεθνείς απάτες;

Οι παίκτες στη Γερμανία πρέπει να παίζουν μόνο με παρόχους που αναγράφονται στη λίστα GGL, διαθέτοντας έτσι γερμανική άδεια. Αυτοί οι πάροχοι εγγυώνται τη συμμόρφωση με τον GlüStV 2021, προσφέρουν προστασία μέσω ορίων όπως το ανώτατο όριο κατάθεσης των 1.000 ευρώ και αποτρέπουν την επαφή με εγκληματικά δίκτυα.